微信支付宝新规来了,个人账户大额收款严查开始!

1.大额单笔收支超过5万。2.大额公转私。3.短期内资金分批转入，集中转出行为。4.多次化整为零，避开大量金额收付。5.长期闲置账户突然使用，且出现大额收付。具体来说，非银行支付机构需要建立完善的风险管理制度，包括客户身份识别、风险评估、交易监控等。对于大额交易，非银行支付机构需要进行更为严格的审...

注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户

6.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;7.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付;8.短期内频繁地收取与其经营业务明显无关的个人汇款;9.存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符;10.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;11.与贩毒、走私、恐怖活动...

警惕!2024年个人微信、支付宝账户收款超这个数,很危险!

1、账户的现金交易超过5万元;2、公户转账超过200万元;3、私户转账超过20万(境外)或50万元(境内)。、警惕!微信支付宝收款的税务风险不仅传统的银行账户交易会被监管,通过微信、支付宝等第三方支付平台的大额交易及可疑交易都会被税务机关监控。其中监控不仅限于增值税、企业所得税以及个人所得税等方面的风险。

医保个人账户返还金额减少后,看病就医买药的方式也要这样改变

在医保制度改革以后,我们到门诊看病有两种渠道,一是到附近定点医院的门诊去看病,买药,这样起付线以上,最高支付限额内的合规医疗费用可以按比例报销并实时结算,个人支付部分可以用个人账户结算。二是如果不愿意到大医院的门诊去看病的,可以选择家附近的的A类定点药房,或是开通门诊报销权限的诊所买药。在进入这类定...

新银行帐户体系和新支付账户体系实行后对我们有啥影响?

同在去年12月,中国人民银行发布了《非银行支付机构网络支付业务管理办法》(以下称《办法》),《办法》也将个人支付账户分为三类:Ⅰ类账户需要1个外部渠道验证客户身份信息,可以用于消费和转账,累计交易限额1000元;Ⅱ类账户需通过3个“验身”渠道,可以消费、转账,年支付额度10万元;Ⅲ类账户需通过5个“验身”渠道,可...

职工医保个人账户门诊家庭共济政策实施3年多 医保卡里的钱能给...

举例来说，李明的儿子李小明生病了，李小明就医购药需要个人负担100元(www.e993.com)2024年11月28日。李明职工医保个人账户里还有余额，办理家庭共济后，李小明就可以使用李明职工医保个人账户里的钱支付这100元，这就是家庭共济。问：只要是家庭成员就可以使用家庭共济吗？答：不是。只有办理了职工医保个人账户家庭共济的家庭成员，才能享受家庭共济...

职工医保账户余额可支付城乡居民医保缴费

1.点击首页的右下角“个人账户共济”进入账户共济功能模块。2.点击“个人账户支付城乡居民医保缴费申请”,进入到业务办理界面。选择缴费年度与居民参保人,系统会显示“返还金额”,完善银行信息后提交表单。居民参保人只能是与当前职工参保人有共济关系的居民,若下拉框中未找到居民参保人,可先在“共济账户授权”模块进...

严查!个人微信、支付宝进账不能超这个数

无论是银行卡、微信、支付宝还是其他第三方支付平台只要你的收款金额超过一定的数额就有可能被查甚至被冻结账户那么个人账户收款多少容易被查。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元2.公户转账

个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!

还是其他第三方支付平台,只要你的收款金额超过一定的数额,就有可能被查,甚至被冻结账户!近期,又有企业因个人收款被查了。个人账户收款高于这个数要小心!↓↓↓又一企业利用个人账户收款近日,广东省税务局公布一则行政处罚案例。该公司因个人账户收款被处以罚款28,320.79元。

肿瘤患者读懂医保报销:自费、自负、统筹、个人支付都是什么

医保有两个账户,统筹账户+个人账户。职工个人缴纳的基本医疗保险费全部计入个人账户,单位缴纳的基本医疗保险费,也有一部分会计入个人账户,这些钱就是医保卡里面的个人账户余额。个人账户可以支付很多费用,包括:①定点药店买药、门、急诊的医疗费用;②基本医疗报销统筹基金起付标准以下的医疗费;...