贷款诈骗无罪案例:提供虚假担保、改变贷款用途,无非法占有目的的...
5.证人沈仲宜、李长海证言,证明被告人张福顺将上述贷款中的100万元转入秦安经济信息有限公司账上,炒期货亏损82.3万元的事实,并有中国农业银行现金支票、转账支票、中国银行进账单、中国银行长城卡转账单等书证予以佐证。6.证人陈德明证言,证明其将东福塑料工程有限公司以320万元价格转让张福顺,张福顺实际给250万元,...
贷款50万到账户后银行没经我签字直接转给别人,应该怎么办?
如何确定这些贷款用途呢?你要提供相应的交易合同、对方名称、银行账号,在贷款发放前贷款申请人要提交购销合同、甚至转账支票,然后贷款放款以后直接划转。因此,不是银行随便划转了你的贷款资金,而是你在申请贷款时就已经提供了各种划款的依据,否则银行是无权随意将贷款资金划转给他人的。有些人在申请贷款时编造了一些...
个人支票 使用探密(图)
个人需持有效证明文件到办理支票存款业务的银行机构开立可以使用支票的存款账户,并存入足够资金用以签发支票。二是预留银行签章。开立支票存款账户时,银行会要求账户拥有人预留签章。预留银行签章是银行审核支票付款的依据。市民也可以和银行约定在支票上使用支付密码,作为银行审核支付支票金额的条件。三是具备可靠资信。...
公司管理大全
(3)、法人私章:法人私章由公司或分公司出纳保管,主要用于银行汇票、现金支票等业务,使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。(4)、财务章:由财务部经理(或负责人)保管,主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用,发票专用章主要用于发票盖章。(5)、其他职能部门章:其他职能部门章...
对特殊财产的强制执行|法院|协助执行通知书|案外人|裁定|扣划...
利达公司以转账支票的方式向在西青支行开立的上述账户存入2223万元转账支票载明的用途为定期6个月。2015年11月6日,北京市第二中级人民法院在执行物资公司申请执行利达公司买卖合同纠纷一案的过程中,依法冻结了利达公司在西青支行开立的案涉××账户,内有单位定期存款2223万元。天津分行以对北京市第二中级人民法院冻结的...
绝处逢生——L某涉嫌特大票据诈骗罪一案无罪辩护实录
证实支票是应出借方要求不要填写的、这是他们的行规(www.e993.com)2024年9月10日。证实支票只做担保用,等银行放款后再还款给借款人(不能兑现和转账,换言之只是借款凭证)。还款后,支票还得收回。因此,其实所有借款人(出借人)对支票只做担保用途是心知肚明的,同时也证明了Z某、L某无诈骗行为与诈骗故意。
军队公务卡,大胆消费免责指南
是指军队单位工作人员持有并记入个人名下,用于单位日常公务支出和经费报销业务的银行信用卡。3.公务卡支付结算范围有哪些?军队单位使用现金支付的办公用品采购费、差旅费、会议费、招待费、设备维修维护费等零星支出,应当使用公务卡支付结算;使用转账支票、信汇、电汇等支付的小额经费也可以使用公务卡支付。
超强总结 | 内部审计中常见的会计舞弊手段
5.转账支票外借:舞弊者利用职务上的便利,将企业的转账支票借给外单位使用。6.利用转账支票套取现金:舞弊者为了帮外单位套取现金,而利用企业的银行账号。比如,外单位将转账支票存入企业银行,舞弊者再从企业取出现金转付给外单位。7.将企业账户外借:舞弊者与外单位相互勾结。利用企业银行账户为外单位或个人转移自己...
浙江五洲工程项目管理有限公司关于仙居县横溪镇信号灯系统、道路...
投标保证金:人民币10000元,以现金支票、转账支票等方式到指定账户(联系电话:0576-87668998)。户名:浙江五洲工程项目管理有限公司。开户银行:中国建设银行股份有限公司杭州滨江支行。银行账号:33001618184052500224。八、投标截止时间和地点投标人应于2015年8月12日09时30分前将投标文件密封送交到仙居县公共资源交易...
嘉兴百索会计师事务所有限公司关于高速公路交通警察总队嘉兴支队...
投标保证金为人民币壹仟元整。投标人应于2015年3月3日9:30分前随投标文件一同交至投标地点。保证金交纳方式:现金、汇票、转账支票。十一、投标截止时间和地点2015年3月3日9:30分前将投标文件密封送交到浙江省公安厅高速公路交通警察总队嘉兴支队2楼会议室(嘉兴市花园路1106号),逾期送达作无效标处理。