金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会战略与ESG委员会...

第八条战略与ESG委员会依照公司章程和董事会授权履行职责,对董事会负责。委员会对相关事项进行讨论形成书面建议后,提交董事会审议。第四章工作程序第九条公司负有发展规划管理职能的部室(以下称“业务归口部门”)为战略与ESG委员会的日常办事部门,负责做好战略与ESG委员会决策的前期准备工作,提供投资决策...

深圳市金证科技股份有限公司第二届董事会2006年第一次会议决议公告

第一百一十条董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行,每一董事有一票表决权,董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。因董事辞职而又暂未补选等原因造成董事会实际人数为双数,而此间召开的董事会议表决过程中出现了赞成与反对票均等的情况时,董事长享有多投一票的权利。现修改为:第一百一十条董...

深圳市安奈儿股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

在此之前,刘书锦先生仍将按照有关法律法规的规定继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的职责。刘书锦先生担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责,公司董事会对刘书锦先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢!二、关于补选独立董事的情况为保证公司董事会各项工作的正常开展,根据《上市公司独立董事...

发挥董事会工作职能 促进学校内涵式发展

????学校董事会建立和完善“董事会决策,校长治校,教授治学,教职工、学生和家长监督”四位一体的法人治理体系,赋予董事会行使聘任或解聘院长、制定(修改)学院章程、制定(批准)发展规划、筹集办学经费、审核预(决)算、决定教职工编制定额及工资,以及决定学院分立、合并、终止等职权;广泛吸引各相关群体加入,优化董事...

国务院办公厅关于印发分类推进 事业单位改革配套文件的通知

管理层对理事会负责,按照理事会决议独立自主履行日常业务管理、财务资产管理和一般工作人员管理等职责,定期向理事会报告工作。事业单位行政负责人由理事会任命或提名,并按照人事管理权限报有关部门备案或批准。事业单位其他主要管理人员的任命和提名,根据不同情况可以采取不同的方式。(三)制定事业单位章程。事业单位...

蓝帆医疗:董事会战略与ESG委员会议事规则

第八条战略与ESG委员会的主要职责权限:(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;...

合肥丰乐种业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议 公告

一、董事会会议召开情况合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月6日分别以书面通知和通讯的方式发出了召开第六届董事会第二十四次会议的通知,会议于5月8日下午在公司会议室召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议由董事长黄惠民先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的...

宁波金田铜业(集团)股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议...

(五)委托理财审批权限授权公司财务负责人在董事会审议通过的额度范围内行使投资决策并签署相关文件,由财经中心负责办理具体事宜。(六)委托理财合同主要条款及资金投向公司及子公司在最高理财余额不超过24亿元的额度内,使用闲置自有资金委托理财,用于投资安全性高、流动性好、风险评级较低的理财产品,具体委托理财合同...

国投资本2023年年度董事会经营评述

国投资本(600061)2023年年度董事会经营评述内容如下:一、经营情况讨论与分析(一)市场回顾国际方面,2023年国际形势继续快速演变,全球经济形势持续复杂化,经济复苏缓慢且不均衡,地缘政治博弈日趋激烈,局部战争和武装冲突频发。国内方面,2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,在充满着动荡与变革的百年变局中,我国...

中粮资本:中粮资本控股股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会...

第三章职责权限第十条战略与可持续发展委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。第十一条战略与可持续发展委员会的主要职责权限:(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;(二)对公司章程规定须经董事会批准的重大对外投资、收购出售资产等事项进行研究并提出建议;...