普京最信赖的“金融女沙皇”,根本瞧不上“金砖国家币”?

俄乌冲突爆发后，俄罗斯遭遇西方的全面金融制裁，卢布大贬值，海外的美元欧元资产被冻结，人民币储备现在花得快差不多了。与此同时，由于俄罗斯银行被踢出SWIFT国际货币结算系统，所以俄罗斯的对外贸易也处处受阻。那么从去年开始，俄罗斯就借着今年要担任金砖轮值主席国的机会，主推两个概念，一个是“金砖国家支付系统”...

新刊速读 | 反洗钱与制裁管理:“迥异”与“微殊”

与洗钱不同,制裁涉及财产或资金并非或不一定为非法所得。两者同属合规风险管理范畴,从内控视角也可视为外规内化的一种途径。因此,金融机构和企业往往将两者职能放在风险合规、内控合规等职能部门内,尤其在反洗钱名单管理、制裁名单管理上可能存在耦合。表1反洗钱管理和制裁管理之概念目的等主要区别注:本表为作者...

俄罗斯应对美西方金融制裁的路径与启示|道口研究

此外,美国还通过泛化国家安全概念,将其套用至SWIFT机构章程中与服务禁用相关的规定,最终指使SWIFT切断与被制裁国的联系。美国制裁俄罗斯限制其支付结算能力的措施俄罗斯银行业的大部分机构已经受到制裁,其余未受制裁的小部分机构主要是小型和非上市银行。同时,美西方还暂停向俄罗斯提供金融机构运行所需的相关金融技术服务...

今晚九点直播 | 美举起SWIFT制裁的金融核弹

4月底,据《华尔街日报》报道称,美国正在起草制裁措施,可能切断中国一些银行与全球金融体系SWIFT的联系——华盛顿正在寻求遏制北京对俄罗斯支持的方法。虽然随后,路透社就引用一位不愿意透露姓名的官员表态,美国方面短期内没有对中国银行实施制裁的计划,因为“金融核弹”对全球经济和中美关系会产生巨大的连锁反应,并希望能通...

面对美国可能对一些中资银行实施金融制裁,必须思考的三个问题

01美国正在起草可能切断一些中资银行与全球金融体系联系的制裁措施,以劝阻我国对俄罗斯军工生产的商业支持。02制裁措施可能对我方国际贸易、国际收支、外来投资和资本市场产生严重影响。03然而,人民币支付系统CIPS、货币互换和本币交易在很大程度上无法完全化解美元制裁。

美国被曝正起草可能切断中国一些银行与全球金融体系联系的制裁...

在4月23日外交部记者会上，有记者提问称，据报道，美国被曝正起草可能切断中国一些银行与全球金融体系联系的制裁措施，希望此举能阻止中国对俄罗斯军工生产的支持(www.e993.com)2024年11月7日。另外，中国外交部美大司官员指出，美方还应立即停止对中国企业和个人滥施单边制裁。乌克兰问题不是中美之间的问题，美方也不要把它变成中美之间的问题。请问...

俄金融环境一夜回到30年前?美国最新制裁后,莫斯科交易所停止使用...

据央视新闻,当地时间6月12日晚,莫斯科交易所(MOEX)发布公告称,受制裁影响,从6月13日(周四)起该交易所将不再使用美元和欧元进行外汇和贵金属交易,此外在股票市场、货币市场和标准化衍生金融工具市场中也将不再交易以美元和欧元进行结算的金融工具,但远期市场交易不受影响,将按此前规则进行交易。

警惕!美国考虑制裁中国金融机构,影响几何?

据国家金融与发展实验室分析,美国金融制裁可分为对个人或私人部门银行的单点式制裁、对国有大型金融机构的打压式制裁、对中央银行的破坏式制裁和对特定国家的紧急资产冻结等模式。1、对个人和私人部门银行的单点制裁在制裁措施和清单方面,美国根据制裁名目、特定国家和严重程度等构建了以SDN清单和综合制裁清单为支...

《中国金融》|完善新时代反洗钱制度体系的重要举措

反洗钱尽职调查、受益所有人等要求提高了交易主体进入金融体系的透明度,维护交易主体及其交易的真实性、规范性,促进交易主体之间的信息对称和互信,有利于提高金融体系效率。通过修订《反洗钱法》,进一步完善反洗钱概念、健全客户尽职调查要求、增加受益所有人等规定,将更好地发挥反洗钱在建设金融强国中的作用。

新质生产力绿色特征与气候政策金融化逻辑

金融化是经济全球化的产物,金融具备“剑”的破坏性和“犁”的发展态势。进入21世纪后,在处理国际竞争和地缘政治冲突等问题时,超级大国忘记了金融发展之“犁”的最初使命,选择“铸犁为剑”的金融制裁进行国家博弈对抗。《气候金融:绿色转型、蓝色债券研究》一书选择应对气候变化的金融应用为研究对象,提倡气候政策...