广东辖区洗钱罪典型案例展播|④广东茂名袁某盛等5人、江门廖某斌...

陈某辉、梁某耿、陈某禧等3人,为掩饰、隐瞒上述犯罪所得及其产生的收益,通过提供银行账户的方式协助田某飞转移违法所得,洗钱金额合计人民币798.87万元。2020年12月14日,茂名市茂南区人民法院判处陈某辉3人犯洗钱罪,分别判处陈某辉、陈某禧有期徒刑两年六个月,并处罚金人民币25万元;判处梁某耿有期徒刑两年,并处罚...

“魔”与“道”的较量——写在“两高”《关于办理洗钱刑事案件...

以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准;明确洗钱罪“情节严重”的认定标准;明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形;明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪的竞合处罚原则;明确罚金数额标准;明确从宽处罚的标准六个方面。

广东辖区洗钱罪典型案例展播|③广东佛山谢某群、王某彬、黄某涉黑...

为掩饰、隐瞒组织、领导黑社会性质组织犯罪所得及产生的利益,谢某忠儿子谢某群、侄女婿王某彬、女婿黄某在明知谢某忠的资金系黑社会性质的组织犯罪所得的情况下,配合谢某忠实施了一系列洗钱行为,采取提供账户资金、买卖或投资等方式协助转移、转换财产,洗钱金额累计达8847.45万元人民币、3000万元港币。2020年4月1日,佛...

YY神豪平生哥?四大主播涉嫌“洗钱罪”被公诉,涉案金额12亿!

四大主播涉嫌“洗钱罪”被公诉,涉案金额12亿!24日早上,某知名权威媒体突然发布一则新闻,内容大概是于某(某平台的神豪大哥)非法集资数亿元在平台的几个头部主播直播间疯狂打赏大额礼物,这些主播在收到礼物的分成后又回到了大哥的账户上,目前四位主播涉嫌“洗Q罪”被公诉。于某(某平台的神豪大哥)以非法占有为目的...

涉案金额超5000万元!市公安局打掉一洗钱犯罪团伙

涉案金额超5000万元!市公安局打掉一洗钱犯罪团伙日前,记者从市公安局获悉经过连续八个月的侦查市公安局成功打掉一起涉案资金超5000万元为境外电信诈骗、赌博场所洗钱的犯罪团伙2022年7月,市公安局接到线索,发现王某银行卡资金涉嫌诈骗。市公安局反诈中心迅速开展调查工作。

宁夏警方打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙 涉案金额1350余万元

中新网银川12月7日电(记者杨迪)记者12月7日从宁夏固原市公安局原州区分局获悉,原州区警方于近日打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人20人,涉案金额1350余万元,扣押手机11部,冻结银行卡27张(www.e993.com)2024年11月6日。警方介绍,在侦查“6.30”集资诈骗案件过程中,侦查人员发现原州区参与人员将资金转入陈某甲、陈某乙、林某丙等人...

“两高”发布司法解释,明确洗钱罪“情节严重”认定标准

《解释》明确了洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在500万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失250万元以上；或者造成其他严重后果情形之一的，应当认定为“情节严重”。同时，《解释》明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。此外，...

洗钱罪刑法条文修正后案件量大幅增加,“自洗钱”案件逐年增加

最高法刑三庭副庭长陈学勇介绍,三年多来,全国法院一审审结洗钱罪刑事案件共计2406件2978人,其中2021年审结499件552人,2022年审结697件834人,2023年审结861件1019人;2024年1至6月审结349件573人。“洗钱罪刑法条文修正以后,2021年案件数量大幅增加153.3%,2022年、2023年同比分别上升39.7%、23.5%,今年上半年与去年...

“两高”联合发布司法解释“洗钱罪”:将“虚拟资产”交易列入

据悉,《解释》共有13条,主要内容包括:一是明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的...

涉案金额超5000万!成都警方打掉一专为境外赌场洗钱犯罪团伙

12月21日记者从成都市公安局获悉,经过连续八个月的侦查,成都崇州市公安局成功打掉一起涉案资金超5000万元,为境外赌博场所洗钱的犯罪团伙。成都警方打掉一个为境外赌博场所洗钱的犯罪团伙(成都市公安局供图)经侦查,该团伙自2022年3月至7月期间,接受境外赌场人员遥控指挥,利用境外通讯软件招募境内年龄21岁至35岁之间...