银行卡被冻结了,该怎么办?如何早日解冻?

（冻了快一年了也不敢有任何行动）其实正常说明情况并提交材料就行，邵律师团队已办理多起买卖虚拟货币，银行卡成功解冻的案例。3、如何评估自身的法律风险？首先，仔细回想自身近期有没有可疑交易行为，并拉取近一年银行流水辅助回忆。根据我们的办案经验，跑分、出借银行卡、网赌提现、外贸收款、电信诈骗、私下换汇、...

山海证券ZFX外汇客户提现银行卡被公安冻结,涉嫌黑钱结算资金

近日，一则令人震惊的消息在外汇投资者圈中流传开来，涉及到了山海证券ZFX外汇平台的客户提现银行卡被公安机关冻结的事件。据报道，多名投资者反映称，他们在进行提现操作时发现银行卡资金被冻结，而山海证券ZFX平台对此事置之不理，拒绝解决。这一事件引起了广泛关注，也引发了对该平台运营是否合规、是否存在黑钱结算...

网赌专案中你去异地申请解冻银行卡会遇到哪些结果?

他们不靠质量,不筛选用户,只要你是银行卡冻结,直接给你打包票解冻或者提供服务,收费也非常低廉,2000-5000块钱就能搞定,交个几百块钱给律所,拿到所谓的企业微信授权就可以开工了,接到业务就开始忽悠,给你写个情况说明,邮寄给承办单位就告诉事主,等待走流程。最终这些邮寄的材料卖到了废品收购站,这完全是赤裸裸的...

【币商一手黑半解冻案例】交易所买家U被骗走冻结币商账户。

经过沟通,5月30号的时候,叔叔打电话过来说支付宝先解冻,然后银行卡因为没钱,做了一个限额冻结。昨天已经解冻了支付宝,现在又要帮币商下游,也就是卖U的散户,也有三个人,这三个人六叔不认识,根据币商所描述,他们自己联系了叔叔,叔叔让他们A退2.2万,B退3万,C退1万。但是六叔这边认为,所有人都是善意所得,...

找换店向内地汇款不合法!香港海关已接到453人账户被冻结求助!

另一名外劳江小姐（化名）在2022年11月于深水埗区一间找换店汇款，向广东亲人汇款约6万元，其中5万元被安徽公安以涉及“洗黑钱”为由冻结，她向工联会求助。可是，由于公安认定有关款项属非法所得，去年6月要求其家人将5万元归还予相关案件的内地受害人，家人无奈转账后获解冻账户，但她名下所有内地银行卡仍被...

新币兑人民币要破5.5!汇钱回国账户被冻结,一大波同胞平安夜抗议...

新加坡金管局宣布,从2024年1月1日起,本地持牌跨境汇款公司只可以通过银行、银行卡(例如银联国际)或持牌的金融机构,为客户汇款到中国,而不得通过海外第三方代理汇款(www.e993.com)2024年11月15日。这项规定为期三个月,至2024年3月31日。金管局会继续密切关注汇款公司的操作方式和情况,以决定是否会在明年3月31日过后终止或延长措施,或酌情...

OTC成洗黑钱温床,交易所能否置身事外?

这几年来,由于误收「黑钱」而被冻结银行卡账户的事件陆续出现。运气好的,三五天即可解冻;运气差的,等上半年也解冻不了。“炒币是有技术含量的,不是谁都能玩得转。”一些场外交易商发出感叹。为了避免踩坑,场外交易老手们总结出一套避雷法:收付分离、资金过滤。然而,唯有从源头(交易所)做好把关,才能永绝...

义乌“冻民”:“卡没被冻过,都不好意思说自己是做外贸的”

2020年9月,在浙江金华经营器械工厂的陆放,名下一张农业银行卡被冻结,隔了三天被解冻了,这是第一次。2021年1月,山西的一家县级派出所又把另一张卡给冻住了,“警察说我这20多万元里有5万元是‘黑钱’,案件了结后是要追讨的。但我去当地做完笔录后没多久就解冻了,也没提这5万怎么处理。”...

第二周 | 1月电诈警情预警(谨防涉“疫”诈骗)

沈先生充值多笔加上返利达到二十万元以后,想要提现时却显示无法提现。询问客服就告知其银行卡涉嫌洗黑钱导致账户冻结,需要交付解冻资金,因其钱没有凑够,向其介绍的网友也不愿再理,感觉被骗后随即报警,沈先生共计损失二十万元。1月7日7时许,伍先生报警称:自己被网络贷款平台骗了一万余元。经查,1月6日15时,...