保护合法权益 护航企业发展(法治头条)

“通过对近年来一些民营企业内部腐败案件的分析,我们发现了两大共同特点。”林森说,一是作案人员内外勾结,形成上下游犯罪链,使被害企业呈现“塌方式”腐败;二是作案手法上,相关人员擅于通过伪造涂改单据、虚构合同等方式套取公司资金,侵占方式较为隐蔽。为帮助更多企业发现和填补漏洞,筑牢企业内部腐败“防火墙”,合肥高...

最高检发布洗钱犯罪典型案例:以买“体育彩票”为名非法集资3亿...

5件典型案例分别是:黄某洗钱案;丁某环、朱某洗钱,鹿某掩饰、隐瞒犯罪所得收益案;李某华洗钱案;马某益受贿、洗钱案;冯某才等人贩卖毒品、洗钱案。据介绍,这5件典型案例揭示了各种形态的洗钱手段,明确了对洗钱犯罪法律适用中部分疑难问题的处理意见,同时总结推广检察机关办理洗钱犯罪案件中一些好的机制做法,既强调...

互联网背景下的洗钱手段

三是买卖双方交易商品的价格无合理评估,犯罪分子可利用虚高交易价格来达到洗钱目的。平台模仿证券、期货交易模式推出预售及预售转寄等类期货、期权服务,这些行为游离于金融监管之外,存在洗钱风险。场景四:黄金交易首先,黄金线上交易平台良莠不齐,部分平台的主体资格和经营模式存在诸多不规范之处,受利益驱动的影响,客户...

严惩毒品犯罪 守卫云岭净土

案发后忽某通为逃避侦查,将作案时使用的手机反复刷机后出售,注销用于作案的微信账号和手机号码。大理市人民检察院引导公安机关全面收集电子证据,把查明涉案毒资来源和去向作为网络贩毒案件的切入口,通过“一案双查”发现遗漏罪行和罪犯,监督洗钱犯罪立案2件,追捕漏犯1人,推动全链条打击犯罪。2023年12月,大理市人民...

...咖啡丨“一案双查”、精准出击——高质效办理每一个洗钱犯罪案件

以涉毒品洗钱犯罪为例,作案过程一般分为三个阶段,首先是注资环节,毒贩指使购毒人员购买虚拟货币,将非法所得注入洗钱渠道;其次是混淆环节,将所购买的虚拟货币汇入上游毒贩账户,利用虚拟货币的匿名性进行复杂交易以混淆货币的来源和流向,切断与上游犯罪联系;最后是提现环节,上游毒贩将持有的虚拟货币出售或者是用于消费...

百万现金“交易”牵出系列诈骗案 兰州公安重拳打击虚拟货币洗钱犯罪

5月6日，办案民警收到消息，犯罪嫌疑人毛某在前往宁夏银川兑换35万元“U币”途中被西安铁路公安抓获，吴某则在四川乐山落网(www.e993.com)2024年11月27日。顺线追踪带破案件15起毛某、吴某归案后供述，二人此前并不相识。5月1日至3日，接到上线马某通知后，二人两次共同前往兰州取200万元现金，马某则在现金到手后在上线杨某处兑现“U币...

75号咖啡丨从“第64条”看刑法中的作案工具

在黑恶犯罪中,关于作案工具的认定更宽泛些,“两高两部”《关于办理黑社会性质组织犯罪案件若干问题的规定》第20条、第21条作了相关规定,明确在黑社会性质组织形成、发展过程中用于违法犯罪的工具和其他财物也应当依法追缴、没收,可见犯罪预备阶段的作案工具可以没收;明确对于明知是黑社会性质组织而给予资助、支持的,...

...典型案例系列展播 | ④“正义之狮”以案说法之打击涉毒洗钱案...

广州陈某颖涉毒洗钱案2022年4月2日至5月15日,陈某颖雇佣并伙同王某(另案处理)向贩毒团伙购买毒品大麻,将毒品放置于不同地点进行隐蔽并拍照,通过Telegram即时通讯软件发送位置照片及定位信息通知吸毒人员收取毒品,以上述“埋雷”方式贩卖大麻。同时,陈某颖帮助该犯罪团伙掩饰、隐瞒毒品犯罪收益来源和性质,协助其将吸毒人...

...典型案例系列展播丨“正义之狮”以案说法之打击涉金融诈骗洗钱案

2022年6月6日黄某乾通过名下银行卡和手机银行接受上线转入的赃款,并通过转账及取现方式帮助转移资金共计67036元(含金融诈骗犯罪所得27036元),从中获利2700元。2022年11月9日,梅州市平远县人民法院判决黄某乾犯洗钱罪,判处有期徒刑一年二个月,并处罚金一万元,没收违法所得2700元和作案工具手机1部。

广东辖区洗钱罪典型案例展播|④广东茂名袁某盛等5人、江门廖某斌...

公安部门利用专业侦查手段,在被告人审讯、证人询问、证据收集等多方面发力,有效证明洗钱犯罪嫌疑人的“明知故意”及确定洗钱数额,如珠海市公安局利用审讯专家利用专业询问技巧对涉案人员进行多次反复询问,全面清晰作案细节;茂名市公安局通过多个证人证言坐实犯罪嫌疑人作案事实,对后期司法部门对洗钱行为及处罚标准的认定起...