银行是怎么非柜你的?叫你去反诈盖章是什么流程?

这里面有一个BUG,银行是一个商业机构,工作人员在未经过你授权的情况下无权查看你的流水信息,客户卡内余额,活期交易明细为隐私级别,任何人员单独时无法查看,必须有高级别人员授权才能查看,以前当你的卡异常时(被非柜),客户经理如果没有给我联系没有做尽职调查的情况下,可以找他麻烦。但是找他麻烦解决不了问题,只...

对公账户流水还是个人卡?个体工商户收款时如何选择?

(1)在启用个人卡作为收款之前,建议该卡内无余额。这样做是为了确保个人卡与之前的任何经济往来无关,从而避免潜在的法律和税务风险。(2)如果个体户需要使用个人卡内的资金,建议先将资金转入另一张个人卡,再进行消费或投资。这样做可以确保经营资金与个人消费资金分离。对公账户流水明细银行流水证明银行卡流水明细...

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

一、税务机关不得随意或者私自随便检查个人卡流水信息,检查个人储蓄账户需经过法定程序。查询案件涉嫌人员储蓄存款的,应当经所属设区的市、自治州以上税务局局长批准,凭《检查存款账户许可证明》向相关银行或者其他金融机构查询。税务机关查询的内容,包括纳税人存款账户余额和资金往来情况。个人存款属于个人隐私,个人隐私权...

“存10万只能取3000”引热议 记者调查:银行取现究竟有无限额?非...

上述北京市工行工作人员表示,一般会大于等于卡内余额。“如果是星级上升自动调额,限额是大于余额的;如果是在柜台申请调额,例如钱存进来了,但是您的星级暂时还未调整,柜台可能就会按照您卡内的余额调整,不会比余额高很多。”上述中行员工也表示,“会高一点,但不会高太多。”相关新闻女子持“逮捕令”,直接冲进派出所...

...审计应对——收入确认、货币资金、资产减值(商誉及应收账款减值)

实务中,核查个人银行账户完整性的程序可能包括:①检查个人支付宝、云闪付等绑定的银行卡清单,通过中国人民银行获取个人征信报告等来核查是否存在未告知的银行账户;②前往已识别的银行账户的网点获取个人银行流水时,要求银行打印该个人在该银行的所有银行账户,而不仅仅是已识别的银行账户流水;③前往四大国有银行、主要商业...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

国内卡和香港卡可以关联,国内转香港,香港转国内,互相转账0手续费,秒到账,理财账户以满足你任意用卡需求(www.e993.com)2024年11月7日。没有外汇管制,一笔把个人5万美金额度一次汇完,都完全没用问题,秒到账。当日达300万额度,同名汇丰账户互转没有手续费,这就是汇丰的底气。账户优势∶...

图南电子营收净利润连降:“重营销轻研发”明显,屡屡收到监管措施

柏文喜进一步指出,“过高的应收账款余额占比会对公司的资金流动性和经营业绩产生负面影响,因此公司需要密切关注应收账款的情况,并采取适当的措施来加快回款速度。具体来说,公司可采取以下措施,加强应收账款催收,与客户保持沟通并积极跟进付款情况;调整客户信用管理政策,对客户进行更严格的信用评估,并要求客户提供担保或抵...

北注协专家提示 | 3个资本市场财务舞弊易发高发领域的审计应对!

(3)分析经销商的增减变动情况,报告期的收入、应收账款变动的合理性,检查应收账款是否过快增长,询问存在显著差异的原因并判断其合理性。(4)测试与经销商的交易,抽取经销商的销售交易,检查其业务合同、出库记录、物流单据、销售发票、客户签收证明、银行流水记录等,验证收入记录的真实性和准确性。

北注协专家提示 | 3个资本市场财务舞弊易发高发领域的审计应对...

(3)分析经销商的增减变动情况,报告期的收入、应收账款变动的合理性,检查应收账款是否过快增长,询问存在显著差异的原因并判断其合理性。(4)测试与经销商的交易,抽取经销商的销售交易,检查其业务合同、出库记录、物流单据、销售发票、客户签收证明、银行流水记录等,验证收入记录的真实性和准确性。

每个月工资到账后马上转到余额宝 会影响以后房贷的银行流水证吗

交行信贷中心的工作人员表示，如果申请交行的贷款，流水不能即存即取，如果工资到账即刻转到余额宝或者其他地方，银行很可能会认为你每月有固定的大额开支，从而怀疑你的还款能力。所以建议如果在个人银行账户中存入了一笔金额，不要当天取用，一般存储超过24小时才算有效，最好把时间间隔拉长。然而对于招行来说，一般会...