@中老年、未成年及公职人员等,警惕“洗钱”骗局,避免沦为电诈...
其实,贷款者的银行账户被用于电诈洗钱。《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定,组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助,构成犯罪的,依法追究刑事责任。前款行为尚不构成犯罪的,由公安机关处十日以上十五日以下拘留,没收违法所得并处罚款。警方提醒:警惕“洗钱”骗局避免沦为电诈...
“借”给电诈团伙洗钱的银行卡一上午流水近400万,警方追查扯出一...
A3:按照《反电信网络诈骗法》的规定,对于涉“两卡”的违法犯罪,如果构成了刑事犯罪,要进行刑事追诉;对于涉及“两卡”,但不构成犯罪的违法行为,可以进行行政处罚。同时,无论是构成犯罪的还是不构成犯罪的,只要是涉嫌电信网络诈骗的“两卡”违法犯罪行为,对于行为人都可以进行惩戒,包括电信网络惩戒、金融惩戒和信用惩...
洗钱流水超6000万,想“挣快钱”的18人出庭受审
黄某继、黄某照、黄某培等人组成的跑分团伙帮助上家转账洗钱流水共计4514.64万元,从中共获利约30万元。2021年12月期间,被告人李某万伙同被告人黄某奎到南宁找黄某继做跑分洗钱,后李某万出资2万元作为押金,由李某万另外成立一条跑分洗钱链条。2022年1月,李某万等人在武篆、东兰、巴马等地操作跑分洗钱流水达1550...
30多张银行卡交易流水2000多万元 14人洗钱获刑
30多张银行卡交易流水2000多万元14人洗钱获刑为挣“快钱”提供银行卡转账刷单,协助上游犯罪团伙洗钱。不到一年,30多张涉案银行卡交易流水达2000多万元。日前,经句容市检察院提起公诉,法院分别以掩饰、隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪,判处14名被告人有期徒刑一年八个月至拘役六个月不等的刑罚。轻信...
涉案流水300万余元!7人落网!灵台县公安局独店派出所打掉一“跑分...
至此,该“跑分”洗钱团伙7名犯罪嫌疑人被全部抓捕归案,民警查获涉案资金20万元、银行卡16张、手机9部、pos机3台。据初步统计,该团伙犯罪嫌疑人使用个人银行卡账户非法转移资金流水金额高达300万余元。目前,犯罪嫌疑人张某甲等5名犯罪嫌疑人已分别被判处7个月至3年不等有期徒刑。犯罪嫌疑人吴某和黄某某已被依法...
11小时洗钱流水46万元,2个“跑分洗钱”团伙被端
11小时洗钱流水46万元4月底,新洲区公安分局接到刑侦支队转递案件线索,新洲区邾城街居民吴某有帮助信息网络违法犯罪活动嫌疑(www.e993.com)2024年9月2日。反电诈民警迅速展开调查,发现吴某名下多张银行卡近期资金流动频繁,明显异常。民警依法传唤吴某配合调查。“我们关系比较好,他也说到时候给我几千元好处费,我就答应了。”吴某向民警坦白...
刷“流水”就能办理贷款?男子掉入“洗钱”陷阱
男子告知温某,需要取钱出来刷银行流水才能完成贷款,并提醒温某,在取款的过程中,如果银行工作人员问及用途,要说明这笔钱取出来是公司用来发工资和奖金的。温某根据对方的要求在柜台先行取出25万,而后在其他网点取出15万。此时的温某已经意识到对方在转移网络犯罪的赃款,但一时贪心,在利益面前,仍选择“一意孤行”,...
30多张涉案银行卡交易流水两千多万元,洗钱团伙14人获刑
现代快报讯(通讯员喻瑶记者曹德伟)为挣“快钱”提供银行卡转账刷单,协助上游犯罪团伙洗钱。不到一年,30多张涉案银行卡交易流水达两千多万元。日前,经江苏省句容市检察院提起公诉,法院分别以掩饰、隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪判处14名被告人有期徒刑一年八个月至拘役六个月不等的刑罚。
涉案流水超千万!山东警方成功打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙
不到两个月,他们的银行卡流水就达数千万元。目前,赵某等3人因涉嫌帮信罪被警方依法刑事拘留。该案上线的有关线索,曹县警方已按法律程序向所在地公安机关移交。民警提醒广大群众,为犯罪团伙“跑分”洗钱不但会造成开卡人信息泄露,财产安全产生风险,个人征信也将受到影响。
只需提供银行卡就能“躺赚”千元?警方:涉及犯罪 或承担刑事责任
原标题:只需提供银行卡就能“躺赚”千元?警方:涉及犯罪或承担刑事责任来源:央视新闻客户端近年来,随着公安机关对电信诈骗打击力度的不断加大,专门为诈骗团伙提供洗钱等服务的“跑分平台”,也成为警方重点打击对象。辽宁本溪警方就捣毁了一家专门研发“跑分”软件的公司。