农发行温州市分行开展2024年度反洗钱培训

本次培训主要从反洗钱重点概念辨析、形势与案例分析、实践操作三方面向员工普及反洗钱法律法规和当前反洗钱形势以及典型洗钱案例分析等内容。讲解了洗钱的基本概念、常见手法、危害及法律责任,强调金融机构在反洗钱工作中的责任和义务。同时就如何完善客户尽职调查、加强资金监测与分析等内容进行了深入探讨和交流。反洗钱工...

工行贵州都匀平桥支行|反洗钱知识进校园 当好青少年金融卫士

为极力守护青少年学生群体的健康成长与金融安全,工行贵州都匀平桥支行积极履行社会责任,主动深入当地学校,通过现场宣讲、答疑解惑等方式,向学生详细阐述洗钱的概念、常见手法以及它对社会经济和个人安全的严重危害,让在场学生深刻认识到洗钱活动的本质和后果。图为该行工作人员为黔南中等职业技术学校学生讲解反洗钱知识现场图...

【曝光】央视曝光医疗反腐大案:虚开60亿“洗钱”给医生回扣!

落地执行;其三是要数字评估系统,对前期推广内容还是推广动作能够进行复盘和评估,让你的推广内容更符合临床,同时可以通过数字化,构建合规、高效的推广方法,通过数字化工具帮助复制、推广到更多区域,帮助你打造一个高效、有战斗力的推广队伍。

内蒙古察右前旗公安局开展多样化反洗钱知识宣传

一、什么是反洗钱反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。简单来说,反洗钱就是阻止犯罪分子将非法所得...

华容县农发行让反洗钱知识深入人心

线上朋友圈的金融知识盛宴，在数字化时代，华容县支行充分利用社交媒体的力量，特别是在微信朋友圈这一广受欢迎的平台上，发起了“反洗钱知识小课堂”系列推送。每天一篇图文并茂的推文，以生动有趣的案例和深入浅出的解读，向广大用户普及反洗钱的基本概念、法律法规以及日常生活中的防范措施。这些推文不仅吸引了众多点...

中国民生银行济宁分行营业部开展“生日悦享,共筑反洗钱防线”宣传...

讲座由银行资深专家主讲,内容涵盖了反洗钱的基本概念、法律法规、常见洗钱手法以及防范措施等方面(www.e993.com)2024年11月7日。通过生动的案例分析和深入浅出的讲解,客户们对反洗钱工作有了更加全面和深入的了解。工作人员还耐心解答了客户们关于反洗钱的疑问,消除了他们的顾虑和疑虑。值得一提的是,在生日会的过程中,银行还穿插进行了反洗钱知识...

美股涨跌不一,加密货币概念股再现普跌:背后的真相与前景分析

二、加密货币概念股的危机:政治与法规的双重打击近日,加密货币概念股遭遇了普遍的下跌,RiotPlatforms下跌了5.40%,MARAHoldings下跌了6.37%,嘉楠科技则下跌了4.79%。这一波下跌的主因是,美国联邦政府对加密货币公司Tether展开了调查,怀疑其可能违反制裁和反洗钱的相关法规。这一消息无疑为本已充满不确定性的市场添了...

美股收盘涨跌不一 加密货币概念股普跌

SpiritAirlines涨超15%,该公司宣布,计划出售23架空客飞机,并通过裁员等措施削减成本,同时缩减运力。加密货币概念股普跌,RiotPlatforms跌5.40%,MARAHoldings跌6.37%,嘉楠科技跌4.79%,此前有报道称,美国联邦政府正在调查加密货币公司Tether是否可能违反制裁和反洗钱规定。

蓝海银行扎实开展“反洗钱集中宣传月”活动

本次活动以“普及反洗钱知识,守护金融安全”为核心,由专业的金融知识宣传员组成宣传小队,走进村镇社区与村民面对面交流。宣传人员用通俗易懂的语言,向村民们详细讲解了洗钱的概念、危害及防范措施,帮助村民们清晰地认识洗钱活动的严重性和复杂性。同时,还发放了精心设计的宣传手册和折页,图文并茂地展示了洗钱案例和法条...

新刊速读 | 反洗钱与制裁管理:“迥异”与“微殊”

反洗钱管理和制裁管理作为影响金融稳定的重要因素、洗钱风险和制裁风险作为系统性风险的重要组成,长期以来深受监管机构重视。反洗钱管理和制裁管理实际是两个概念,对此,无论是国际专业组织还是英文学术论文对此都有所区分。但目前在国内实践中,由于金融机构和企业将反洗钱管理和制裁管理往往放在同一部门内,并且两者在操作流...