刑事追赃中如何处理第三人善意取得的涉案财物

货款或其他经济活动的,如果对方明知是诈骗财物而收取属恶意取得,应当一律予以追缴;如确属善意取得,则不再追缴。”而此后2011年《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条也规定:“他人善意取得诈骗财物的,不予追缴。”就...

安排亲友在公司吃空饷,虚领工资超过三万元,构成职务侵占罪

第二百七十一条职务侵占罪公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。贪污罪国有公司、企业或者...

北大教授面临刑事诉讼,未名医药前董事长被判职务侵占

刑法第二百七十一条职务侵占罪“公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。”四、职务侵占罪的立案标准答...

人民法院案例库新型“盗窃案”裁判要旨|犯罪|盗窃罪|诈骗罪|武术...

裁判要旨即使行为人获得收回涉案财产的委托授权,但其不通过与财产现有占有人协商等合法途径解决纠纷,并且在明知与现有占有人可能存在协商不能的情况下,采取秘密窃取的手段占有该财产,其行为符合盗窃罪的构成要件,不属私力救济范畴,应当认定为盗窃罪。案例贾某甲、贾某乙盗窃案(2019)豫04刑终241号...

职务侵占罪:高管利用职务侵害公司资产,如何判罚?

因而,职务侵占罪立案标准为六万元,其中,数额较大为六万以上,数额巨大为一百万以上。职务侵占罪侵犯的对象是公司、企业或者其他单位的财物,包括动产和不动产所谓“动产”,不仅指已在公司、企业、其他单位占有、管理之下的钱财(包括人民币、外币、有价证券、有价票证等),而且也包括本单位有权占有而未占有的财物,如...

司机非法占有运送的财物构成职务侵占罪

2.随案移送的赃款人民币2000元退赔给厦门顺通达集装箱运输有限公司;同时继续追缴被告人周建、林青山的犯罪所得人民币41950元,继续追缴张荣光、林青山的犯罪所得人民币16470元,均退赔给厦门顺通达集装箱运输有限公司(www.e993.com)2024年11月27日。一审宣判后,被告人林青山不服,以“原判认定职务侵占罪有误,应认定为销售赃物罪并适用缓刑”为由...

智仁原创 | 职务侵占罪的企业法律风险提示及应对

②在量刑起点的基础上,根据职务侵占数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。③构成职务侵占罪的,根据职务侵占的数额、危害后果等犯罪情节,综合考虑被告人缴纳罚金的能力,决定罚金数额。④构成职务侵占罪的,综合考虑职务侵占的数额、手段、危害后果、退赃退赔等犯罪事实、量刑情节,以及被告人的主观...

银行“内鬼”转移储户2.5亿存款!谁担责?是“盗窃”还是“职务侵占...

“换言之，犯罪嫌疑人盗窃是客户的财产，不是银行财产。刑事判决犯罪嫌疑人退脏赔偿并无不妥。若确定犯罪嫌疑人是职务侵占罪，对当事人而言，可能更有利于未来损失追偿。依据相关司法解释的规定，职务侵占罪是不能提起刑事附带民事诉讼的，可以由人民法院依法予以追缴或者责令退赔，退赔不能弥补损失的，被害人可以另案...

案例研究|利用职务便利签订虚假合同非法占有他人财物的定性

2019年8月21日,被告人李俊捷被公安机关抓获到案,赃款未退赔。审判海淀区法院经审理认为,被告人李俊捷以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取大唐公司1380万元,数额特别巨大,其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控李俊捷利用职务便利非法占有深圳迪威公司1500万元构成职务侵占罪的罪名有吴。据此,依照刑法第二百...

违规发给职工的30万奖金该不该追缴?

对于被害人而言,当然不会追认,所以,第三人无偿或者以极低的代价获取财物,其转让行为无效,满足不当得利的条件,因此,该违法所得应该退赔或被追缴。第二种是违法犯罪行为人有偿转让违法所得给第三人的情形。在这种情况下,应当区分第三人是否属于善意第三人。若第三人明知所获财物是赃款赃物,则理应被追缴或没收;...