宁夏警方打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙 涉案金额1350余万元

中新网银川12月7日电(记者杨迪)记者12月7日从宁夏固原市公安局原州区分局获悉,原州区警方于近日打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人20人,涉案金额1350余万元,扣押手机11部,冻结银行卡27张。警方抓获犯罪嫌疑人。固原市公安局原州区分局供图警方介绍,在侦查“6.30”集资诈骗案件过程中,侦查人员发现原...

涉案金额超5000万!成都警方打掉一专为境外赌场洗钱犯罪团伙

12月21日记者从成都市公安局获悉,经过连续八个月的侦查,成都崇州市公安局成功打掉一起涉案资金超5000万元,为境外赌博场所洗钱的犯罪团伙。成都警方打掉一个为境外赌博场所洗钱的犯罪团伙(成都市公安局供图)经侦查,该团伙自2022年3月至7月期间,接受境外赌场人员遥控指挥,利用境外通讯软件招募境内年龄21岁至35岁之间...

北京高院:洗钱规模在扩大,近三年单起案件最高涉案金额超6亿元

洗钱案件的涉案金额跨度非常大，低则不足万元，高则上亿元。其中，100万元以上1000万元以下的16件，占比40%；1000万元以上1亿元以下的8件，占比20%；1亿元以上的1件。孙玲玲介绍，这起超亿元的案件是一起为贪污贿赂犯罪洗钱的案件，涉案金额逾6亿元。从被告人主体看，呈现年轻化特征，年龄在40岁以下的占比六成。

2024法考主观题答题示例和观点分析 | 罗翔|犯罪|诈骗罪|抢劫罪|...

答3:张三销售劣药,但没有实害结果,所以不构成生产、销售劣药罪,更不构成非法经营罪,但由于销售金额达到了5万元,所以构成生产、销售伪劣产品罪。※注意:149条法条竞合的处理问题2.间接走私答:主观上知道是走私物,客观上实施了收购行为,故成立走私罪。3.集资诈骗罪答:主观上有非法占有的目的,客观上实施了非...

洗钱犯罪侵害法益及量刑问题研究

从上述数据可以得知,洗钱罪的量刑存在以下特点:入罪门槛不清晰。在上游犯罪为毒品犯罪的洗钱案件中最低400元即可定罪,这是因为贩卖毒品罪只要贩卖即构罪。没有数额标准。而在破坏金融管理秩序及金融诈骗类洗钱案件中,最低入罪金额为3.5万元;在贪污贿赂类洗钱案件中,最低入罪金额为3.75万元;在走私类洗钱案件中,最...

支付结算型帮助信息网络犯罪活动罪的认定问题研究

1.单纯提供信用卡,可以认定单向流水,但不属于支付结算行为(www.e993.com)2024年11月6日。如前所述,单纯提供信用卡的行为不属于支付结算行为,必须存在转账、套现、取现等行为才能适用“支付结算金额不低于20万元”的规定而入罪;而“单向流入30万元”(且包含诈骗金额3000元)作为入罪标准的情况下,只要行为人提供了银行卡,无需实施转移资金的行为就...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

虚报注册资本罪(第158条)申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本,欺骗公司登记主管部门,取得公司登记,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)法定注册资本最低限额在六百万元以下,虚报数额占其应缴出资数额百分之六十以上的;(二)法定注册资本最低限额超过六百万元,虚报数额占其应缴出资数额...

法眼观澜 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护...

这不仅反应出国家在立法层面在于加大对洗钱(赃物)犯罪的惩治力度,对于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的治理更加严格。(二)不变:情节严重的认定——仍与15年司法解释一致:数额、次数、情节多层次认定标准除掩饰、隐瞒的犯罪数额达到10万元,掩饰、隐瞒犯罪所得10次以上或者3次以上且数额达到5万元以上,掩饰的...

学习贯彻纪律处分条例|透视违规持股的纪法罪问题

四是借用本单位或者主管范围内的下属单位资金购买股票、证券,即所谓的“公款炒股”。此种行为本质上属于挪用公款从事营利活动,应根据挪用金额大小判断行为性质,挪用金额超过5万元构成挪用公款罪,挪用金额未超过5万元,属挪用公款违法行为,均根据《条例》纪法衔接条款定性处理。

北京高院:惩治洗钱行为可加大贪腐犯罪的成本,发挥刑罚震慑作用

白皮书指出,洗钱罪案件的上游犯罪类型以贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪为主,其中贪污贿赂犯罪占50%、破坏金融管理秩序犯罪占27.5%,其他上游犯罪包括金融诈骗犯罪、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪。涉案金额跨度非常大,低则不足万元,高则达上亿元。多发于为亲友洗钱,行为类型相对集中,以提供资金账户、通过...