最高人民法院:民间借贷案件当事人的举证责任和事实审査标准
而曾志伟于再审庭审中向本院新提交证据两份:“中国农业银行襄阳新华路支行2012年10月10日出具的关于曾祥国的银行水单”及“天门市东湖村村民委员会2013年9月24日出具的曾祥国与曾志伟、曾珍系亲兄妹的证明”。该两份书证的“证明对象”栏载明:“曾祥国的中国农业银行账户截至2007年2月9日余额有约320万元。该账户在20...
汪小菲喜迎新生,女儿玥儿心声引关注
这一心声无疑透露出她内心的担忧与不安。作为父母,汪小菲和大S应该更加重视孩子们的情感需求,给予他们足够的关爱与陪伴。当然,汪小菲与马筱梅的新生活也值得祝福。两人相处融洽,马筱梅对汪小菲的照顾无微不至,对待他的孩子们也尽显母爱光辉。这样的和谐氛围让人期待他们未来的幸福生活。然而,娱乐圈的聚光灯下,每...
??独家:招行广州一支行客户银行卡莫名被冻结 市行行长杨法德...
在银监会沟通协调下,招行广州番禺支行向朱女士交付了《招商银行个人账户时点余额清单》和《冻结确认回单》等证据材料,建议朱女士起诉解决。截至2018年4月18日,该卡账户余额共计49520.48元。朱女士认为,自己申领银行卡已与招行广州番禺支行建立了合法有效的合同关系,招行广州番禺支行应当按约定履行合同义务,不得无故冻结朱...
冒充公检法诈骗又出新套路:这种"反诈警官"千万别信
首先,犯罪嫌疑人通常以被害人名下的银行卡、电话、社保卡、医保卡等具有消费功能的工具被冒用,被害人身份信息泄露,涉嫌洗钱、贩毒等犯罪为由,冒充公检法等司法机关的执法人员,要求被害人将资金转入指定账户配合调査。另外,犯罪分子通常通过“警官证”“通缉令”“拘捕令”以及“不要在银行说话”“不要在银行打电话...
资金流水核查问询关注点及回复逻辑整理
(一)资金流水核查的范围、核査账户数量根据中国证监会《首发业务若干问题解答(2020年6月修订)》问题54的要求,保荐人和申报会计师对报告期内发行人及其主要相关方等开立或控制共计82个银行账户进行了核查。(二)取得资金流水的方法和核查完整性1、取得资金流水的方法...
【IPO】不知道怎么回复流水核查问询?看这篇文章就够了!
②对银行账户及流水的数据分布特点进行了分析,包括但不限于银行账户个数、各银行账户发生额总金额及余额规模、各账户流水对应的业务内容、流水笔数及单笔金额大小等;③发行人及子公司资金流水按不同的业务内容呈现出以下特征:销售回款资金流水为大额少量、采购付款资金流水为小额多笔、银行贷款及资金拆借为大额少量、...
女子隐瞒婚史收12万彩礼后跑路,女子:想我回去就让婆婆跪地求饶
夫妻俩过日子搞清楚存款也是人之常情,可是新媳妇带着刷卡机来查银行卡这就不多见了,小韦把他所有的银行卡的余额、流水全查一遍。在接下来三四天的时间里,小韦以各种理由要钱,小强的银行卡很快被刷光了。小强说小韦家务活一样都不干,所有的家务活都是他自己干,就连吃饭都要自己弄好了端上楼给她吃。不过让...
重磅!警方通报麦子金服涉嫌非法吸存,已立案侦查
截至2019年8月31日,麦子金服借贷余额(指截至统计时点,经麦子金服撮合完成且尚未偿还的借款本金总金额,不包括利息部分)约24.38亿元。此前,麦子金服负面舆情缠身。比如,2017年4月,麦子金服宣布获得招商银行(600036,股吧)系B轮融资,很快就被“打脸”,招商银行随即发布澄清声明称,招商银行及附属公司从未参与麦子金...
今天起,武汉将有40个重大消息,每一件都与你息息相关!
6月6日0点起,余额宝转出到银行卡当日快速到账额度有所调整,从每日限额5万元调整到1万元。转出到银行卡普通到账服务(下个交易日到账额度)及消费支付等均不受影响。不过,对于大多数的穷人来讲是完全没有影响的。毕竟,不少人的余额宝从没找过1万。
文登一市民购物遇退款诈骗,民警神操作挽回损失
操作过程中,徐女士发现自己名下银行卡余额莫名少了四万六千元钱,并且对方要求其到支付宝借呗借款进行所谓的清零操作并将贷到的钱转到他们平合。徐女士在进行操作过程中犹豫不决,于是来龙山派出所询问民警,民警见状立马让徐女士停止手机操作并断绝和陌生电话联系终止其借款转账过程,为其挽回27000元损失,随后在检査...