独家电报|中精国投私募违规已于6月14日正式被上海经侦立案

独家电报|中精国投私募违规已于6月14日正式被上海经侦立案财联社7月4日讯,记者获悉,中精国投私募违规操作已于6月14日正式被上海经侦立案,有知情人士透露,中精国投在经营过程中,将五个票据私募产品,17个亿的投资款从太平洋证券打到了两个保理公司,但这两个保理公司并没有将全部资金用于购买银行承兑汇票,而是...

【2024】公安经侦管辖80个罪名最新立案追诉标准一览表

以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在五十万元以上的,应予立案追诉。26非法吸收公众存款罪(第176条)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百...

独家|证监会立案,经侦封门调查!外表光鲜的50亿私募瑞丰达为何突然...

现经侦支队已经介入封门调查。”物业保安告诉记者，“你也没必要来这边了，已经有大几十号人报警，建议前往经侦支队。”澎湃新闻记者戚夜云图此外，澎湃新闻最新获悉，多个监管部门已经开展行动。瑞丰达注册地的政府工作人员已经于5月10日赶赴上海，在瑞丰达办公地了解相关情况后，相关人员向澎湃新闻记者透露，将与上...

虚开增值税发票被经侦立案处理

如果公安经侦部门已经对虚开增值税专用发票案件立案,意味着案件进入了刑事司法程序,被立案人将面临极为严峻的法律后果:1.很大概率被批捕根据《刑事诉讼法》,涉嫌虚开发票罪经侦查有犯罪事实和证据的,可对被立案人执行逮捕措施。一旦批捕,将失去人身自由。2.高度风险被起诉检察院将全面审查立案材料,如认为证据...

平安信用卡逾期经侦-平安信用卡逾期经侦会立案吗

根据中国的法律规定,经侦支队不会立即就个人欠信用卡4万立案。然而,信用卡债务属于合同纠纷,如果欠款一方逾期不还款,则可能引发债权人采取法律手来追偿债务,应对这种情况,以下是可能的处理方式,供您参考。首先,债权人可以通过向法院提起诉讼的方式来追偿欠款。根据《人民民事诉讼法》,债权人可以向当地人民法院提出诉讼...

...掌握古少明是否涉嫌协助勤诚达非法转移资产被经侦立案调查的信息

宝鹰股份:公司不掌握古少明是否涉嫌协助勤诚达非法转移资产被经侦立案调查的信息,经侦,立案,古少明,宝鹰股份,非法转移

守护平安┃涉案70余万,经侦大队再破一起合同诈骗案

2023年10月31日,彭阳县交岔乡居民海某某来到彭阳县公安局经侦大队报案称:自己将种植的600亩(每亩1200元)青贮玉米销售给了王某成,合计720000元。但自己在给王某成转账时发现王某成的真实姓名为王某虎,随即打电话让王某成支付购买青贮玉米的尾款,王某成称没有收够600亩青贮玉米,不愿意支付尾款,且其不用真实信息与我...

这家冒充中信集团的企业,因”非吸“被立案调查

针对非法吸收公众存款(下称非吸)案件,山东郓城公安四天内连发两则公告。其中一则公告显示,郓城公安对"国邦盛世"投资平台涉及郓城相关分公司和中逸盛控股集团有限公司(下称中逸盛控股集团)郓城分公司(龙泽湾),以涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。柒财经查询发现,虽然两家公司没有关联,但此前其实际控制人为同一...

证监会立案,经侦封门调查!50亿私募瑞丰达为何突然“跑路”

也就是说,蒸冉投资为瑞丰达某知产品进行兜底,保证投资者年化8%的收益。相信随着证监会以及相关部门的介入,瑞丰达跑路疑云将被进一步厘清。原标题:独家|证监会立案,经侦封门调查!外表光鲜的50亿私募瑞丰达为何突然“跑路”

我在大厂做反腐-钛媒体官方网站

但职务犯罪最难的是立案。尤其是经济类犯罪,你要把所有证据摆到经侦部门面前。它不像刑事类犯罪,比如说伤害了一个人,立马就能立案,因为是既定事实,但职务犯罪如果证据不全,经侦部门很难介入,或者介入之后,当事人的律师在检察院或法院给你推翻,对大家来说是非常被动的局面。