【宣法·以案释法】借款给亲戚的公司,借款关系应当如何认定?
从资金流向及款项用途上看,傅某甲向傅某乙转款之后,傅某乙即将款项转至某公司,某公司同日随后将款项用于支付货款、偿还欠款等经营用途,可印证案涉借款的真实性和借款用途。傅某甲因多次催要借款本息未果,而以保管公司公章名义持有公章,该行为明显不当,但不能基于其持有公章而否认借款的真实性。综上,法院对傅某甲...
骏成科技: 会计师事务所关于江苏骏成电子科技股份有限公司发行...
第三方提供借款业务,未约定利息的合理性;陈俊等人向徐艺萌提供股权转让借款的具体资金来源,丹阳铁龙及陈俊与标的公司及标的公司实际控制人、高级管理人员等是否存在关联关系或其他特殊利益关系,是否存在股权代持等其他安排;(2)标的公司向丹阳铁龙借款??5,500??万元的具体用途,丹阳铁龙提供借款的具体资金来源,2023...
投资人向公司出资,未参与经营,未享股东权益,可诉求退款
2021年8月1日,原告X某向M公司转账30000元,转账用途为“MCN短视频服务费”。两被告的质证意见:对该转账记录真实性予以认可(3)被告提供证据《合伙份额代持协议书》、《巴**M**短视频服务协议》、《关于巴xxM**短视频服务的声明》、通知、声明等资料:①2021年8月2日,原告X某与案外人Z某签订《合伙份额...
...引热议 记者调查:银行取现究竟有无限额?非柜面转账限额是否普遍?
该人员补充,“得确认您认识收款人,不是给陌生人转账,谨防电信诈骗,这种合理的转账都是可以办的。”星级上调存在滞后性可携带用途证明至网点办理提额有提额需求,如何提额?上述北京市工行工作人员表示,“一是您后续存进来钱,星级上来了,额度就能自动调高;或者您现在卡里没有钱,但在其他银行或证券公司有资金,...
新华扬:诚信问题!三次申报IPO,频繁使用个人卡结算屡次不改,1400
⑦公司个人卡支付给个人的亲属、朋友,再由其支付给销售人员,且销售人员亲属、朋友主要采取取现的方式,用于员工支出或存入员工账户。⑧二、案例分析发行人本次IPO申报为第三次申报,根据申报文件,该发行人本次申报和前次申报均存在利用个人账户对外收付款项(以下简称个人卡)的内控不规范情形。前次申报相关个人卡主...
又一IPO现场督导案例,个人卡搞黄两次IPO申报
一是未审慎核查个人卡资金发放至销售人员的用途(www.e993.com)2024年10月28日。根据申报文件,报告期内发行人通过个人卡向个别销售人员及其亲属的账户转账1500万余元,前述账户收到转账后合计取现1400万余元。保荐机构核查后认定,前述资金性质系发行人为员工避税于体外发放的年终奖,销售人员大额取现的资金主要用于其个人投资及房屋装修。现场督导发现如...
代理记账公司慧算账“露马脚”?甩单回扣、个人转账,一场劳资纠纷...
他们告诉记者,甩单提成算是销售领域半公开的秘密,甩单提成大多也是以私下转账形式,一般而言这笔钱有几种用途,一是介绍人或主管自己把钱留下了,二是介绍人或主管用这笔钱来维系客户,因为不需要走公司账无监管,所以“维系关系”非常方便。三是作为团队的小金库或团建经费,怎么使用由公司或团队决定。不过上述这些人士...
精准拦截!幸福人寿助力退保资金“虎口脱险”
要审慎对待身份核验、人脸识别、线上确认、验证码输入等环节,不在陌生人员“指导”下进行网上操作。不在陌生软件或非法网站上输入身份证号、银行卡号、验证码、密码等个人信息,防止个人重要信息被非法收集使用,给个人带来后续影响和风险。四、防止上当,不向无关账户转账...
...大额取现多需提前预约,但资金来源正常、用途合理的取款不受影响
在深圳,浦发银行某支行工作人员表示,取款十万元可以在手机银行提前预约,“我们到时候会询问核实您取款的真实用途。”值得注意的是,在确认是否为本人持卡的同时,该行还核实了资金是否“一直在卡里”。实探多地银行:资金来源正常、用途合理的取款不受影响
个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?
三、加强向个人银行结算账户转账管理银行应当根据企业的注册资金、日常资金支出等,与企业合理约定基本存款账户向个人银行结算账户支付款项的单笔和每日限额。企业基本存款账户向个人银行结算账户支付款项超出限额的,应当向银行出具付款凭据。无法提供付款凭据,或者提供的凭据无法说明付款用途的真实性和合法性的,银行应当拒绝...