金融监管总局开年首批罚单公布!中行、建行、中信银行合计被罚千万...

财联社1月6日讯（记者高萍）今日，国家金融监督管理总局公布三张罚单，中国银行、建设银行、中信银行3家银行领罚单，分别被罚430万元、170万元、400万元，涉及信息科技外包管理不审慎等违法违规行为。这也是金融监管总局开年来披露的首批罚单。3家银行中被罚金额相对较小的是建设银行。罚单显示，建设银行因并表管理内部...

中信银行:大额罚单不断,盈利能力大幅下滑

此次骗贷事件涉及的金额高达5236300元人民币，这一行为严重违反了国家法律法规，也严重损害了银行的利益。同时，也对中信银行的声誉造成了一定损害，公众对银行的信任度可能受到影响。此外，这件事情也暴露了中信银行在员工管理、内部控制以及贷款审核流程等方面的不足，银行需要进一步加强管理和风险防控。根据监管部门的调...

银行业7月罚没1.6亿元,工商银行、稠州银行领千万级罚单

兴业银行(17.800,-0.44,-2.41%)(601166.SH)、招商银行(36.450,-0.98,-2.62%)(600036.SH)、中信银行(6.600,-0.16,-2.37%)(601998.SH)和浦发银行(9.480,-0.24,-2.47%)(600000.SH)分别以880万元、684.83万元、445万元和414.33万元的罚没金额排在罚单榜第三、六、九、十位。值得一提的是,前三家银行收到的罚...

中信银行一日收3张罚单,3位行长被警告

与此同时,作为相关责任人,时任中信银行乌鲁木齐南湖北路支行行长王彦斌、时任中信银行乌鲁木齐青年路支行行长李翔、中信银行北京路支行行长王清海分别被警告,并被罚款5万元、7万元、5万元。

一天收6张罚单,中信银行的“合规”病又犯了

此外,2023年12月,中信银行更是由于56项违规,被处罚约2.25亿元。不过,上述超2亿元天价罚单并非针对中信银行在2023年的违法违规问题,而是针对其在2019年及以前年度的违规做出的行政处罚。尽管合规问题十分突出,但在2024年一季度报中,中信银行仅提到过一次“合规”。其在普惠金融业务中表示,将强化合规风险管理,推进...

2.4亿!中信银行领到2023年银行业最大罚单

中信银行被罚金额最高达2.4亿在股份制银行收到的罚单中,最大罚单为中信银行因信贷业务违规、绩效考核不符合规定等56项违规行为,被国家金融监督管理总局没收非法所得,罚没超2.24亿元(www.e993.com)2024年11月29日。中信银行就此回应称,此次处罚所涉问题均发生在2019年及以前年度,这与前期司法机关对时任中信银行行长孙德顺严重违纪违法案件的依法判决...

两家机构收千万级罚单;多家银行跟进下调存款利率;女子捡到银行卡...

两家机构收千万级罚单中国人民银行广东省分行日前发布的行政处罚信息公示表显示,广东汇卡商务服务有限公司因违反商户管理规定、违反支付账户管理规定,被合计罚没2183.56万元;广东信汇电子商务有限公司因违反商户管理规定,被合计罚没1191.99万元。5首笔金融要素市场跨境数字人民币支付交易近日落地...

“理财子”首见千万级罚单,兴银理财被重罚,多数人员异地办公

最近一次因理财业务违规收到罚单的是中信银行。12月1日,国家金融监督管理总局官网显示,中信银行因56项违法违规事实收到处罚,罚没金额合计2.25亿元,其中,与理财业务相关的违规占了十一项,涉及理财产品投资运作、风险隔离、信息披露等。黄大智认为,金融监管近年加强的趋势比较显著,特别是资管新规完全落地实施后,对财富管理...

今年首批银行业罚单开出,3家银行合计被罚千万!去年千万以上罚单超...

1月5日,国家金融监督管理总局官网贴出三张罚单,建设银行、中国银行、中信银行被罚。这也是今年以来金融监管总局机关开出的首批罚单。三家银行合计受罚金额达千万具体来看,建设银行、中国银行、中信银行分别被处以罚款170万元、430万元、400万元,三家银行合计被处罚金额达1000万元。

2.24亿罚单翻出贪腐旧案,中信银行历史包袱逐渐出清

除本次罚单之外,自2018年至2021年,中信银行就已经连续4年收到两千万级别的巨额罚单,且有三张均与房地产相关。2018年12月,因存在理财资金违规缴纳土地款,自有资金融资违规缴纳土地款,为非保本理财产品提供保本承诺等6项违法违规事实,被原银保监会罚款2280万元。