香港警方捣破3个洗黑钱集团 涉案金额达3.1亿港元

香港警方捣破3个洗黑钱集团涉案金额达3.1亿港元中新社香港8月28日电(记者韩星童)香港警务处28日召开记者会公布，在8月“反洗黑钱月”展开3个执法行动，打击3个洗黑钱集团。行动中，警方共拘捕27人，涉嫌干犯“洗黑钱”或“串谋洗黑钱”等罪，这些团伙涉嫌清洗黑钱金额高达3.1亿元(港币，下同)。香港警...

香港海关侦破洗黑钱案件 涉案金额约15亿港元

香港海关侦破洗黑钱案件涉案金额约15亿港元据央视新闻消息,香港海关8月8日发布消息说,8月7日采取代号“剑刺”的执法行动,瓦解一个从亚太地区收取可疑资金的洗黑钱集团,案件主脑及集团成员涉嫌利用空壳公司及虚拟货币清洗犯罪获益,涉案金额约15亿港元。行动中,海关拘捕四名犯罪嫌疑人,并冻结他们名下共约220万港元资...

香港100人涉诈骗及洗黑钱案被捕 涉案金额逾1.8亿港元

中新社香港5月22日电香港特区政府警务处22日召开记者会公布,日前展开执法行动,以诈骗及洗黑钱等罪拘捕100人,共牵涉82宗诈骗案及洗黑钱案,涉及款项超过1.8亿元(港元,下同)。警务处深水埗警区助理指挥官(刑事)警司陈志昌表示,深水埗警区2023年共接获2419宗诈骗案,有关数字较2022年增加三成。今年首4个月,深水...

涉案金额1亿余元!江津警方打掉一电诈洗钱团伙

近日,江津警方打掉一个帮助电信网络诈骗洗钱的犯罪团伙,抓获23名犯罪嫌疑人,查出涉案金额1亿余元。根据案件显示,福建籍男子许某在柬埔寨认识了一名外号叫“蛇”的男子,今年2月,“蛇”联系许某,告诉许某洗黑钱不仅挣钱快,并且轻松。于是,3月上旬,许某纠集朋友裴某等人从福建来到重庆江津,租房架设备,招募20余人,...

香港海关侦破历来最大宗洗黑钱案 涉案金额约140亿港元

据新华社香港2月16日电香港海关16日表示,破获历来最大宗的洗黑钱案件,涉案金额约140亿港元。海关共拘捕7名怀疑涉案人士,并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产。据悉,海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。海关发现该洗钱集团以家族式经营,不但在本地开设多间公司和多个银行账户,更通过中介人招募...

香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约140亿港元

中新社香港2月16日电(记者戴小橦)香港海关16日举行记者会公布,在今年1月底展开的执法行动中,成功瓦解一个利用跨国贸易活动清洗约140亿元(港币,下同)黑钱的大型跨国洗黑钱集团,并捣破一个洗黑钱营运中心(www.e993.com)2024年11月7日。以涉案金额计算,此案为香港海关破获的历来最大宗洗黑钱案件。

涉案140亿港元!香港海关破获历来最大洗黑钱案,最小团伙成员23岁...

据中国日报网，该案涉及至少十多个国家和地区。其中一个银行户口单日入账超过1亿港元，一次汇款最高金额约4800万港元。海关调查也发现部分黑钱源自印度手机应用程序的诈骗犯罪获益。被捕7人中包含四名中国籍人士和三名非华裔人士，据推测为该跨国清洗黑钱集团的主脑、骨干和基层成员，及招募傀儡户口的中介人。同时，...

“存取款”又有新政策:超出一定数额的,或许会被调查

一、“存取款”新规根据规定,个人存款和取款的最高金额分别被限制在人民币100万元和50万元以内。对于单位而言,存款和取款的最高金额限制分别为人民币500万元和200万元。这一规定意味着,如果我们需要进行超过这些金额的存取款操作,就需要更加谨慎和注意。

香港海关捣破一洗黑钱找换店 涉案金额约6亿港元

中新社香港10月6日电香港海关6日通报,海关近日采取代号“火花”的执法行动,捣破一间涉嫌清洗黑钱的找换店,涉案金额约6亿港元。香港海关称,海关人员早前根据情报锁定该间找换店,经过多月深入调查,发现该找换店通过成立一间空壳公司及银行户口处理来历不明款项。自2021年起,该找换店在香港多间银行开设12个账户...

网红圈大瓜!三位顶流主播洗黑钱,金额高达一个亿,直播时被带走

三位顶流主播洗黑钱,金额高达一个亿,直播时被带走虽说这个大瓜在之前早有苗头,但并不确定,因为涉及到三位网红的名誉权。不过伴随着官方的新闻发布会,这三位顶流网红也被实锤,同时所属平台也将遭受舆论的影响。5月15号上午10点,上海公安举行新闻发布会,主要的内容便是介绍全国首例网络直播“打赏”洗钱案侦破...