深度丨谁让粮油巨头卷入合同诈骗案?云南惠嘉曾是国内最大棕榈油...
起诉书描述的大致经过是:2008年到2014年,金龙鱼子公司作为中转仓储方期间,在云南惠嘉进出口有限公司(以下简称云南惠嘉)与安徽华文国际经贸股份有限公司(以下简称安徽华文)进行棕榈油贸易过程中,涉嫌配合云南惠嘉及该公司负责人张利华等实施合同诈骗犯罪,构成合同诈骗罪的帮助犯。云南惠嘉究竟是何来头,竟让千亿市值企业如...
谁让粮油巨头卷入合同诈骗案?云南惠嘉曾是国内最大棕榈油进口商...
起诉书描述的大致经过是:2008年到2014年,金龙鱼子公司作为中转仓储方期间,在云南惠嘉进出口有限公司(以下简称云南惠嘉)与安徽华文国际经贸股份有限公司(以下简称安徽华文)进行棕榈油贸易过程中,涉嫌配合云南惠嘉及该公司负责人张利华等实施合同诈骗犯罪,构成合同诈骗罪的帮助犯。云南惠嘉究竟是何来头,竟让千亿市值企业如...
【风控研究】供应链金融典型欺诈风险案例揭秘
起诉书描述的大致内容是:2008~2014年,金龙鱼子公司作为中转仓储方期间,在云南惠嘉进出口有限公司与安徽华文国际经贸股份有限公司进行棕榈油贸易过程中,涉嫌配合云南惠嘉及该公司负责人张利华等实施合同诈骗犯罪,构成合同诈骗罪的帮助犯。根据金龙鱼公告,广州益海聘请的辩护律师和咨询的刑法专家一致认为,广州益海不构成单位...
最高检启动“检察护企”专项行动
此后张利华违背与王民的约定,严重超出额度获取货权,同时使用伪造的《对账函》等多种手段掩盖储存在广州益海等仓储单位的棕榈油已被销售的事实。关于广州益海《起诉书》显示,广州益海原总经理柳德刚及工作人员喻平接受张利华等人的行贿,在云南惠嘉使用伪造货权转让通知书获取货权、应对安徽华文现场核库、从云南惠嘉购买涉...
被指控为合同诈骗罪的帮助犯,金龙鱼子公司:不认同
检察机关认为，云南惠嘉、张利华以及云南惠嘉员工因此构成合同诈骗罪。广州益海、柳德刚配合云南惠嘉、张利华等人实施合同诈骗犯罪，亦构成合同诈骗罪的帮助犯。“不构成单位犯罪”对于《起诉书》认定的事实和指控的罪名，广州益海并不认同。广州益海表示，三方合同中对中转货物出库或货权转让手续及风险承担作出了明确的约定。
金龙鱼业绩失速:毛利率不断走低,因产品卖不上价?
《起诉书》称，云南惠嘉负责人张利华通过行贿时任安徽华文董事长王民等人，将交易方式变更为“先货后款”，又伪造货权转让通知书获取货权，在未足额向安徽华文支付款项的情况下，先行提走货物，造成安徽华文直接经济损失32.3亿元，间接损失20.15亿元(www.e993.com)2024年11月13日。《起诉书》认为，金龙鱼下属的广州益海及其原总经理柳德刚亦接受了...
安徽一国企大宗贸易被骗损失超50亿?融资性贸易搞鬼?
2012年3月到2014年12月底,云南惠嘉负责人张利华再次向时任安徽华文棕榈油业务员韩琦行贿,由韩琦配合云南惠嘉员工使用伪造的货权转让通知书取得货权,同时由云南惠嘉员工将盖有私刻广州益海等仓储单位印章的《对账函》提供给韩琦,由韩琦提供给安徽华文财务部门,使安徽华文账面上棕榈油数量与《对账函》上仓储数量一致。
金龙鱼深陷国企50亿诈骗案:棕榈油贸易融资如何造成国有资产重大...
《起诉书》称,在此期间,云南惠嘉负责人张利华通过行贿时任安徽华文董事长王民等人,将交易方式变更为“先货后款”,又伪造货权转让通知书获取货权,在未足额向安徽华文支付款项的情况下,先行提走货物,造成安徽华文直接经济损失32.3亿元,间接损失20.15亿元。
涉嫌配合实施 金龙鱼子公司卷入巨额合同诈骗案
云南惠嘉、张利华及云南惠嘉员工因此构成合同诈骗罪。广州益海、柳德刚配合云南惠嘉、张利华等人实施合同诈骗犯罪,亦构成合同诈骗罪的帮助犯。检察机关同时认为,张利华于2009~2013年向柳德刚行贿,柳德刚构成非国家工作人员受贿罪。根据金龙鱼公告,广州益海聘请的辩护律师和咨询的刑法专家一致认为,广州益海不构成单位犯罪。相关...
金龙鱼:旗下广州益海收到刑事起诉书,遭检察机关指控配合实施合同...
云南惠嘉、张利华以及云南惠嘉员工因此构成合同诈骗罪。广州益海、柳德刚配合云南惠嘉、张利华等人实施合同诈骗犯罪,亦构成合同诈骗罪的帮助犯。检察机关同时认为张利华于2009年至2013年期间向柳德刚行贿,柳德刚构成非国家工作人员受贿罪。针对《起诉书》指控的事实和罪名,广州益海已经委托辩护律师全面查阅、复制了全部案卷材料...