帮群众守牢钱袋子——陕西各级法院有效遏制非法集资侧记

2019年至2023年,全省各级法院一审审结非法集资刑事案件1202件,对2442人判处刑罚。打击犯罪与追赃挽损并重“不到5年时间,竟以提供老年服务、建设养老公寓等为由,向747名老年人吸收了5900余万元资金!”11月7日,提起陕西银发太阳岛老人院非法吸收公众存款一案,省高院党组副书记、副院长范思泓神色凝重。几年前,被告...

反洗钱|坚守金融为民初心,牢筑洗钱犯罪防线

实际上,该公司根本没有影视投资业务资质,更没有向社会公众募集资金的资质,属于典型的非法吸收公众存款,如果一开始就带着圈钱的目的,没有向公众兑付本金及收益的打算,那就属于集资诈骗了。②“充电桩”投资骗局近两年,随着电气化进程的不断加速,国内新能源汽车获得了飞速发展,销量大幅增加。不过部分地区仍然存在充电...

“守住钱袋子 护好幸福家”,防范和打击非法集资,知识要牢记!

我国《刑法》中,非法集资根据主观态度、行为方式、危害结果等具体情况的不同,构成相应的罪名,其中最主要的是《刑法》中第176条非法吸收公众存款罪和第192条集资诈骗罪。《刑法》规定,犯非法吸收公众存款罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年...

【平安建设】防范和打击非法集资,这些知识要牢记

我国《刑法》中,非法集资根据主观态度、行为方式、危害结果等具体情况的不同,构成相应的罪名,其中最主要的是《刑法》中第176条非法吸收公众存款罪和第192条集资诈骗罪。《刑法》规定,犯非法吸收公众存款罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年...

大冶市罗家桥街道严打非法集资,护牢群众“钱袋子”

荆楚网(湖北日报网)讯(通讯员柯梁才)6月份是全国第12个防范非法集资宣传月。连日来,大冶市罗家桥街道在辖区内深入组织开展防范和打击非法集资集中宣传活动,掀起防范非法集资宣传月活动热潮,进一步提高居民群众对非法集资的防范意识。据介绍,6月初,罗家桥街道多次组织村(社区)、蹲点干部召开防范非法集资工作会议以...

打非月报|守牢群众“钱袋子” 两江新区持续开展防范非法集资工作

两江新区社发局组织区级公立医院以单位微信公众号、就诊大厅设立宣传展架、张贴海报、播放公益短视频等方式,广泛推广防范非法集资有奖举报、向群众普及防非识非知识(www.e993.com)2024年11月15日。此外,两江新区召开2024年第一季度防非处非工作形势研判会暨非法集资刑事案件协调处置会。会上,新区打非办通报了2024年第一季度防非处非工作开展情况,...

IPO造假,谁会把“牢底坐穿”?

2024年1月24日，证监会副主席王建军接受媒体采访时提到，要进一步健全资本市场防假打假制度机制，保持“零容忍”高压态势，对于欺诈发行等严重损害投资者利益的违法行为，坚决重拳打击，让其“倾家荡产、牢底坐穿”。2月4日，证监会发文《证监会依法从严打击欺诈发行、财务造假等信息披露违法行为》，再次强调让造假者“...

岁末年初时,看他们守牢“百姓钱袋子”

时至岁末年关，各类不法分子蠢蠢欲动，诈骗方式和手段不断翻新，为提高人民群众的防范非法集资和电信诈骗意识，为平安祥和的过大年保驾护航，青浦区平安办、打非办、联席办面向街镇干部、群众开展形式丰富、群众喜闻乐见的宣传活动，不断强化反诈防非宣传的力度，拓展受众覆盖面，想方设法扎紧百姓“钱袋子”。“...

2023年北京法院审结非法集资、电信网络诈骗等犯罪案件,挽回经济...

北京商报讯(记者卢扬冉黎黎)3月27日,北京商报记者从北京市高级人民法院获悉,2023年,全市法院全力保障民生福祉。牢牢坚持为人民司法,以“如我在诉”的意识维护司法公正、保障民生福祉。审结非法集资、电信网络诈骗等犯罪案件,挽回经济损失约20亿元。依法保障快递小哥等新就业形态劳动者权益,针对网络时代“隐形加班”...

“金融茶”事件,敲响防范非法集资警钟

值得注意的是，作为全国规模最大的茶叶集散地之一，2023年，广州芳村茶叶市场就被爆出过类似的“昌世茶资金链断裂事件”，涉案金额超过2亿元。而在此次泛茶“金融茶”爆雷前，今年7月芳村所属的广州荔湾区政府就已发布了防范“金融茶”“理财茶”的提示，指出这类行为涉嫌非法集资。“金融茶”爆雷屡禁不止，发行...