网络刷单扰乱电商正常运营 或触犯诈骗罪等5罪名

专门为了刷单恶意注册账号的人,或者原系正常经营或运营的商户、个人,后来沦为长期恶意刷单的人,如果其刷单行为达到诈骗罪所要求的数额标准,且行为人主观上系出于非法占有之目的,可以诈骗罪追究刑事责任。不过,对于善意注册平台账号者而言,其在长期的正常经营或者运营过程中偶尔实施的刷单行为,实际上是一种违约行为,不...

全文|电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法

当前，电信网络诈骗犯罪已成为数量上升最快的刑事案件类型。近年来，电信网络诈骗案件多发，除诈骗手法多变、技术对抗升级、作案窝点转移境外等原因外，犯罪团伙能够通过购买、租用、借用等方式源源不断获取他人名下的电话卡、物联网卡、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等作案工具，也是此类犯罪多发的重要原因。

...联合印发《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》有关情况

作为非接触性犯罪，电信网络诈骗犯罪之所以能够实施，是因为有庞大的支撑电信网络诈骗违法活动的黑灰产从业者，通过出租出售电话卡和银行账户、贩卖个人信息、推广引流、程序开发、“跑分”洗钱等为电信网络诈骗犯罪活动提供帮助。近年来，电信网络诈骗案件多发，除诈骗手法多变、技术对抗升级、作案窝点转移境外等原因外，犯...

75号咖啡 | 涉外电信网络诈骗案件实务与理论面面观

在实务中,指控跨境电信网络诈骗犯罪的主要难点在于,相关证据、犯罪嫌疑人都处于境外,相关犯罪嫌疑人会通过开设所谓的公司招募人员,形成大型的公司化、专业化犯罪组织,不仅实施跨境电信网络诈骗,还会实施故意杀人、非法拘禁、敲诈勒索、组织偷越国边境等犯罪。由此,会导致司法指控中存在四方面难题。一是头部人员锁定难。检...

《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》下月起施行,如何...

惩戒对象：因实施电信网络诈骗及其关联犯罪被追究刑事责任的人；经认定具有非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账号、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号等行为的单位、个人或相关组织者。惩戒措施：综合运用金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒等惩戒措施，同时保留被惩戒对象基本的...

张建忠等:“两高一部”《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用...

近日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《意见》)(www.e993.com)2024年12月18日。为便于执法司法实践中准确理解、适用,现就《意见》解读如下。一、《意见》的制定背景和主要考虑当前,跨境电信网络诈骗及关联犯罪形势复杂,司法办案面临严峻挑战,出现诸多新情况新...

诈骗罪与合同诈骗罪的区别

即单位实施诈骗犯罪行为的,对组织、策划、实施该诈骗行为的人依法追究刑事责任。第四,定罪量刑标准不同。例如,在数额标准上,合同诈骗罪的追诉标准即“数额较大”为2万元以上,且不区分单位犯罪和自然人犯罪,实践中“数额巨大”一般为“数额较大”起点的10倍即20万元以上,“数额特别巨大”一般为“数额巨大”起点的...

中牟县看守所律师会见-申请取保候审-刑事辩护-帮信罪的刑事责任

二、帮助信息网络犯罪活动罪的刑事责任有哪些?依照《刑法》第287条之二的规定,犯帮助信息网络犯罪活动罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。多次帮助信息网络犯罪活动构成犯罪,依法应当追诉的,或者2年内多次实施前述行为未经处理的,数量或者数额累计计算。对于实施帮助信息网络犯罪活动犯罪被判处刑罚的,可...

对“两高一部”发布的《电信诈骗司法意见二》全文逐条解读

2、扩大了入罪标准,明确了天数为赴境外诈骗犯罪窝点累计时间30日以上,次数为多次出境赴境外诈骗犯罪窝点的,以诈骗罪追究刑事责任。《意见二》第三条规定,有证据证实行为人参加境外诈骗犯罪集团或犯罪团伙,在境外针对境内居民实施电信网络诈骗犯罪行为,诈骗数额难以查证,但一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累计时间30日以上...

反洗钱专栏 | 科普《中华人民共和国反电信网络诈骗法》

《反电信网络诈骗法》第四十五条:反电信网络诈骗工作有关部门、单位的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊,或者有其他违反本法规定行为,构成犯罪的,依法追究刑事责任。《反电信网络诈骗法》第四十六条:组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供相关帮助的违法犯罪人员,除依法承担刑事责任、行...