每经记者探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源...

在广州，中行某支行工作人员表示，取5万元以上要提前一天预约，还要核实用途。面对记者取现十万元的需求，广州银行一支行同样表示要提前一天在3点之前预约，本人带上银行卡和身份证即可。而中信银行某支行的工作人员则表示，5万元以内可以直接取，5万元以上需要在10点前预约，第二天取。“您是经常大额取现吗？”深圳某...

记者探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源正常...

值得注意的是,该行对取款用途审核较为细致,当记者表示取款用途为装修,工作人员随即询问:“装修不能微信支付或转账吗,一定得是现金吗?”在上海地区,农行某支行工作人员表示,五万元以上的取现要预约,取现时本人带上银行卡和身份证。类似地,上海银行某网点工作人员告知记者,取十万元要提前一个工作日预约,并在中午12...

为了网贷帮忙取现5万元 男子成诈骗分子帮凶

为了网贷帮忙取现5万元男子成诈骗分子帮凶本想在网上申请贷款,不料却成了诈骗分子的帮凶。这不,一男子帮助诈骗分子洗钱5万元,民警找上门将其抓获。近日,洛龙公安分局龙门派出所民警陈志远接到市反诈中心指令称,一名男子涉嫌帮助诈骗分子洗钱,人尚未离开洛阳。很快,陈志远和同事在洛阳火车站附近一家宾馆,将犯罪嫌疑人...

银行询问取钱用途,简明回答避免麻烦

自2022年3月1日起，根据央行、银保监会和证监会的规定，个人单笔取款5万元以上需要登记资金用途。在银行取款时，工作人员会询问取款用途，这是为了保障金融安全和防止洗钱行为。因此，当遇到这种情况时，我们应该积极配合银行工作人员，如实告知资金用途，以避免可能产生的麻烦。为了防止和遏制洗钱等违法活动，早在2020年1...

多地银行取款要求:大额取现多需提前预约

在广州,中行某支行工作人员表示,取5万元以上要提前一天预约,还要核实用途。面对记者取现十万元的需求,广州银行一支行同样表示要提前一天在3点之前预约,本人带上银行卡和身份证即可。而中信银行某支行的工作人员则表示,5万元以内可以直接取,5万元以上需要在10点前预约,第二天取。

存5万被要收入证明?各银行执行标准不一 大额取现也需预约、核查...

2月7日，北京商报记者调查发现，针对大额资金存取，各家银行规定的标准不一，但具体来看，用户个人到银行存取现金超过5万元，银行普遍都需要核实用户身份并登记资金来源，大额取现资金超过5万元则普遍需要提前一个工作日进行预约，银行需要核查了解用户的取款用途(www.e993.com)2024年11月9日。部分银行存钱超5万需要核实身份大额资金存取再次引发市场...

银行存取款有了新规定 3月1日起个人存取现金5万元以上要登记_河南...

其中,对个人存取现金、汇款等相关业务作出规定,即个人办理单笔5万元以上存取款业务,需登记资金的来源或者用途。具体来看,3月1日以后,去商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构,为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务,将会经过三个步骤,首先要核实身份信息,然后...

银行要求取现五万要预约,那为什么不把取款机的限额改为五万呢?

2.按照央行的反洗钱规定,超过5万要进行实名登记。这实名登记并不是仅仅只登记取款人的姓名和相关信息就够了,还需要登记下取款的用途。大家可千万不要觉得随便写个用途就行了,未来假如有事时,这就是呈堂证供。而ATM机无法提供这样的功能,因为它不需要也没有办法进行取款用途的登记工作。

取现超5万要核实身份?央行发文别慌,银行监控现金只为反洗黑钱

由央行、银监会、证监会3部门联合下发的文件,要求从今年3月1号起,个人存取款5万元以上,需向银行登记资金来源的新闻,在社会中引发了很大的争议。按照这个文件要求,存取款5万元以上的要核实客户身份?对此,很多人都感到特别慌,但对于这个事情大家千万别慌,因为银行监控现金只是为了反洗黑钱。那么到底什么是洗钱呢?

第三方支付转账取现超5万统统上报?支付宝、微信辟谣

人民网北京12月28日电(孝金波钟亚楠)近日,网传“微信、支付宝转账取现超过5万元将会上报”,引起关注。26日,支付宝官方辟谣称,“一天内现金交易超5万才要报备,此规定已在银行体系实行多年,是为更好保护资金安全。”随后微信官方也对此辟谣。近日,有网传文章称:“明年起,央行关于非银支付机构开展大额交易报告的...