宇新股份: 董事会审计委员会工作细则(2024年7月修订)内容摘要
审计委员会的职责包括监督和评估外部审计工作,提议聘请或更换外部审计机构,监督内部审计制度的实施,审核财务信息,审查财务内部控制制度,检查会计政策、财务状况及财务报告程序,审核重大关联交易及资产处理事项,指导内部审计工作组的工作,以及处理法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。审计委员会每季度至少召开一次会议,...
...2023年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2023年年报工作安排,大华事务所对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司内部控制、第一大股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告或说明。经审计,大华事务所认为公司财务报表...
深交所:独立董事和审计委员会履职手册(全文及起草说明)
审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验,按照公司章程和董事会授权勤勉履职,负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。二、独立董事履职规范(一)履职基本要求1.对潜在重大利益冲突事项监督独立董事应当特...
华创证券有限责任公司关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司...
公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够被有效执行,公司内幕知情人管理制度已经建立并有效执行,公司激励制度履行程序合规、公司治理机制能够有效发挥作用;公司内部机构设置和权责分配科学合理,对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规,内部审计...
广州视源电子科技股份有限公司 2023年内部控制自我评价报告
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带法律责任。
中信出版集团股份有限公司2023年度 内部控制评价报告及相关意见公告
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任(www.e993.com)2024年7月27日。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,...
成都立航科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并...
关于续聘2024年度公司财务、内控审计 机构及支付报酬的公告
2024年4月15日,公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《关于续聘2024年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》,认为天职国际在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘天职国际为公司2024年度财务、内控审计机构及支付报酬,并提交董事会审议。
武汉三镇实业控股股份有限公司 关于2024年度固定资产投资计划的...
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司内部控制的有效性进行了评价,并按照中国证监会及上海证券交易所规定的格式编制完成了《2023年度内部控制评价报告》。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提...
内部审计制度体系如何搭建?(附最新上市公司内审制度)
第四条公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责,重要的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。第二章一般规定第五条公司在董事会下设立审计委员会,制定审计委员会工作细则。审计委员会由三名董事组成,其中独立董事为两名,且其中一名独...