委托收款人购买原始股 5万元险些打水漂

大堂经理黄磊上前接待,同时询问道:“您是否认识收款方?用途是什么?”陆女士回答:“我要购买上市公司原始股5万元,目前,额度非常紧张,今天必须要汇款出去”。黄磊随即提醒:“购买原始股,为啥要汇款给个人借记卡?一般是汇款给公司的。”陆女士答复称是托收款人代购。此时,黄磊觉得这笔汇款疑似电信诈骗,于是,他带着陆...

新大洲控股股份有限公司关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告

请说明该笔款项的实际用途,解决欠缴税款事项是否影响你公司消除担保责任;并说明截至回函日,你公司是否已履行赔偿责任,如是,请说明具体时间及金额。回复:(一)根据《新大洲控股股份有限公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”专项说明》等,你公司收到大连和升转入的11,228,757美元后,将优先用于解决欠缴...

帮助信息网络犯罪活动罪的司法适用问题探析

实践中,常常出现行为人提供多张银行卡,有的用于收款,有的用于处置赃款,但无法查明具体银行卡的用途,对于这种情况需要结合行为人提供的卡的数量、获利的数目、被帮助的对象是否造成严重后果、有无前科劣迹等事实和情节,依照罪责刑相适应的原则,对行为人进行综合评价,若按帮信罪处理判处三年以下有期徒刑已经能够对其社会...

诈骗犯罪非法占有目的的理论研究与司法认定

利用意思,是指遵从财物可能具有的用途进行利用、处分的意思,不限于遵从财物的经济用途、本来用途进行利用、处分的意思。只要行为人具有直接获得利益、享受利益的意思,即使利用了财物的例外用途,也应认定具有利用意思。非法占有既包括积极利益的增加,也包括消极利益的减少,但并非仅限于这两种情形,而是包括遵从财物可能具有...

最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

实践中除上述方式外,还有利用汇兑、托收承付、委托收款或者开立票据、信用证以及利用第三方支付、第四方支付等互联网支付业务实施的洗钱犯罪,资金转移方式更专业,洗钱手段更隐蔽。检察机关在办案中要透过资金往来表象,认识行为本质,准确识别各类洗钱手段。3.充分发挥金融机构、行政监管和刑事司法反洗钱工作合力,共同落实...

【必看】初级会计考试知识点总结

7)委托收款8)托收承付20、银行存款账户分为哪几种?银行存款账户分为基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户(www.e993.com)2024年11月16日。21、应收账款指什么?应收账款指企业因销售商品、产品或提供劳务而形成的债权。具体说来,应收账款是指企业因销售商品、产品或提供劳务等原因,应向购货客户或接受劳务的客户收取的款...

2006年第22号 中国人民银行文告 (总第234号)

六、取消同城特约委托收款的纸基传递,防范操作风险目前,部分城市的公用事业费及公益性收费采用同城特约委托收款方式办理,跨行费用的收取需通过票据交换所将纸质凭证传递至付款人开户银行审核,业务环节多,处理效率低,存在一定风险隐患。人民银行上海总部、各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行应结合当地的实际情况...

广东万家乐股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书

11、万家乐与华新经营签署之《股权转让协议》(附:华新经营向广州三新出具的《委托收款函》12、万家乐与华新经营签署之《补充协议》13、万家乐与德信香港签署之《股权转让协议》(附:德信向三新出具的《委托收款函》14、广州新昕设备向三新出具的《委托收款函》(附:万家乐与广州三新、番禺天顺、广州新昕设备签署之...

广东省社会保险基金实行收支两条线管理暂行办法

银行负责按照社会保险经办机构开出的委托收款凭证及时将单位和个人缴纳的社会保险费划入“社会保险基金收入户”,并按规定及时划入财政专户,负责及时办理经财政部门审核同意拨付给社会保险经办机构的支出款项,并加强对社会保险基金收支的监督。审计部门依法对社会保险基金收入户、支出户和社会保障基金财政专户收支结余情况进...