关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案...

第四十七条[骗购外汇案(全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条)]骗购外汇,数额在五十万美元以上的,应予立案追诉。第四十八条[洗钱案(刑法第一百九十一条)]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

骗购外汇,数额在五十万美元以上的,应予立案追诉。45逃汇罪(第190条)公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的,应予立案追诉。46洗钱罪(第191条)为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动...

小州说道|诈骗!中介编事实骗客户中介费

吴豪力介绍说，中介诈骗属于诈骗罪，根据法律规定，以欺诈手段骗取中介费属于违法犯罪行为，如果数额较大，达到立案标准（浙江省为6000元），将依法追究刑事责任。#百家快评#

中介声称交十万元可获大厂职位,“付费内推”乱象调查

至于内推更是子虚乌有。王贝说，原本说报名成功两周内就有内推机会，结果至今从未有过一次内推，还耽误了自己找工作。而且交学费时因为王贝一下拿不出那么多钱，工作人员还鼓动她贷款、分期付款。要求退款未果，王贝向相关部门反映了情况，希望能够将学费要回。记者在社交平台和招聘软件上发现有不少号称付费获得内推的...

权典学术|浅析贷款中介公司涉刑模式及罪名

这次某大型贷款中介公司,公安立案侦查的罪名就系诈骗罪。结合笔者曾经办理的其他同类案件,此类企业涉嫌诈骗罪主要涉刑模式可能存在如下几种:1.贷款中介公司虚构有银行内部渠道,“忽悠型”诈骗模式笔者也办理过一起“忽悠型”诈骗案,该涉案企业虚谎称有银行内部渠道、百分百帮客户下款等关键事实,以收取会员费、服务费...

李强签署国务院令,公布《国有企业管理人员处分条例》

第十六条已经退休的国有企业管理人员退休前或者退休后有违法行为应当受到处分的,不再作出处分决定,但是可以对其立案调查;依法应当给予降级、撤职、开除处分的,应当按照规定相应调整其享受的待遇,对其违法取得的财物和用于违法行为的本人财物依照本条例第十五条的规定处理(www.e993.com)2024年11月17日。

两万字长文∣上市公司财务造假的逻辑

例如,长园集团虚构与海外真实客户销售业务,并与海外客户签订“阴阳合同”、备忘录、承诺函或声明,表示只是协助免税清关,不存在付款义务。2016年至2019年,宜华生活通过虚构境内销售业务、高报出口货物销售额等方式虚增营业收入,四年累计金额为70.92亿元;同时,宜华生活按照境内销售实际虚增利润以及按照外销平均毛利率估算境外...

招聘变培训?用人成骗人!警惕零门槛高薪兼职陷阱

随后,记者以求职者的身份,联系了一家声称能够提供零基础影视后期兼职的公司。工作人员表示,影视后期剪辑的前景非常好,兼职时制作1帧画面能挣10元-50元。这样一算,即使按照每帧10元的最低标准,制作1分钟的视频也能挣上万元。而要想挣这样的高薪,必须经过公司系统化的培训。

突然新规!两高发布涉税犯罪案件具体办理规定|李营营律师谈亮点

第二大亮点：逃税10万是一个入罪门槛，构成数额较大，公安机关就可以立案追究其刑事责任。逃税50万是一个量刑门槛，构成数额较大，是加重处罚的一个标准。第三大亮点：明确了，如果被发现后如实补足+缴纳罚款，可以免于刑事处罚。但是，5年内已经犯过一次涉税刑事处罚，或者被税务机关处罚2次的，不免于刑事处罚。第...

不法中介为何劝客户把房贷置换为经营贷?隐藏高额收费陷阱 银保监...

根据北青报记者当时的调查,过桥资金利率,不同城市不同中介的标准有高有低,低的能到万分之五,高的能到千分之二。但是,只要经营贷没放款,这笔过桥资金是用一天就要收一天。虽然中介都说很快就能搞定,但现实中也有部分客户在贷款过程中遇到意想不到的“岔子”,一个月才放下款来,过桥利息就花了一大笔。此外,还有...