招财猫平台开启第一次资金清退 清退金额3.05亿元

“根据公告显示，本次清退金额为人民币305023471元。根据清退金额除以受损总额，确定统一的清退比例。受损集资参与人的具体清退金额以其受损金额乘以清退比例确定。清退时间为2024年5月1日。”近日，杭州中院发布公告称，对袁春峰等人犯集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案（平台公司为杭州招财猫网络科技有限公司，以下简称...

杭州中院公告:清退3.6亿元“三三”案受损集资参与人资金

杭州市中级人民法院2月7日发布关于“三三”案受损集资参与人资金清退公告(二),依据生效刑事判决,对王文俊、王文澜等人犯集资诈骗罪、伪造国家机关证件罪一案(以下简称“三三”案)已执行到位的涉案资金进行第二次清退,金额为3.6亿元。杭州中院的公告称,根据本次清退金额除以受损总额,确定统一的清退比例,受损集资参与人...

浙江杭州拱墅区:对一起涉嫌诈骗案提起公诉

2022年7月29日,拱墅区法院将唐某等人诈骗案与薛某等人诈骗案合并审理,最终以诈骗罪分别判处被告人唐某、刘某有期徒刑十一年六个月,各并处罚金10万元;判处被告人薛某有期徒刑八年,并处罚金5万元;判处其余被告人有期徒刑九个月、缓刑一年二个月至有期徒刑四年三个月,各并处罚金1000元至5万元。一审判决后,刘...

最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

2023年3月至7月,余杭区法院以诈骗罪判处李某等36人有期徒刑十一年八个月至一年六个月不等,并处罚金十二万至二万元不等,检察机关立案监督的代理商刘某犯诈骗罪,被判处有期徒刑十一年六个月,并处罚金十二万元。上述判决均已生效。典型意义1.依法准确认定新型电信网络诈骗犯罪。本案被告人未使用拒绝提现...

杭州中院宣判一起集资诈骗案 涉案金额超530亿元

新华社杭州5月8日电(记者吴帅帅)记者8日从杭州市中级人民法院获悉,该院当日公开宣判了一起集资诈骗案件,非法集资涉及48万余人,总额超530亿元。涉案公司实际控制人王文俊因犯集资诈骗罪被判处无期徒刑。其余14名被告分别被判处七年至十五年不等的有期徒刑,并处剥夺政治权利及没收财产、罚金。同时,法院责令王文俊...

杭州警方通报:网贷平台可溯金融不予立案 加盟商涉嫌合同诈骗罪被...

凤凰网WEMONEY讯10月31日,杭州市公安局上城区分局官方微博发布《关于国鼎文化科技产业发展股份有限公司(下称“国鼎股份”)涉嫌非法吸收公众存款不予立案的情况通报》(www.e993.com)2024年11月8日。公开资料显示,可溯金融系华鼎国学研究基金会旗下国鼎股份推出的互联网金融借贷信息中介服务平台,专注三农金融服务的借款信息。

杭州警方半年受理通讯诈骗案件9013起 涉案金额近1.66亿

今年以来,杭州市公安机关共受理通讯(网络)诈骗案件9013起,同比上升27%,涉案金额近1.66亿,同比上升29.1%。其中通讯诈骗犯罪案件受理2498起,涉案金额7205万元;网络诈骗犯罪案件受理6515起,涉案金额9384万元。特别是今年5月份以来,杭州接连发生7起损失百万元以上的通讯诈骗案件,社会影响极大。

清退金额超4200多万!杭州中院发布关于“钱内助”案受损集资参与人...

浙江省杭州市中级人民法院对贝忠忠等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案（平台公司为杭州钱内助金融信息服务有限公司，以下简称“钱内助”案）涉财产部分立案执行后，依法有序推进资产处置、信息查询等工作。为维护受损集资参与人的合法权益，现依据生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行清退，具体事项公告如下：一...

杭州刑事律师:诈骗罪还了钱还要坐牢吗

依据我国诈骗罪现行的量刑标准,诈骗30万元属于诈骗数额巨大,并且远远超过了数额巨大的起点(浙江省为10万元),一般来说量刑的基准在四年以上,即使全部退赃,取得了被害者的谅解,也不存在不追究刑事责任的可能。因此涉嫌诈骗罪退赃不等于不用判刑坐牢。此外,虽说退赃可以从轻处罚,但具体退多少、能减刑多少,怎么时候退更合...

杭州诈骗罪律师分享:中间人收钱办事但事情没办成,属于诈骗吗?

裁判要旨本院认为,被告人李某某以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人财物,数额较大,其行为构成诈骗罪,依法应予惩处。鉴于被告人李某案发后积极退赃,犯罪情节轻微,可对被告人免予刑事处罚。杭州诈骗罪律师叶斌浙江允道律师事务所多次获得杭州市拱墅区优秀律师事务所荣誉称号。“允道刑事团队”...