银行卡借给同学12天流水420万,该承担什么法律责任?
如果有朋友提出用你的银行卡帮别人“走走账”,就能轻松获得一笔佣金,你会同意吗?四川省蒲江县的小李就答应了同学的这个要求,在12天的时间里,用自己的银行卡帮助同学转账420多万元,如此大数目的进出账,小李害怕了,原来这些资金都是网络电信诈骗所得。小李的行为将承担怎样的法律责任?他表示不再参与是否还会被追究...
信用卡逾期提前还钱会怎么样,信用卡逾期后,提前还款会产生什么...
1.方便快捷:信用卡走账可以实现非现金消费,并且可以随时进行在线支付,提高了支付的有些便利性和效率,免去携带大量现金的担心麻烦。2.增加购买能力:信用卡可以提供临时的承担借款额度,使得持卡人可以在的三年情况下继续消费。因此,使用信用卡可以增加个人的的话购买能力,帮助满足紧急的导读资金需求。3.建立信用...
??律协:民间借贷纠纷律师办案92条实务问答(二)
答:借贷双方在借贷合同中对于逾期还款的民事责任表述不明,不能直接判断属于逾期利息还是违约金的,比如双方约定“若借款人不能及时还款,则每逾期一日,按照……的利率向贷款人支付逾期违约金”,其中既有利率的表述,又有违约金的提法。在此情形下,虽然名称为逾期违约金,但明确约定了利率,约定了按照逾期天数每天支付一...
无底线邀约!暗访长沙贷款中介:假冒银行电话骚扰,高额收费骗贷
只要把这个客户能领过来就可以,谈判经理可以把你之前所有的承诺的全部推翻。”夏经理还补充道,“新员工刚入职进来会被分配到一些短信名额,会以银行的名义发短信给公司渠道里的客户,以银行的名义邀约到这里之后,他可能会有一些排斥,但是你剩下的事情都交给谈判经理就好。”...
女子举报退休局长“企业出钱退赃”后,因1805元被追逃
“故意毁坏财物罪的立案标准是造成公私财物损失5000元以上;本案中经鉴定造成的经济损失仅为1805元,明显不符合立案标准。”具体到此事中,许浩认为高庆锁门行为导致幼儿园无法正常上课,李彩霞撬门,属于自力救济,只需要承担民事赔偿责任,不构成刑事犯罪。警方介入追逃,显然缺乏法律依据。
贷款25万元被收取3万多服务费 贷款人:中介玩文字游戏套路我
第二,就中介公司以客户名义向银行贷款的行为而言,如果查实中介公司的确存在规模性的欺诈行为、确有伪造、虚构贷款理由的操作贷款账户和流程,不排除中介有涉嫌骗取贷款罪或诈骗贷款人财产的风险(www.e993.com)2024年9月15日。这时候如果贷款人也是知情、并参与编造贷款的理由的,也同样骗取贷款罪涉刑风险。
公司利用员工的个人账户进行走账,员工是否要承担责任?
公司进行走账,一般使用的都是公司的对公账户。当公司使用员工的个人银行账户进行对账时,员工个人可能承担以下责任:(一)公司财务账户使用私人银行账户是不合法的,员工在知情的情况下需承担责任。根据《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条的规定“违反本法规定将单位款项转入个人银行结算账户”的非经营性存款人或经...
公司个人卡走账遭举报,警惕这6大风险!
个人卡走账是指原本应该使用公司账户进行支付或收款,却使用个人银行卡进行资金流转的情况。这种情况的出现可能因为企业有隐匿收入、偷税漏税等目的。个人卡走账存在风险,税务机关对此非常敏感,企业可能会面临税务检查和举报的风险,甚至导致严重的经济损失。今天让我们通过以下案例,一起来了解个人卡走账的风险。
公司借个人账户走账有风险,个人账户被冻结
公司借用员工等个人银行账户收取公司经营款项,违反了法律法规的规定,属于违法违规的行为,应自行承担所产生的法律风险。根据货币流通过程中“占有即所有”的特殊属性,款项进入债务人的银行账户后构成债务人的责任财产,公司以款项来源于其经营收入为由要求排除强制执行的,人民法院不予支持,对于公司的损失,其只能向所借用账户...
公司高管虚构业务合同,转走账上资金,该承担何种民事责任?
导读:忠实和勤勉义务是对公司管理层的基本要求,忠实义务意思是管理人员在履行职务时,应当以公司的利益最大化为准则;而勤勉义务意思是管理人员在履行职务时应当认真、尽力的处理公司事务。但是,如果公司管理人员违背忠实和勤勉义务,在履行职务过程中损害公司利益的,是否要承担损害赔偿责任?下面笔者就通过一则相关的实务案...