东信和平科技股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼的公告

东信和平(10.890,0.00,0.00%)科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到全资子公司EASTCOMPEACE(SINGAPORE)PTE.LTD(以下简称“新加坡子公司”或“被告”)转发的THEHIGHCOURTOFTHEWESTERNPROVINCEHOLDENINCOLOMBO(以下简称“斯里兰卡法院”)送达的传票等诉讼资料。MOBITEL(PRIVATE)LIMITED(以下简称“Mobitel公...

东信和平科技股份有限公司

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议通知于2024年8月12日以电子邮件的方式发出,会议于2024年8月22日上午11:00以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席宋光耀先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《...

匠心铸就丨东信和平科技股份有限公司荣获成功设计大奖

此次获奖,是对东信和平在设计创新和用户体验方面不懈努力的最好回报。这一成绩不仅彰显了东信和平在智能卡设计与制造领域的卓越实力,也体现了其持续创新、不断进取的企业精神。未来,东信和平将继续秉承创新理念,为全球用户提供更优质的产品和服务。免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。关键...

东信和平科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

东信和平科技股份有限公司:本人(本单位)兹委托先生/女士代表出席东信和平科技股份有限公司2023年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:(说明:请在“表决意见”栏目相对应的“...

东信和平科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

1、公司第八届董事会第五次会议决议。特此公告。东信和平科技股份有限公司董事会二○二四年三月六日证券代码：002017证券简称：东信和平公告编号：2024-04东信和平科技股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性...

东信和平科技股份有限公司关于对外投资设立子公司的进展公告

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东信和平”)于2024年3月4日召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于设立东信和平(印度尼西亚)有限公司的议案》,同意拟以自有资金和东信和平(新加坡)有限公司(以下简称“新加坡公司”)共同出资100万美元在印度尼西亚投资设立子公司东信和平(印度尼西亚)有限公司(以下...

东信和平科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告

1、东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度权益分派方案已获2024年5月30日召开的公司2023年年度股东大会审议通过。公司2023年年度权益分派方案为:以2023年12月31日的总股本580,431,909股为基数,向全体股东按每10股派现金红利1.5元(含税),不送红股,剩余未分配利润滚存至下期,不以资本公积金转增股本...

东信和平科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。四、备查文件1、东信和平科技股份有限公司2023年年度股东大会决议;2、浙江天册律师事务所出具的《关于东信和平科技股份有限公司2023年年度股东...

东信和平科技股份有限公司关于控股子公司减资完成的公告

东信和平科技股份有限公司(以下简称“东信和平”或“公司”)于2023年11月24日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于东信和平(新加坡)有限公司股东退股减资的议案》,同意东信和平(新加坡)有限公司(以下简称“新加坡公司”)股东ChewTeeKiong,Andy(以下简称“Andy”)先生进行退股减资。具体情况详见公司于2023...

东信和平科技股份有限公司关于监事会主席、职工代表监事辞职及...

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。为进一步提高监事会运作效率,优化治理结构,东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,同意将公司监事会成员人数由5人调整为3人。