依法惩治经济犯罪服务保障经济社会高质量发展
综合考虑我国经济社会发展状况以及相类似罪名立案追诉标准的协调一致等因素,对票据诈骗案等7种案件立案追诉标准中的数额标准作了修改;根据刑法的规定和司法实践的需要,在原《立案追诉标准(二)》的基础上,对走私假币案等8种案件立案追诉标准中的具体情形作了修改,进一步织密追责法网。三是参照“两高”正在研究起草的司...
关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的...
(二)涉嫌犯罪数额、结果或者其他情节符合经济犯罪案件的立案追诉标准,需要追究刑事责任;(三)属于该公安机关管辖。第十八条在立案审查中,发现案件事实或者线索不明的,经公安机关办案部门负责人批准,可以依照有关规定采取询问、查询、勘验、鉴定和调取证据材料等不限制被调查对象人身、财产权利的措施。经审查,认为有犯罪...
公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准
(一)法定注册资本最低限额在六百万元以下,虚假出资、抽逃出资数额占其应缴出资数额百分之六十以上的;(二)法定注册资本最低限额超过六百万元,虚假出资、抽逃出资数额占其应缴出资数额百分之三十以上的;(三)造成公司、股东、债权人的直接经济损失累计数额在五十万元以上的;(四)虽未达到上述数额标准,但具有下列情...
【2024】公安经侦管辖80个罪名最新立案追诉标准一览表
(一)法定注册资本最低限额在六百万元以下,虚假出资、抽逃出资数额占其应缴出资数额百分之六十以上的;(二)法定注册资本最低限额超过六百万元,虚假出资、抽逃出资数额占其应缴出资数额百分之三十以上的;(三)造成公司、股东、债权人的直接经济损失累计数额在五十万元以上的;(四)虽未达到上述数额标准,但具有下列情...
2024最新|经济犯罪案件立案标准、管辖分工、报案指引
(四)造成债权人或者其他人直接经济损失数额累计在十万元以上的;(五)虽未达到上述数额标准,但应清偿的职工的工资、社会保险费用和法定补偿金得不到及时清偿,造成恶劣社会影响的;(六)其他严重损害债权人或者其他人利益的情形。8.隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案(第162条之一)...
2024全省公安机关夏季治安打击整治行动:破获刑案8515起
紧盯“黄赌毒”“盗抢骗”等夏季多发易发案件,特别是对赌博、侵财等违法犯罪快接快处、快查快办,其中寻衅滋事、故意伤害、入室盗窃3类案件立案数同比分别下降19.8%、16.3%和42.8%(www.e993.com)2024年10月16日。破获各类经济犯罪案件、电信网络诈骗案件1200余起,打掉犯罪团伙112个,通过预警劝阻、及时止付,近百万名群众免遭上当受骗。
【企业家学法】常见经济犯罪报案提供材料指南(一)
《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十三条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的;...
最高检印发《关于办理财务造假犯罪案件有关问题的解答》
立案追诉标准对欺诈发行证券罪与违规披露、不披露重要信息罪均规定“造成投资者(股东、债权人或者其他人)直接经济损失数额累计在100万元以上的,应予立案追诉”。对此,相关虚假陈述侵权民事赔偿案件已有生效判决的,可以参照民事判决对直接经济损失作出认定;直接经济损失数额难以准确计算的,应当依法委托专门机构出具测算报告后...
实录丨“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会
该案的成功侦破,切实维护了国家粮食安全和农民切身利益。七、定西市“9·05”非法经营案2023年2月22日,定西市公安局安定分局破获一起非法经营外汇案,抓获犯罪嫌疑人7名,冻结金额2700余万元,公安部经侦局专门发来贺电。经查,该犯罪团伙利用互联网社交平台招揽“客户”,以资金“对敲”手段实施犯罪,并与北京、...
最高检发布民事检察促进民营经济发展壮大典型案例
青岛甲置业有限公司与黄某民间借贷纠纷执行活动监督案基本案情2015年5月1日,黄某作为出借人与借款人胡某汉、担保人青岛甲置业有限公司(以下简称甲置业公司)、担保人山东某股权投资基金管理有限公司、担保人胡某龙签订《借款协议》,约定:借款金额1690万元,借款期限为2015年5月1日至2016年4月30日,利率为月息2.1...