格尔软件股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

为提高决策效率,公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于:确定保险公司;确定具体被保险人及其他相关个人主体;如市场发生变化,则根据市场情况确定责任赔偿限额、保险费用及其他保险条款;选择及聘任保险经济公司或其他中介机构;商榷、签署相关法律文件及处理与投保...

财通证券股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议通知于2024年10月25日以电子邮件的形式发出,会议于2024年10月29日在公司总部西1107会议室以现场会议方式召开。本次...

中路股份有限公司关于召开2024年第二次临时(第五十一次)股东大会...

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。■(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员。五、会议登记方法(一)个人股东亲...

江苏亨通光电股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

12、提请公司股东大会授权董事会,根据相关法律法规及规范性文件的规定,就本次激励计划向有关政府、机构(包括但不限于工商登记机关)办理需要的审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为;13、...

四川宏达股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:●股东大会召开日期:2024年10月9日●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统...

新《公司法》股东知情权规则适用要点

新《公司法》将“不正当目的”的举证责任分配给了公司(www.e993.com)2024年11月5日。公司证明股东查阅目的不正当的范围比较宽泛,例如,股东查阅董事会会议记录的目的是将有关情况提供给将与公司发生交易的人或者同行业的竞争者,或者与董事会某董事有个人恩怨,预备对个别董事采取法律行动等。

神马实业股份有限公司 2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:●股东大会召开日期:2024年11月19日●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统...

北京燕东微电子股份有限公司

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况北京燕东微电子股份有限公司(以下简称“公司”、“燕东微”)第二届监事会第五次会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2024年10月...

北京科锐配电自动化股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

本次股权转让完成后,公司将不再持有合众慧能股权。本次事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议。二、交易对方的基本情况1、基本信息公司名称:欧科电(北京)科技有限公司...

财达证券股份有限公司 2024年第三季度报告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况财达证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于2024年10月30日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2024年10...