银行副行长为完成业绩帮忙洗钱,犯帮信罪被判两年九个月

今年6月,经江汉区检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪数罪并罚,判处魏钱有期徒刑五年三个月,并处罚金人民币2.5万元。继续追缴被告人魏钱违法所得人民币95万余元,不足部分,责令其予以退赔,按比例发还电信诈骗被害人;以帮助信息网络犯罪活动罪判处陆明期徒刑二年九个月,并处罚金人民...

洗钱犯罪侵害法益及量刑问题研究

毒品犯罪在上游犯罪中占比6.1%,洗钱金额在400元至8.68万元之间,均未认定为“情节严重”,其中7件案件洗钱金额为7000元以下,金额最低至400元;金额最高达8.68万元,被告人被判有期徒刑2年。走私犯罪占比23.8%,洗钱金额在18万至1296万元之间,其中认定“情节严重”的案件占比77.4%,且均因自首、立功、从犯等情节被减...

先非法集资、诈骗,后洗钱,这起涉案金额超3亿的案子判了!

诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。第一百九十一条洗钱罪为掩饰、隐...

3名华人在美国诈骗洗钱被判刑82年!金额高达数千万!惊动FBI

3名华人在美国诈骗洗钱被判刑82年!金额高达数千万!惊动FBI美国纽约南区联邦检察官威廉姆斯(DamianWilliams)与联邦调查局(FBI)纽约分局助理局长史密斯(JamesSmith)16日宣布,对3名涉嫌对金融机构实施诈骗且通过外国加密货币交易所进行洗钱、涉案金额逾千万元的人员予以逮捕。这3名被捕人员均为华人,一旦罪名成立,将面临...

知名八卦主播证实,小团团涉案金额太大,连助理都要被判6年

赔钱也不一定好使，赔钱的话顶多给你轻判，轻判也是判，轻判不是不判，懂了吧？她已经没有给钱的权力了，她的钱现在已经不归她了，她的钱肯定是被冻结了。以他的说法来看，小团团是不可能复播了，粉丝们断了这个念想吧，现在能平安出来就已经是奢望，很可能要被判个几年了，当然了，目前冷风也只是在直播间...

一文读懂:两高“洗钱”司法解释对币圈OTC的影响?

答：我们来看看掩隐罪和洗钱罪在量刑上的区别：掩隐罪：情节严重的3—7年有期徒刑；洗钱情节严重：5—10年有期徒刑(www.e993.com)2024年11月6日。掩饰隐瞒十万金额以上，就属于情节严重，三年以上；但是，根据关于洗钱罪的新司法解释，洗钱数额在五百万元以上的，且具有下列情形之一的，才算“情节严重”，才会判到5年以上。也就是说：必须满足...

帮他人“洗白”受贿款1000多万元,一男子被判刑

帮他人“洗白”受贿款1000多万元,一男子被判刑海南省儋州市一男子李某某明知他人受贿金额特别巨大,仍为其提供银行账户掩饰、隐瞒1281.15万元受贿款的来源和性质,被儋州市检察院以洗钱罪提起公诉。儋州市人民法院经开庭审理,判处该男子有期徒刑五年,并处罚金人民币70万元。

泰州一干部犯组织、领导传销罪获刑,涉案金额超3700万元

1、政府官员一审判刑4年6个月并处罚金最近,江苏省泰州泰兴市政府官员赵某因犯组织、领导传销活动罪被判刑的消息在当地引起了不小的波澜。据泰兴市人民法院相关刑事判决书显示,公诉机关指控,赵某参与的MBI集团通过互联网虚假宣传,以投资理财为名,要求参加者每次缴纳一定金额的费用,购买该集团相关平台发现的虚拟货币...

...反诈“成绩单”:2022年以来一审审结电诈案1956件,1255人被判刑...

2022年以来,1255人被判处五年以上有期徒刑,2人被判处无期徒刑。同时,对于从犯、主动投案人员,以及积极配合抓捕首要分子、追缴涉诈资金的人员,依法从宽处理。把被告人退赃退赔作为自愿认罪认罚、认罪悔罪等量刑情节予以考量,督促被告人积极退回赃款,最大限度为被骗群众挽回经济损失。

银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

人陆明在案发时多次利用其银行副行长身份,获取涉案银行卡、商户收款码及POS机等重要犯罪工具,使得赃款去向更为隐秘和难以查证,以及全案两次跨度达半年之久的犯罪行为,涉案金额超1千万等多种量刑情节,建议法院对其从重处罚,另对陆明利用银行从业人员履职便利、严重违反内部规定实施犯罪的情况,针对性地提出从业禁止的量刑...