一图读懂 | 《中华人民共和国反电信网络诈骗法》

任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等,不得提供实名核验帮助;不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。对经设区的市级以上公安机关认定的实施前款行为的单位、个人和相关组织者,以及因从事电信网络诈骗活动或者关联犯罪受...

普法宣传 │ 《反电信网络诈骗法》

①个人或单位组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助,构成犯罪的,依法追究刑事责任。尚不构成犯罪的,由公安机关处十日以上十五日以下拘留;没收违法所得,处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得或者违法所得不足一万元的,处十万元以下罚款。造成他人损害的,依照《中华人民共和国民...

办贷款“包装流水”,沦为诈骗分子的工具人

3、以办理贷款要求提供银行卡刷“流水”的,都是使用你的银行卡为电信网络诈骗犯罪活动收取、转移赃款;见到声称“免押低息立即放款”的网络贷款广告需警惕。相关法律后果1、涉嫌犯罪出租、出借、出售电话卡、银行卡和互联网账号,为他人实施电信网络诈骗犯罪提供便利,将可能因涉嫌“帮信罪”被警方依法刑事拘留。帮助...

警惕!107 人沦为境外诈骗集团帮凶被榆林警方抓获,涉案 456 万余元

根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二帮助信息网络犯罪活动罪,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三...

2023年度北京市检察机关、公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪典型...

二是准确区分手段行为和目的行为，认定行为人组织办理、购买、持有、出售“八件套”的手段行为和目的行为同时构成买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪等，构成牵连犯，依法从一重罪追究其刑事责任。三是检察机关针对对公账户申办过程中存在的审核不到位、风控监管不到位等风险隐患，向相关金融...

警方通报阿里云被恶意造谣案,对“网络黑嘴”采取刑事强制措施

10月30日,杭州市公安局西湖区分局发布警情通报:2024年10月18日,公安机关接到辖区某企业报案后受案调查,查明嫌疑人蔡某(男,46岁)为个人自媒体账号获取流量,编造“某企业申请注销测绘资质”与“某公司在国内非法测绘事件”关联的不实信息,撰写脚本并制作短视频,传播至多个互联网平台,恶意扰乱社会公共秩序(www.e993.com)2024年11月6日。目前,公安...

【防范电信网络诈骗】五个对策+七张反诈图,教你如何反诈防骗!

千万不要认为没有直接参与诈骗行为就不算犯罪。在明知他人利用信息网络实施诈骗行为的情况下,仍出售银行卡、手机卡,为他人提供便利,就涉嫌构成违法犯罪,情节严重将被追究刑事责任。应对方法大家要保持警惕,不轻信他人,不贪图小利,绝不出售、转让、出租、分租、出借或者购买银行卡、支付账户(微信、支付宝等),以免给...

案例研究 | 刘仁文、车浩、时延安、田宏杰等:利用银行系统漏洞...

时延安中国人民大学刑事法律科学研究中心主任、教授、博士生导师利用银行系统漏洞套取钱款行为应以诈骗罪定罪本案产生争议的原因并非对法律解释上的差异,而是对已认定事实的理解和因可能出现过重的处罚效果应否在案件定性上寻找解决方案。前一个争议点对于理解犯罪嫌疑人行为的性质具有重要意义,这里对事实的理解实际上加入...

...常务委员会执法检查组关于检查《中华人民共和国反电信网络诈骗...

一是电诈犯罪仍在高位运行。虽然2023年我市反电诈工作实现了“两降两升”的任务目标,但电信网络诈骗犯罪总量依然较高。今年一季度,电诈警情虽继续保持下行态势,但仍然占到刑事警情的四成左右,此类犯罪在未来一段时间内仍将常态化存在。二是网络侧引流问题比较突出。目前,互联网社交平台和具备社交属性的APP已成为...

刑法规则 | “诈骗罪”的判断标准、量刑标准及辩护要点

在行政管理关系中,企业及其内部人员按照政府要求,虚构事实获取中央财政专项资金,因该专项资金申报、取得、使用、分配主体均为地方政府,企业及其人员不构成诈骗罪。单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为的,直接追究上述相关责任人员的刑事责任,而不追究单位的刑事责任。