银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

据统计,周先生个人银行卡自2022年10月27日至2023年1月30日,共计收取汇入款项83万余元,其中31万余元转入至李先生个人银行卡;王先生个人银行卡自2022年8月1日至2023年2月5日,共计收取特定账户汇入款项45.6万余元,后转入至李先生个人银行卡;2023年2月7日至12日,对公账户收取多张一级诈骗账户转入的涉诈资金共计...

微信新账号收款转账指南:快速开通支付功能的秘诀

根据最新的信息,新注册的微信账号在没有绑定银行卡的情况下,使用零钱转账的单笔单日限额为200元,收款方单笔单日限额为3000元。如果绑定了银行卡,可以选微信新注册账号在完成实名认证和绑定银行卡后,即可进行收款和转账操作。实名认证是使用微信支付功能的前提条件,而绑定银行卡则可以提高转账限额。根据最新的信息,新注...

对公账户流水还是个人卡?个体工商户收款时如何选择?

(1)在启用个人卡作为收款之前,建议该卡内无余额。这样做是为了确保个人卡与之前的任何经济往来无关,从而避免潜在的法律和税务风险。(2)如果个体户需要使用个人卡内的资金,建议先将资金转入另一张个人卡,再进行消费或投资。这样做可以确保经营资金与个人消费资金分离。对公账户流水明细银行流水证明银行卡流水明细...

【解冻成功案例】外贸收款涉案银行卡被冻结,成功解冻

1.不要将银行卡出借、出售给他人使用,一定要自己保管;2.外贸收款通过正规平台交易结汇,切勿收取陌生账户转账,尤其是大额交易更要谨慎;3.发现被冻卡后,第一时间找银行询问原因,冻卡三天没有自动解冻后,尽快去处理,否则时间长了,名下其他银行卡、微信、支付宝等也可能会受到相应的限制。卓光律师团队本解卡团...

个人银行卡,微信,支付宝收款达到5万元,是否会被税务稽查呢?

金税四期下,对于个人收款,也是会被监管的,个人收款超过5万元,银行会将相应的转账信息送到税务系统,然后根据“大数据稽查”来判断个人通过微信,支付宝的收款是否存在不合规的情况。当然,正常情况下,个人账户转账超过5万元,是不会被稽查到的,但是一旦企业通过个人的账户来“私户避税”被稽查到,不仅需要补税,还需要缴...

男子借用亲友银行卡为洗钱团伙提供便利,涉案18万余元获刑

为获取利益,他借用了朋友和亲戚的银行卡、支付宝、微信账户等工具,为“托运”提供资金流转服务(www.e993.com)2024年11月7日。黄某用自己和亲友的账户支付手机订金,甚至提供自己的手机号和验证码给“托运”注册跑腿软件取走手机,最终“托运”卖出手机变现后,也是通过黄某提供的银行卡收款。黄某将所得款购买U币后转移给“托运”,完成洗钱过程。

微信收款限额怎么解决

为了应对限额问题,用户可以尝试提升支付额度。一种方法是启用数字证书,这是一种安全保障措施,可以提高每日零钱支付限额。用户只需在微信中按照路径“我-支付-钱包-安全保障-数字证书”进行启用和验证即可。另一种方法是绑定银行卡,这不仅可以提高转账收款的额度,还能增加账户的安全性。

天上不会掉馅饼!千万别被诱惑参与代收别让你的收款码沦为洗钱工具

据徐某交代,犯罪团伙只在“飞机”软件上交流,卡农(银行卡持有者、卡主)到达指定地点后,徐某没收并掌控卡农手机,“飞机”软件中的老板会向卡农银行卡中充钱,徐某再用手机App将钱转出。民警介绍,这类犯罪行为是不法分子自建平台,利用招揽来的正常用户的银行卡、电话卡或微信、支付宝账号,替别人收款,为网络赌博、...

出借银行卡、提供刷脸服务 一学生获利三千获刑七个月

长春市朝阳区人民法院经审理后认定被告人王某明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供银行卡转账及刷脸帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪,判处王某有期徒刑七个月,并处罚金五千元。案例2提供银行卡帮男友收款一女子被判处缓刑2022年3月,被告人黄某通过抖音认识了一名陌生男子(具体身份信息不详...

收款变成了“付款” 验证码背后的陷阱

同时根据收款的银行卡卡主信息锁定嫌疑人的户籍地为海南省，侦查员立即前往海南，在当地公安机关的协助下，成功抓获犯罪嫌疑人蒙某。经讯问，蒙某供述其前往广东省汕头市将其银行卡出售给他人进行洗钱并从中牟利的犯罪事实。根据获取的线索，侦查员又马不停蹄的前往广东省汕头市展开侦查工作。通过长时间蹲守和蒙某的...