金融领域贿赂案件核心辩护要点及策略

因此,本案中,吕某某购买关某某房屋的行为是正常市场行为而非受贿,涉案的现金、购物卡等“贿赂”存在证据不足的问题,无法排除合理怀疑,因此,本案事实不清、证据不足,不应认定吕某构成非国家工作人员受贿罪。4、数额方面在此类案件辩护中,一定要关注涉案钱款的去向,钱款是否被行为人实际占有或控制,关注“归个人...

人民银行广州分行打击治理洗钱违法犯罪典型案例系列展播 | ④...

侦查部门在发现毒品洗钱线索后,第一时间固定毒品洗钱关键证据,同步开展对犯罪嫌疑人“明知”等关键证据要件的锁定,确保洗钱罪查得出来,判得下去。(二)人民银行发挥的职能作用一是发挥金融情报的作用。在毒品洗钱案件中,洗钱犯罪分子常通过跨平台、跨机构、跨地域的方式进行毒资转移,试图通过物理隔绝切断金融机构的资...

行贿怎么查?行贿受贿一起查!中纪委等重拳出击

《意见》指出,坚持受贿行贿一起查,是党的十九大作出的重要决策部署,是坚定不移深化反腐败斗争、一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的必然要求,是斩断“围猎”与甘于被“围猎”利益链、破除权钱交易关系网的有效途径。要清醒认识行贿人不择手段“围猎”党员干部是当前腐败增量仍有发生的重要原因,深刻把握行贿问题的政治...

坚持受贿行贿一起查 多措并举斩断“围猎”之手

比如，有的认为调查行贿只是办理受贿的附属，没必要花大力气查处；有的对涉嫌长期行贿、巨额行贿、多人多头多次行贿且谋取了巨额非法利益的，查处力度仍然不够。在查办案件上，行贿形式多样且隐蔽，增大了查处难度。比如，有的以合法手段掩盖非法目的，有的不再局限财产性利益输送，而是采取服务型贿赂、消费型贿赂、境外...

重磅发布!受贿行贿一起查

三次、四次、五次全会的工作要求，坚持党中央对反腐败工作的集中统一领导；坚持稳中求进、坚定稳妥，系统施治、标本兼治；坚持实事求是、依规依纪依法，罪刑法定、疑罪从无，充分运用政策策略、纪法情理融合；坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，使不敢腐、不能腐、...

...监委会同有关单位联合印发《关于进一步推进受贿行贿一起查的...

坚持党中央对反腐败工作的集中统一领导;坚持稳中求进、坚定稳妥,系统施治、标本兼治;坚持实事求是、依规依纪依法,罪刑法定、疑罪从无,充分运用政策策略、纪法情理融合;坚持无禁区、全覆盖、零容忍,坚持重遏制、强高压、长震慑,坚持受贿行贿一起查,使不敢腐、不能腐、不想腐一体化推进有更多的制度性成果和更...

受贿行贿一起查 中纪委:正建立行贿人“黑名单”制度

坚持党中央对反腐败工作的集中统一领导;坚持稳中求进、坚定稳妥,系统施治、标本兼治;坚持实事求是、依规依纪依法,罪刑法定、疑罪从无,充分运用政策策略、纪法情理融合;坚持无禁区、全覆盖、零容忍,坚持重遏制、强高压、长震慑,坚持受贿行贿一起查,使不敢腐、不能腐、不想腐一体化推进有更多的制度性成果和更...

进一步推进受贿行贿一起查

坚持党中央对反腐败工作的集中统一领导;坚持稳中求进、坚定稳妥,系统施治、标本兼治;坚持实事求是、依规依纪依法,罪刑法定、疑罪从无,充分运用政策策略、纪法情理融合;坚持无禁区、全覆盖、零容忍,坚持重遏制、强高压、长震慑,坚持受贿行贿一起查,使不敢腐、不能腐、不想腐一体化推进有更多的制度性成果和更...

广安观潮 | 有力有效推进受贿行贿一起查

《意见》要求纪检监察机关、审判机关和检察机关根据职能职责严肃惩治行贿行为,坚持实事求是、依规依纪依法,罪刑法定、疑罪从无,充分运用政策策略、纪法情理融合。既要严惩行贿,还要充分保障涉案人员和企业合法的人身和财产权益,保障企业合法经营。同时《意见》还要求健全完善惩治行贿行为的制度规范,推进受贿行贿一起查...

关于进一步推进受贿行贿一起查的意见

坚持党中央对反腐败工作的集中统一领导;坚持稳中求进、坚定稳妥,系统施治、标本兼治;坚持实事求是、依规依纪依法,罪刑法定、疑罪从无,充分运用政策策略、纪法情理融合;坚持无禁区、全覆盖、零容忍,坚持重遏制、强高压、长震慑,坚持受贿行贿一起查,使不敢腐、不能腐、不想腐一体化推进有更多的制度性成果和更...