空壳公司在商业实践中意味着什么?空壳公司的合法使用及其潜在风险...
首先是法律风险。如果空壳公司被用于非法目的,如洗钱、欺诈、逃避债务等,相关责任人将面临严厉的法律制裁。其次是税务风险。空壳公司如果没有合理的税务规划,可能会引发税务部门的关注和调查。再者是信誉风险。一旦空壳公司的存在被曝光且使用方式不当,可能会对关联企业的声誉造成损害。为了更清晰地展示空壳公司合法使...
湖北安陆:办理诈骗案同时督促治理“空壳公司”乱象
该局负责人介绍,市场监督管理局已督促6家涉案“空壳公司”依法进行注销,4家登记住所无法取得联系的经营主体已被列入经营异常名录,向公安机关移送“空壳公司”涉案线索2件,责成5家企业进行合同格式条款备案,办理违规发布广告案件76件。
JT&N观点 | 《刑法修正案(十二)》背景下非国家工作人员受贿罪与...
非国家工作人员受贿罪中行受贿双方成立公司的目的只是为了掩人耳目,往往并无资本投入、场地租赁和人员招募,完全不具有经营能力或具有有限的经营能力,一定程度上属于“空壳公司”;而非法经营同类营业罪中所成立的公司,通常具有完整的组织机构、有固定的经营场所、运营资金以及一定数量的经营管理人员,具有经营同类营业的完全能...
公司成“空壳”不付工程款,冠领律师助确认法人承担赔偿责任
冠领律师向法院发表意见:双方公司签订的《装修尾款结算协议》约定了“法人钟文强对该笔款项的退回承担连带责任”,且教培公司的公章系钟文强持有,他本人在协议上未签字按手印,但协议上由他盖有公章,应认定为钟文强真实意思表示,其应承担连带赔偿责任。法院经过审慎考量,支持了冠领律师的意见。最终,两次诉讼的法院均判决...
贷款炒股升温?独家调查:贷款“连环call”套路多,谨防低利率贷款风险
有业内人士提到,社会上一些不法贷款中介通过伪造贷款申请材料、违法设立虚假空壳公司等手段骗取银行贷款,一旦查实,消费者不仅要承担民事违约责任,情节严重的,还可能被追究刑事责任。此外,一些不法贷款中介推出的“转贷降息”等贷款方案,看似利率更优惠,但会使借款人面临违法违规风险、资金链断裂及个人征信受损风险、个人...
检察护企│白沙县检察院联合多部门开展 “空壳公司”专项打击治理...
二是强化责任担当,要加大打击“空壳公司”工作合力,建立信息共享制度和案件移送机制,形成齐抓共管的良好格局(www.e993.com)2024年10月21日。三是加大宣传力度,要提升开展“空壳公司”专项打击治理工作的知晓度和影响力,维护市场经济秩序健康环境,保护合法市场主体权益,进一步营造法治化营商环境,服务保障海南自贸港建设。
为贷款注册“空壳公司”,不料落入“帮信”犯罪圈套
只需用自己身份信息注册一个空壳公司并办理对公账户,就能轻松贷下大笔钱?这样的“好事”真就有人信了!近日,四川省彭州市人民法院依法审理一起注册虚假公司并开设对公账户外借“他人”使用的案件,以帮助信息网络犯罪活动罪判决二被告人有期徒刑十一个月,并各处罚金人民币5000元。“不受征信限制!额度高,放款快,...
虚开发票企业免予起诉,要不要对相关责任人进行行政处罚?
相关责任人员虚开发票的行为是代表单位的职务行为,其虚开发票带来的违法利益归属于单位而不是其个人。另外,甲公司是在生产经营中接受虚开发票,而非专门为了虚开发票而成立的空壳公司,属于单位违法犯罪而不是自然人犯罪。其二,刑法和行政法律追责的方式和力度存在差异,但都需要严格依法进行。
空壳公司骗购上千万美元外汇 两人获刑
经查,2019年10月到2020年4月,施某通过其控制的公司伪造进口证明材料、骗取海关进口报关单,以支付货款为由向银行骗购外汇共计1491余万美元,并全部支付到陈某公司的境外账户。公诉机关认定,两人骗购外汇达到立案追诉标准,构成犯罪,应当以骗购外汇罪追究刑事责任。最终,法院以骗购外汇罪判处施某有期徒刑2年11个月,...
空壳公司跑路,债权人如何追债
公司的控股股东和实际控制人,这些人有权有势,如果他们指挥董事和高管干些损人不利己的事,那么他们也得和那些董事、高管一起担责。以前呢,董事和高管的责任通常由公司承担,但这次法律改了,他们个人的对外赔偿责任也得到了明确。这可是个大变革哦。以前我们只能在上市公司财务造假的案例里看到董事高管要赔钱,但现在这...