深圳科瑞技术股份有限公司 监事会关于公司2024年1-9月内部控制...

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并...

华为内控的三大工具是什么?

二.华为内控实践:业务与内控统一,发展与控制平衡华为CFO孟晚舟:“2007年,内控管理作为IFS的子项目,开启了从零起步的变革大门。十年磨一剑,如今,我们的内控意识、内控机制、内控能力已浸入到各个业务活动之中,业务在哪儿,内控就在哪儿,形成了以“流程责任和组织责任”为基础的全球内控管理体系。内控推行之初...

关于建筑设计企业经济责任审计的思考

建筑设计企业以经济责任审计相关规定为指导,结合建筑设计企业业务特色和实际经营情况,主要从以下十个方面开展经济责任审计。(一)企业法人治理结构的建立、健全和运行1.重点关注企业是否按照公司法、企业国有资产法等有关法律法规要求,以公司章程为行为准则,建立、健全党委会、股东会、董事会和经理层等之间职责明确、相...

省政府办公厅关于印发江苏省“十四五”金融发展规划的通知

落实“谁执法谁普法”“谁主管谁普法”“谁服务谁普法”责任制要求,建立健全金融法治宣传教育长效机制,组织金融企业参与集中性金融知识普及活动,持续开展常态化宣传教育,探索创新群众喜闻乐见的金融知识普及形式,不断提高公众金融知识水平、金融风险防范意识和识别非法金融活动能力。第五节着力深化国有金融资本管理改革...

A国有企业总经理经济责任审计案例

在具体的审计活动开展过程中,审计人员对内部控制的评价结果还缺乏公允性,这主要是由于评价尺度不同而造成的,因此,离任经济责任审计的效果也受到了影响。五、全面完善A国有企业总经理离任经济责任审计的有效建议(一)拓宽审计工作的广度和深度目前A国有企业利润总额增速缓慢,“两金”占比较高,大量资源被占用将会制...

内部控制——内控缺陷,要怎么理解?要如何审计?

内控措施有了,理论上也很完美,但是运行过程中却出现了问题,这就是运行缺陷(www.e993.com)2024年11月23日。主要有两种理解:一种理解是:设计了,但设计粗略或只是原则性的,现实业务又复杂多变;另一种理解是:仅针对审计内容的分类,比如:我们只看制度就能发现的制度问题,归类为设计缺陷,我们通过查看业务运营所得到的问题,是运营缺陷。

数据资产入表实施需要哪些部门参与,如何设计组织架构

亿信华辰认为,在具体的落地过程中,建立全方位、跨部门、跨层级的数据资产管理组织架构,是实施组织级统一化、专业化数据资产管理的基础,是数据资产入表工作责任落实的保障。第一要有数据资产管理委员会,作为数据决策方,无论是董事长挂帅、还是高级管理层、一把手、总经理、总裁挂帅,要有一个自上而下的治理架构,负责...

友阿股份接待1家机构调研,包括投资者网上提问

您好,感谢您对公司的关注。线下营业场所是疫情防控的重点,公司在该段特殊时期秉承以人为本的经营理念,密切关注疫情发展情况并根据具体情况制定了定期清洁、专人控管、责任到柜等相应的防控策略,以保障员工、广大顾客朋友和市民的健康安全。谢谢!9、公司一直说自己公司被低估,那为什么在股价跌破净资产50都不见回购公司...

安徽国元信托有限责任公司2023年度报告摘要

(1)内部控制环境和内部控制文化公司建立由董事会、监事会、高级管理层、内控管理职能部门、内审部门、业务部门组成的分工合理、职责明确、报告关系清晰的内部控制治理和组织架构,报告期内,公司持续加强内部控制建设,提高经营管理水平和风险防范能力,保障公司安全稳健运行。

中科星图: 中科星图股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报...

六、优化内部控制与风险管理,强化“关键少数”责任一步加强“基于目标、风险导向、流程落地、关键控制”在防范内外部风险方面发挥的作用。公司重视并监督相关内控制度的建立与落实,通过定期开展重点子公司的专项审计工作,持续加强对内控制度的落地以及审计意见落实情况的跟踪,...