银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

其中31万余元转入至李先生个人银行卡;王先生个人银行卡自2022年8月1日至2023年2月5日,共计收取特定账户汇入款项45.6万余元,后转入至李先生个人银行卡;2023年2月7日至12日,对公账户收取多张一级诈骗账户转入的涉诈资金共计900余万元。

多家银行强化信用卡风控 筑牢业务发展防火墙

上述公告明确表示,为保障持卡人的用卡权益,需要使用本人账户按账单金额或透支金额还款,不得将大额资金存入信用卡账户。在满足持卡人合理的还款需求下,中原银行将对信用卡账户还款、溢缴款存入及支取(包括但不限于转账、境内外刷卡消费、境内外ATM取现等操作)设定金额上限。同时,上述公告还提示,为确保依法合规使用信...

湘潭天易农商银行:“以小见大”办实事 “金融为民”惠民生

“湘潭天易农商银行收款18元。”伴随“福祥e支付”收款码清脆的语音播报声,商户伍先生的平价超市也张罗起一天的忙碌。“收款码太多了,摆在收银台上乱糟糟的,也不晓得钱收到哪个码上去了,提现还有手续费,提现金额太大、次数太多还受限。自从你们上门给我办了这个收款码,收银方便多了,银行卡直接到账,还有这个语...

多家银行收款码费率涨超过万250!

此外，部分POS机还支持通过手机Pay实现0.38%的费率，但仅限于小额消费。最后，在积分方面，收款码几乎能够100%获得积分，这对于持卡人来说是一个不小的优势，可以有效降低用卡成本。而POS机的积分情况则相对复杂，受到多种因素的影响，包括银行政策、商户类型以及交易金额等。因此，在选择使用收款工具时，商户和持...

几个微信转支付宝的实用攻略

如果你与身边的人进行面对面交易,比如购买商品或服务,你可以直接使用微信支付给对方相应的金额,然后让对方通过支付宝转账给你同等金额。这种方法适用于有面对面交易需求的场景,但请确保交易的安全性,避免泄露个人信息和账户密码。攻略四:通过收款码此方法需谨慎操作,且只适用于信任的人之间。

企业收款码需要什么资料

4:对私结算就提供法人的银行卡5:公司场景三张图企业收款码的费率全国统一0.38%,也就是一万元三十八元(www.e993.com)2024年11月8日。通过以上步骤,您就可以轻松快速地申请到企业收款码,并实现便捷收款。企业收款码的使用不仅可以提升收款效率,还能够提升用户消费体验,是企业经营不可或缺的一部分。

工商银行突然停用商户收款码,滨州市民损失惨重!

中国工商银行突然叫停商户收款码,滨州市民孟先生遭受损失。据了解,孟先生在中国工商银行滨州黄河三路分理处申请了一个商户收款码,用于自己的副食批发生意。然而,24年2月24号,中国工商银行未通知商户的情况下随意终止了商户收款码,导致孟先生的收款失败,并给自己带来了很多不必要的麻烦。

支付宝、微信扫码限额4月1日起执行 新规如何影响你的支付行为?

辅助证明材料包括但不限于营业场所租赁协议或者产权证明、集中经营场所管理方出具的证明文件等能够反映小微商户真实、合法从事商品或服务交易活动的材料。以同一个身份证件在同一家收单机构办理的全部小微商户基于信用卡的条码支付收款金额日累计不超过1000元、月累计不超过1万元。银行、支付机构应当结合小微商户风险等级...

多家银行相继叫停无卡存取款业务

选项，再点击“手机扫码取款”，使用手机银行“扫一扫”功能扫码二维码，输入取款金额并认证，即可完成后续操作。不过在扫码取现时，可能会存在取款额度、次数以及扫码有效时间等方面的限制。比如招商银行的扫码取现与存款业务均设有限额：单日单卡取现限额2万元；扫码存款则限额5万元，且只能存活期。审读：孙世建...

央行:网络支付拟每天限额5000元

此外,意见稿也对用户通过网络支付的年度消费金额做出了限制。意见稿规定,个人客户拥有综合类支付账户的,其所有支付账户的余额付款交易年累计应不超过20万元。个人客户仅拥有消费类支付账户的,其所有支付账户的余额付款交易年累计应不超过10万元。超出限额的付款交易应通过客户的银行账户办理。(编辑:梓斌)...