中信银行呼和浩特分行成功拦截电信诈骗事件,守护客户资金安全

随后,一名自称“客服”的陌生人添加客户爱人微信,称已向法院提交涉诉调节方案,并告知客户将资金打入某行对公账户后,微信方可解冻。了解情况后,中信银行呼和浩特分行工作人员判断客户正在遭遇电信诈骗,随即帮助客户分析整个事件存在的诸多疑点,引导客户认清诈骗本质。经耐心劝导,客户恍然大悟,表示放弃汇款。中信银行呼和浩特分...

中信银行石家庄分行成功劝阻一起老年客户购买保健品诈骗事件

近日,中信银行石家庄分行邯郸丛台北路支行成功劝阻了一起针对老年客户的保健品诈骗事件,守护了客户的资金安全。该行经办柜员在询问转账用途时得知,老人计划将资金转给某医疗机构购买保健品。经进一步了解,老人近期多次遇到自称某医疗机构工作人员推销一种号称能包治百病的“神药”,限量版且机会难得。在对方的连番攻势下...

中信银行智能财富顾问数字人“小信” 获评2024年服贸会服务示范案例

对内一线赋能方面,“小信”实现对理财经理“客户-产品-事件”作业流的闭环赋能支持,全面支持基金、存款、保险和理财4类财富产品的售前、售中和售后实时解答,全流程助力一线理财经理提高客户经营质效。中信银行智能财富顾问数字人“小信”从2023年7月上线以来,已经建成一个AI平台和三个渠道覆盖四类业务的“134”智能...

中信银行南京分行成功堵截柜面异常取现事件

近日,中信银行南京分行辖内泰州分行工作人员,凭借敏锐的洞察力和专业素养,成功堵截一起柜面异常取现事件,并协助公安机关抓获洗钱团伙。????8月下旬,一青年男子来到中信银行泰州分行一网点柜台支取3万元现金,离开后又折返,更换窗口要求取现1.5万元。支行工作人员按照业务流程询问客户取现用途,该男子自称从事螃蟹批发生意,...

中信银行石家庄分行成功拦截一起数字人民币诈骗风险事件

近日,中信银行石家庄分行辖属唐山迁安支行工作人员凭着敏锐的意识和专业的能力,成功拦截了一起数字人民币诈骗风险事件,帮助客户避免了6万元的资金损失。一位女士在一名男子的陪同下来到支行办理取现业务,柜员在受理时发现客户身份证和银行卡均为异地,按照当地反诈要求对双异地客户进行核查,发现其账户资金来源多为“放心借...

中信银行支行三年未报年报险遭吊销执照,事件敲响银行管理警钟

据沈阳市和平区市场监督管理局8月12日公告，中信银行沈阳胜利支行等七家企业接到该局《行政处罚告知书》后，及时联系该局进行陈述、申辩，说明了情况并已自行改正，补报了未按时报送的年度报告，且向社会进行了公示(www.e993.com)2024年11月22日。经核实，七家企业的陈述情况属实，该局予以采纳，后续将不再给予吊销营业执照的行政处罚。中信银行...

中信银行苏州分行去年以来堵截风险事件576起

据了解，2023年以来，中信银行苏州分行累计堵截风险事件576起，共协助有权机关抓获犯罪嫌疑人员77人，协助堵截涉诈资金200余万元，其中昆山珠江路支行、新区支行、吴中高新区支行、金门支行4名工作人员获属地见义勇为荣誉。中信银行苏州分行相关负责人表示，当前，面对层出不穷的电诈手段，银行将继续发挥防范电信诈骗“...

中信银行被罚400万元,因运营中断事件报告不符合监管要求等

1月5日,国家金融监督管理总局行政处罚信息公开表显示,2023年12月29日,中信银行股份有限公司被处罚款400万元。主要违法违规事实为:一、部分重要信息系统应认定未认定,相关系统未建灾备或灾难恢复能力不符合监管要求;二、同城数据中心长期存在基础设施风险隐患未得到整改;三、对外包数据中心的准入前尽职调查和日常管理不符...

中信银行钦州分行成功拦截一起假币兑换事件

近日,中信银行钦州分行营业部收到公安机关送来的感谢信,对该行积极配合打击假币犯罪,成功堵截12张100面额的假币残损券兑换事件,维护社会的安全和稳定表示感谢。事发当日下午,一位客户至钦州分行营业部柜台办理兑换残币业务,柜员在清点现金时,发现客户所持的12张100元面额残损币纸质粗糙且印刷模糊,经双人复核后确为假币...

中信银行温州分行:成功堵截一起异常开户风险事件

近年来,电信诈骗、网络赌博、团伙洗钱等案件多发频发,形势严峻。中信银行温州分行一直以来高度重视业务技能培训和案件风险防范,秉承在为客户提供优质、高效金融服务的同时,坚持将客户身份识别、建立可疑客户台账、堵截涉案账户等工作抓实抓细,把好客户开户“源头关”,并于近日成功堵截了一起异常开户风险事件。