河南潢川农商银行领30万元罚单,因贷款三查未尽职
瑞财经刘治颖7月4日,据国家金融监督管理总局信阳监管分局行政处罚信息公开表显示,河南潢川农村商业银行股份有限公司因贷款三查未尽职,被罚款30万元。同时,杨德忠(时任原潢川农村信用合作联社东郊信用社主任)对该违法违规行为负有责任,被警告。河南潢川农村商业银行股份有限公司成立于2018-03-21,法定代表人为吴厚俊,...
因贷款三查未尽职,河南潢川农商银行被罚款30万元
瑞财经王敏7月5日,国家金融监督管理总局信阳监管分局显示,河南潢川农村商业银行股份有限公司因贷款三查未尽职,被罚款30万元,作出行政处罚决定的日期为2024年6月28日。据查,河南潢川农村商业银行股份有限公司成立于2018年3月21日,法定代表人为吴厚俊,注册资本为64708.39万元。公司经营范围包括吸收公众存款;发放短期、...
存折可以在自动取款机上取钱吗
存折可以在ATM机上取钱,不过存折不能直接在ATM机上取钱,需要在智慧柜员机上预约,预约后可以凭预约码和存折密码取款,过程较为复杂。小额可以在银行ATM机存款,单笔存款1万元(ATM机只能存100元的纸币,其他面值的纸币需要在银行柜台存),大额可以在银行柜台存款,5万以上需要带身份证。一、ATM机的发展和功能自...
银行“清卡行动”持续 睡眠卡、长期不动户持卡人怎么办
渤海银行也提到,若客户持有的该行个人账户属于清理范围且今后仍需正常使用,可在期限内通过该行营业网点柜面或自助渠道操作任意动账交易即可,若账户已被限制使用,可凭本人有效证件、存折或卡至该行任意营业网点或通过该行电子渠道进行身份核实并申请启用该账户。为做好睡眠卡、个人不动户账户的清理工作,防范潜在风险,...
排查电信涉诈风险 农商行密集清理“沉睡账户”
“以前在我行随时可以办理开卡业务,但现在不仅要询问开卡用途,还会要求开卡人提供单位工作证明,并由我行进行核实。此外,申办人提交资料后,还需要等待反诈机构核实开卡人身份信息,确认没有诈骗经历。”该工作人员还表示,“如果是存定期,可以不用开卡,使用存单和存折即可。”甚至,部分农商银行的部分网点暂时无法办理银行...
良卓资产爆雷5年后,那些“相信银行”的老人把上海银行告了
查询阿里拍卖信息,发现近年来如皋农商银行的股权多数以流拍告终,2020年8月曾有一次成交,价格约为3.5元/股(www.e993.com)2024年7月11日。2020年1月10日,上海市公安局静安分局官微发布“良卓资产”案件侦办情况通报称,自2015年9月起,良卓资产在未经国家有关部门批准的情况下,通过虚构银行承兑汇票收益权转让、包装发行私募基金产品的方式实施非法...
2009年,她存银行100万五年后只剩1块,竟反遭银行起诉,结果如何
所以她找银行讨要说法,为什么存的钱只剩一块?存钱期间她并没有来取过钱。薛城支行认为孙女士在无理取闹,并且涉嫌伪造存折,所以报警把孙女士抓了起来,他们还起诉孙女士涉嫌仿造金融证券等罪行。枣庄农商行薛城支行则对孙女士的存折鸡蛋里挑骨头,说存折有破损,明显属于伪造。而且,孙女士对这笔钱款的来路语焉不详...
余额显示4.5万 温州农商银行却称查无此账
存折上共有两笔交易记录,第一笔“结余”50元,没有写办理年月日;第二笔“结余”4万5千元,办理时间是7月7日,没有写办理年份。郑先生说,家人此前一直不知道,父亲有这样一张存折。郑先生想着把这笔存款取出来,但是过程一波三折。“苍南农商银行龙港支行的人说,要先查询,让我回去等消息。”这一等,就从去年...
近2万元现金+存折遗落柜员机,龙川农商银行迅速联合警方找回失主
听到这句话后,赤光支行工作人员迅速上前查看,发现柜员机进钞口和卡槽遗落有17000元现金及一张存折,赤光支行当班柜员骆镜辉立即对遗落财物进行拍照取证,并向负责人报告。龙川农商银行将现金及存折交给失主。通过调取监控,得知现金和存折是上一个客户在柜员机存钱时遗落后,赤光支行工作人员迅速查找该客户,因该客户遗...
100万元存银行5年后剩1元,储户怒告枣庄农商行反被诉存折造假遭拘留
至2014年下半年,孙女士取钱时发现存折上仅有1块钱,与银行协商无果孙女士报警并将枣庄农商银行告上法庭。枣庄农商银行则称,与孙女士不存在储蓄合同关系,孙女士持所持存折系伪造。在公安机关立案侦查过程中,枣庄农商行向法院出具司法鉴定意见,存折交易页码上的字迹不是同一台打印机打印、孙女士提交的存折有瑕疵...