娄底:公司女出纳被2位老板拉进群 被要求将46万元转入私人账户

娄底:公司女出纳被2位老板拉进群被要求将46万元转入私人账户2023年12月14日,某公司出纳李女士在公司老板的陪同下,将一面印有“扬警威破案神速、为企业保驾护航”的锦旗送至娄底市公安局氐星分局反诈中心,衷心感谢恪尽职守、全额追回46.6万元被骗资金的反诈预警民警。#娄底##娄底头条#“有人报警称被网络...

破案495起抓获1536人 这些“内鬼”“网络水军”落网

8月,龙湾警方在福建、四川等地开展集中收网行动,抓获犯罪嫌疑人7名,扣押涉案手机100余部,手机流量卡400余张。2019年以来,该团伙以境外金三角为据点,在境外通过非法途径获取公民身份、财产、婚姻、住宿、快递等信息后,在境内以每次200元至1500元不等的价格,向法律服务公司甚至非法讨债、私人侦探等行业收取查档费用,...

将公司资产当成私人“提款机”,国企女会计贪污165万用于餐饮娱乐...

据李某某交代，自2011年负责公司财务以来，频繁采取将公司账户的钱转入其个人银行卡或者直接取现单位备用金转存到自己银行卡等方式，把公司资产当成私人的“提款机”。从贪污公司支付实验器材费用剩下的78元开始，到用公司账户一次性给自己转账10余万元，贪欲越来越大。直到2015年5月，公司来了新的出纳，害怕自己挪用...

使用私人账户收支公司款项行为的性质判定

公司款项打入个人账户,虽然付款人可能面临支付无效的损失,公司可能遭受款项被挪用的风险,收款人也会因不当行为承担不同性质的法律责任,但只要及时转入公司财务账户,则该种做法只是公司经营管理规范与否的表现,并不违法。本案中,晨炬公司成立时在农业银行开有公司账户,但在2012年4月21日通过股东会决议以公司法定代表...

自然人股东开立私人账户收支公司款项,构成财产混同吗?

公司款项打入个人账户,虽然付款人可能面临支付无效的损失,公司可能遭受款项被挪用的风险,收款人也会因不当行为承担不同性质的法律责任,但只要及时转入公司财务账户,则该种做法只是公司经营管理规范与否的表现,并不违法。本案中,晨炬公司成立时在农业银行开有公司账户,但在2012年4月21日通过股东会决议以公司法定代表...

海欣股份“账外账”追踪:子公司“账外账”遭查

9000多万公款走私账,海欣股份认为“并不构成重大影响”(www.e993.com)2024年11月7日。昨日晚间,海欣股份在公告中解释称,葛红梅私人账户及出纳鲍某私人银行卡的累计资金流水总额,并不是丽宁长毛绒未收回的被非法侵占的资金总额。“属于该公司的资金当年度基本都已转入企业账户。”海欣股份表示,经丽宁长毛绒确认,上述情况对该公司2011年至2013年6...

会计偷拍出纳 盗密码转走251万公款

重庆南岸一家公司的会计,利用微型摄像设备对出纳工作情况进行密拍,窃取了密码,再通过高科技手段,神不知鬼不觉地转走了公司账户上的资金251万元。16号,重庆时报记者从重庆南岸警方获悉,这起利用“高科技”手段盗窃公司巨额资金的案件成功告破。民警抓获犯罪嫌疑人张某,缴获手机、银行卡等作案工具数套,并追回全部被盗...

公司银行账户成私人“皮夹子”

法院查明,自去年9月至今年3月初,黄芳利用负责公司资金收支的职务便利,采取从公司银行账户提取现金的方式,将公司资金17万余元用于个人购买美容消费卡和数码产品。今年6月3日,黄芳在单位调查时主动交代,并退赔了赃款3.6万余元及部分赃物。鉴于黄芳有自首情节且系初犯,法院遂作出上述判决。

被骗2275万!“地板大王”实惨,子公司遭遇电信诈骗

征询律师意见后,公司认为通过法律途径追回上述款项有较大的可能性,但可能需要较长时间。2020年6月23日晚间,京投发展公告称,公司接到持股50%、由合作方负责操盘的子公司北京京投银泰置业,其财务人员遭遇犯罪团伙电信诈骗,导致银泰置业银行账户内2670万元于2020年6月22日通过网络被骗取。若按照2019年实现的净利润计算,...

广西一社保局遭电信诈骗521万:70万赃款流入黄金市场,深圳两公司...

2019年11月8日,桂林雁山区检察院指控称,聚一公司、金润公司及相关人员,为谋取利益,明知收取资金为犯罪所得,仍然帮助掩饰、转移,应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。年轻女出纳遭遇电信诈骗,520多万公款被转走2018年9月4日,广西桂林市荔浦市社保局基金结算股出纳、负责城乡居民养老保险基金和被征地农民补偿...