JT&N观点 | 私募基金犯罪司法惩治的趋势与应对

与合法私募融资相比,我们可以发现,本案合伙企业未办理变更登记、非合格投资者、采用公开宣传的方法、私募基金管理人未登记,私募基金没有备案。从今天来看,本案毫无疑问是违反《私募投资基金监督管理暂行办法》的行为。但是案例一的行为发生时间是2010年7月至2014年5月,显然不能以违反2014年8月的“私募管理办法”为理由...

民企给县政府干工程,欠款官司一打十年,媒体六年报道了13次

上海世博会赞助商、知名景观企业上海东沃集团股份有限公司(以下简称“东沃集团”)在山东遭遇了一场另类拖欠:政府以土地抵偿工程投资款,再以此向企业借款,又在摘牌土地前变更条件,要求全额支付……当债务被“转化”至土地开发时,情况变得愈加复杂。东沃集团于2014年7月完成金乡重点项目后,即陷入讨要工程款困境,当地政府...

北京金一文化发展股份有限公司关于对深圳证券交易所2023年年报...

为充分考虑外部市场因素以及公司自身经营状况的影响,更加客观反映存货情况,2023年金一文化聘请中联资产评估集团有限公司(以下简称中联评估)对存货减值情况进行了全面评估测试。此次评估的存货可变现净值考虑了各类存货的市场售价、期后市场的实际成交价格、利用专家工作等各项有效信息。依据中联评估减值测试结果,金一文化补充计...

离谱!华为供应商卖资产给老板,5年还欠3.6亿

据2022年12月公告,卡恩联特、孙洁晓拟以部分现金、孙洁晓家族持有的威马控股有限公司(下称“威马汽车”)部分股权,以及其名下房产等资产,确保在2023年6月30日前清偿股权转让款本金部分约3.95亿元;剩余业务往来欠款8095.31万元,将通过质押相应金额的威马控股股权给公司等保障措施,确保在2023年12月31日前支付完毕。然而,...

西藏药业减持公告称红塔证券“事后”通知;国厚资产终止评级 |...

相关案件具体情况如下:公司于2023年9月6日披露了《关于诉讼(仲裁)事项的公告》(公告编号:临2023-062),湘财证券收到江苏省南京市中级人民法院送达的(共计10起案件)起诉状、举证通知书等文件,涉案金额合计为1,678,130,928.02元。近日,湘财证券收到江苏省南京市中级人民法院送达的上述诉讼其中一起案件的《民事裁定...

来分期逾期欠款受理法院申请财产冻结:账户被冻结,可能面临诉讼风险

1.未归还借款:借款人在约定的转移还款截止日期之后仍未归还贷款,出现分期逾期情况(www.e993.com)2024年11月28日。2.借款人主动提起诉讼:如果借款人主动提起诉讼,寻求法院的金融机构帮助,要求调解或解决分期逾期的追索问题,法院可能会受理此案件。3.债权人提起诉讼:如果债权人对借款人的申请人分期逾期行为感到困扰,并已经采取了一系列措但未见...

两万字长文∣上市公司财务造假的逻辑

二是部分案件涉及金额大、周期长,市场影响恶劣。约60%财务造假案件情节严重涉嫌犯罪,超过30%的案件连续3年以上造假。有的上市公司虚构大宗商品贸易虚增收入129亿元。有的公司打着涉密产品旗号与多家上市公司虚构业务。有的在上市前即开始业绩造假,上市后实际控制人还操纵公司股价非法获利。

王源:中国数据治理制度2023年总结与2024年展望

图5:《关于加强数据资产管理的指导意见》的主要内容财政部同时也对会计师事务所的数据安全治理进行了更严格和细化的规定,于2023年11月2日发布,拟适用于所有在中国境内设立的会计师事务所,包括本土和具有外资背景的会计师事务所。列举的特定审计活动为:(一)为上市公司以及非上市的国有金融机构、中央企业等提供审计服...

最高人民法院发布民法典合同编通则司法解释相关典型案例

通讯公司于当月17日回函,称双方已实际履行了房屋买卖义务,其系合法占有诉争房屋,故无需支付场地占用费。2010年3月3日,实业公司发函给通讯公司,解除其与通讯公司签订于2006年9月20日的《购房协议书》,且要求通讯公司腾出诉争房屋并支付场地使用费、退还定金。通讯公司以其与实业公司就诉争房屋的买卖问题签订了《...

西藏发展股份有限公司 关于涉及(2024)藏01民初10号诉讼案件的进展...

2024年3月12日,公司收到拉萨中院通过电子平台发送的《变更诉讼请求申请书》、《民事起诉状》、《应诉通知书》和《举证通知书》。嘉士伯公司作为原告向拉萨中院提交了《民事诉讼状》,原告主要请求为:判决西藏发展作为被告方之一向西藏拉萨啤酒有限公司(以下简称“拉萨啤酒”)返还依据2018年分红决议所分得的款项9500万元;...