法学∣周光权:对赌协议场景下合同诈骗罪的界限

即便目标公司实施造假行为，但在没有就重要事项实施欺骗且双方在合同框架确定后再做评估的情况下，在对赌期内兑现收益或补偿投资者损失的，以及行为人具有还款意愿和还款能力的，不宜认定为合同诈骗罪。但行为人在估值时造假使之严重脱离交易价值，或者在对赌期内虚增业绩，导致估值调整机制失灵，被害人由此陷入错误处分...

男子实名举报自己诈骗1070万,自爆退赃5年无果,这是什么操作?

又比如他一直在寻求退赃的方式,然而一直被不明力量阻拦,五年来都无法退赃,所以才发视频曝光。他还晒出了自己向检察院自首,检察院回复已经将材料交给组织审核的信函,时间是去年七月份,也就是说一年过去了,审核还没有结果。所以这件事情最有可能是什么样的性质呢?我们接下来也详细唠嗑唠嗑。02人性中一个基本的...

最高法发布《关于办理减刑、假释案件审查财产性判项执行问题的...

第十二条对职务犯罪、破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪、组织(领导、参加、包庇、纵容)黑社会性质组织犯罪等罪犯,不积极退赃、协助追缴赃款赃物、赔偿损失的,不认定其确有悔改表现。第十三条人民法院将罪犯交付执行刑罚时,对生效裁判中有财产性判项的,应当将财产性判项实际执行情况的材料一并移送刑罚执行机关。执...

朱铁军 :集资诈骗罪“跨法犯”应区分情形适用法律和司法解释

有观点认为,各犯罪人应对共同犯罪违法所得总额承担连带退赔责任;也有观点认为,各犯罪人之间的退赔责任是独立的,退赔仅以实际所得为限;更有观点认为,共同犯罪人应以本人分赃的数额为准承担退赔责任,但若分赃之和少于给被害人造成损失的,应根据犯罪总数给每个犯罪人确定一个合理退赃数额。应当看到,共同犯罪案件中退赔不...

陈鸿翔 陈学勇 付想兵 | 《关于办理医保骗保刑事案件若干问题的...

定点医药机构采用《意见》第5条所列行为,骗取医疗保障基金,依照刑法第二百六十六条的规定,以诈骗罪定罪处罚。需要指出的是,《医疗保障基金使用监督管理条例》第十一条第一款规定:医疗保障经办机构应当与定点医药机构建立集体谈判协商机制,合理确定定点医药机构的医疗保障基金预算金额和拨付时限,并根据保障公众健康需求和...

淄博市公安局临淄分局举行退赃大会暨﹃11·13﹄打击电信诈骗集群...

本报讯为全面展示淄博市公安局临淄分局今年以来打击违法犯罪成果,表明公安机关保障人民群众生命财产安全、维护社会稳定的决心和信心,推动社会治安品质提升,11月29日上午,临淄分局在临淄人民广场举行退赃大会暨“11·13”打击电信诈骗集群战役集中抓捕凯旋仪式,现场返还法拉利、奔驰、路虎等高档车辆共计8辆,茅台、五粮液等...

从纠纷解决机制谈金融诈骗和普通诈骗的区别

例如,在信用卡诈骗中,对于恶意透支的认定,刑法第一百九十六条规定,恶意透支是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。在已有刑法条文明文规定了“恶意透支”的定义后,2018年11月28日最高人民法院、最高人民检察院发布《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律...

法律法规 | 依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪...

犯集资诈骗罪,判处三年以上七年以下有期徒刑的,并处十万元以上五百万元以下罚金;判处七年以上有期徒刑或者无期徒刑的,并处五十万元以上罚金或者没收财产。第十条未经国家有关主管部门批准,向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券,或者向特定对象发行、变相发行股票或者公司、企业债券...

「成功案例」18人诈骗案(取保候审,主犯变从犯,从轻处罚)

后拘留期限即将届满时，公安机关将案件报送人民检察院提请批准逮捕，辩护律师前往检察院约见承办检察官，根据掌握的案件事实陈述取保候审意见并提交变更强制措施的申请。三、提交取保候审法律意见书，申请变更强制措施1.嫌疑人表面上是公司负责人，但其并不是股东，其只是作为普通员工领取基本工资，其也并非本案的组织者...

让跨境电信网络诈骗犯罪无所遁形

近年来,电信网络诈骗犯罪形势十分严峻,成为发案最多、上升最快、涉及面最广、人民群众反映最强烈的犯罪类型之一。今年的最高人民法院工作报告显示,2023年人民法院依法审结电信网络诈骗案件3.1万件6.4万人,同比增长48.4%,体现了人民法院严厉惩治电信网络诈骗犯罪的决心