涉案金额超3.9亿元,北京警方刑事拘留虚开发票犯罪嫌疑人25名
涉案金额超3.9亿元,北京警方刑事拘留虚开发票犯罪嫌疑人25名北京商报讯(记者金朝力王蔓蕾)11月20日,据央视新闻报道,2024年11月以来,北京市公安局经侦总队牵动西城、丰台、通州公安分局,对以散发“代开发票”小广告方式虚开发票的犯罪活动开展专项打击。截至目前,共刑事拘留犯罪嫌疑人25名,涉案金额超3.9...
虚开增值税发票金额合计三百六十万元 三男子获刑罚
被告人麦某受被告人薛某委托,在与被告人买某没有实际货物交易的情况下,虚开增值税普通发票,制造资金流转假象,其中被告人买某虚开发票金额为360万元,均系情节严重,构成虚开发票罪。在共同犯罪过程中,被告人薛某、麦某、买某起主要作用,均系主犯,按照其所参与的全部犯罪处罚。三被告人系初犯、归案后如实供述自己的...
一涉案12亿元虚开普通发票团伙被打掉
原标题:一涉案12亿元虚开普通发票团伙被打掉本报讯记者周孝清通讯员王婧近日,由江西省公安厅督办的虚开普通发票案全面告破,该案8名犯罪嫌疑人悉数落网。8月15日,江西省萍乡市公安局安源分局接到市局反洗钱联合研判中心线索,以郑某甲为首的团伙存在虚开发票重大嫌疑。该分局立即成立专案组,对该案立案侦查。民...
涉案12亿元!江西警方端掉虚开普通发票团伙
近日,由省厅督办的虚开普通发票案全面告破,萍乡市公安局安源分局在市局反洗钱联合研判中心的大力支持下,不懈追踪,8名犯罪嫌疑人悉数落网,虚开普通发票案涉及全国31个省市,900余家企业,虚开普通发票近5万份,价税合计12亿余元。8月15日,安源分局接到市局反洗钱联合研判中心线索,以郑某甲为首的团伙存在虚开发票重大...
国家税务总局曝光8起虚开发票违法典型案例
案例一:四川查处“5·21”电子普通发票虚开案。2020年5月,成都警税成立联合专案组,成功打掉职业虚开犯罪团伙2个,抓获犯罪嫌疑人4名。经查,该团伙利用疫情期间“非接触式”办税缴费便利措施,控制空壳企业919户,向全国21821户下游企业或个人虚开增值税发票11万余份,虚开金额超31亿元。
朝阳1人控制17家企业虚开增值税普通发票被追究刑事责任
1.3.裁判结果:本院认为,被告人潘某某经营的阜新市细河区A物业管理服务中心,在与B医院没有实际物业服务,超出为C医院物业服务实际收入的情况下,为两家医院虚开普通发票金额共计8371491.50元,情节特别严重,其行为违反国家发票管理规定,已构成虚开发票罪(www.e993.com)2024年11月26日。公诉机关指控被告人潘某某虚开发票的事实清楚,证据确实、充分,罪名成立...
注意:虚开增值税专用发票罪立案标准最新变化!
(法释[2002]30号)第三条的规定执行,即虚开的税款数额在五万元以上的,以虚开增值税专用发票罪处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额在五十万元以上的,认定为刑法第二百零五条规定的“数额较大”;虚开的税款数额在二百五十万元以上的,认定为刑法第二百零五条规定的“数额巨大...
最新虚开发票罪的立案标准
问:虚开500份普通发票,票面金额120万元,会犯罪吗?**答:**会的,这符合虚开发票罪的立案标准。问:明知道是虚开的,还让别人开增值税专用发票,会犯罪吗?**答:**会的,这属于严重情节,可能会构成犯罪。然后,咱们来看看几个往年的典型案例:案例一:黄某某为了逃税,让别人给他虚开了1600多份增值税专用发票,...
周村区法院案例《无真实交易往来前提下为他人虚开增值税普通发票...
■淄博市周村区法院:无真实交易往来前提下为他人虚开增值税普通发票,构成虚开发票罪2015年6月至2018年8月期间,被告人于某为牟取非法利益,以周村某经销部、淄博某商贸有限公司等6家单位的名义,向山东某建材有限公司、山东某置业有限公司等多个单位虚开增值税普通发票1473份,开票金额131179673.65元,税额3935390.01元,价...
上海警方侦破首例利用直播打赏虚开发票案,查证虚开金额超20亿元
葛某等人利用这些账号内的开票额度,按照每个账号可开票额度的0.8%至1.5%向账号持有人支付报酬,随后按照下游虚开犯罪团伙黄某、潘某的要求,以开票金额的2%至3.5%的价格,从平台直接将发票虚开给他们所指定的公司,累计虚开增值税专用发票、普通发票价税合计超5亿元。嫌疑人作案工具。上海警方而黄某、潘某等...