独家丨华侨控股余增云失联:合作方运发文化被立案调查 一产品挂牌...

公告显示，2020年5月，金力泰成立全资子公司上海金力泰实业发展有限公司（简称金力泰实业），由其参与运发文化主导的虚构“黄金贸易业务”。上述业务以贸易为名，实质为资金融通业务，金力泰实业与上游供应商、下游客户签订购销合同，上下游实际均由运发文化指定，相关物流、资金形成闭环，金力泰实业实际只履行垫资义务，赚取资...

「e公司调查」15亿虚构黄金贸易案曝光!起底运作模式,主导者回应

主导者回应：代为采购企查查显示，浙江运发成立于2001年，注册资本为11080万元，俞辉直接持有10.26%股权，通过其实际控制的浙江运发控股集团有限公司（下称“运发集团”）持股51%，为实际控制人并担任董事长、法定代表人。浙江运发负责人向证券时报·e公司记者介绍，金力泰有一年表彰员工的纪念徽章是浙江运发做的，因此...

核心人员相继失联!“华侨系”兑付危机牵出背后重重疑云

同时,北京今鼎公开的3个手机联系方式,其中1个手机号码还与上海运发实业有限公司(运发文化关联方)工商登记的号码相同。运发文化位于浙江上虞,系浙江运发控股集团的控股子公司,注册资金1.18亿元,实控人为俞辉。华侨控股事发后,一位投资者就专门前往实探。这位投资者告诉记者,“最近,浙江运发文化发展有限公司已经放假了...

买了三年理财,合同公章竟然是假的?工作人员称“一眼假”,更多细节...

公告显示,2020年5月,金力泰成立全资子公司上海金力泰实业发展有限公司(简称金力泰实业),由其参与运发文化主导的虚构“黄金贸易业务”。上述业务以贸易为名,实质为资金融通业务,金力泰实业与上游供应商、下游客户签订购销合同,上下游实际均由运发文化指定,相关物流、资金形成闭环,金力泰实业实际只履行垫资义务,赚取资金使用...

金力泰虚构15亿黄金贸易案 合作方回应称“垫资代购”

根据上海证监局下发的《行政处罚事先告知书》(沪证监处罚字〔2023〕28号),2020年5月至2021年7月,上海金力泰实业发展有限公司(下称“金力泰实业”)参与浙江运发文化发展有限公司(下称“浙江运发”)主导的“黄金贸易业务”,涉案合同金额约15亿元。该案贸易标的为1KG/个、Au9999的定制金条。上海证监局认定,业务本...

金力泰数亿“虚构黄金贸易”曝光,背后隐现昔日大股东身影

“虚构黄金交易”的另一参与方运发文化,其官网介绍显示,公司始创于1995年,前身为上虞珠宝饰品厂,与上海造币厂建立了长期合作关系(www.e993.com)2024年11月19日。2001年,上虞珠宝饰品厂完成改制,由集体所有制企业转为股份制有限公司,上虞珠宝饰品厂更名为上虞市运发珠宝实业有限公司,2012年增资扩股后,运发文化完成最后一次更名。

【追踪调查】核心人员相继失联!“华侨系”兑付危机牵出背后重重...

企查查显示,截至记者发稿,包括浙江运发控股集团及其旗下至少10余家控股子公司,已于近日相继被绍兴市上虞区公安局或法院、新疆乌鲁木齐公安局等冻结股权。另外,2024年1月,金力泰(300225)披露了一则《行政处罚决定书》,也涉及运发文化。上述罚单显示,经查明,2020年5月,金力泰成立全资子公司上海金力泰实业发展有限公司(...

15亿虚构黄金贸易案曝光!起底运作模式,主导者回应

在浙江运发官网“企业掌舵人”栏目有一张照片,俞辉身穿短袖衬衫,手捧《黄帝内经》的照片。此处的介绍称,俞辉出生于1983年,浙江大学毕业,同济大学EMBA。除了担任浙江运发董事长外,他还担任浙江上虞运发实业董事、总经理,兼任绍兴小仙坛越窑青瓷总经理,浙江运发越窑青瓷研究院院长等职务。俞辉在公司官网寄语中称,浙江运发...

15亿虚构黄金贸易案曝光 合作方坚称“垫资代购”

2017年10月,汇通金科与运发实业共同设立江苏汇锦利通信息科技有限公司(已更名为江苏运发实业),布局贵金属销售。2022年12月,汇通金科将所持江苏运发实业51%股权转让给了运发实业。此外,运发实业还曾在上海卡恩文化传播股份有限公司(下称“卡恩文化”)2021年披露的招股书中现身。2020年度,运发实业为卡恩文化第五大客户...

金力泰虚构“15亿黄金贸易”背后,80后“金匠”隐现资本市场

官网介绍,浙江运发前身是成立于1995年的上虞珠宝饰品厂,在2001年更名为“上虞市运发珠宝实业有限公司”,由集体所有制转制为股份制有限公司。并在2012年增资扩股,升格并更名为“浙江运发文化发展有限公司”。不过据据前任董事长俞支援编写的图书《运发之路》,公司的历史最早可以追溯到1950年。