汇付支付再陷监管处罚风暴!业务收缩、降薪裁员遭遇“内忧外患”

据该决定书显示，上海汇付支付有限公司（以下简称“汇付支付”）因违反终端管理规定，且与身份不明的客户进行交易，被罚款20万元。而时任汇付支付助理总裁、运营部负责人的高某音，也因监管不力，被罚款1万元。

突发! 严查跨境支付! 微信, 支付宝转账和换汇, 超这数, 直接监管...

跨境转账监管力度加强:对单笔或累计超过一定金额的跨境转账,将进行重点检查。风险抽查机制:非银行支付机构对大额转账将进行随机抽查,以防范洗钱、逃税等违法行为。图片来源:kr-asia对于澳洲的华人来说,下面这些变化必须注意:1.非银行支付机构支付单笔转账3000元以上,会面临风险抽查,0-1万元的抽查率为2%,超过...

开年以来超10家支付机构“领罚” 罚没金额合计超千万元

纵观行业来看,据《证券日报》记者不完全统计,截至2月23日,今年以来已有超10家支付机构收到罚单,被罚金额合计超千万元。综合来看,违反账户管理规定、未按照规定履行客户身份识别义务等是被罚主因。“开年罚”现百万元级罚单具体来看,银盈通支付存在未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑...

中国金融支付:现实图景、监管态势与未来展望

据此估测，2023年全年非银支付业务规模将再超1万亿笔；非银支付机构平均单笔支付金额约265元人民币，符合其聚焦高频次小额交易的市场定位，与商业银行以大额、对公服务为主的职能定位形成差异化，共塑分工互补的市场格局。从社会效益上看，我国支付行业以小额、便民为服务宗旨，有效服务实体经济，降低社会运转成本，满足...

非银支付2023:54张罚单、62.78亿元罚金与重磅监管

星图金融研究院研究员黄大智表示，自2015年以来，非银支付机构的监管持续加强，罚单的数量和金额屡创新高，同时，从业机构在合规体系建设方面也在不断提升。由于支付机构连接B端和C端，在特约商户管理、交易管理方面触犯违规而遭到处罚的频率也较高。金融科技专家苏筱芮表示，支付领域年内千万元、百万元级别大额罚单数量较...

拉卡拉、度小满等5家支付机构被罚3661万!年内超10家支付公司合计...

支付行业又现大额罚单(www.e993.com)2024年11月10日。9月10日,中国人民银行北京市分行针对北京度小满支付科技有限公司(下称“度小满支付”)、北京高汇通商业管理有限公司(下称“高汇通”)、拉卡拉支付股份有限公司(下称“拉卡拉”)等5家支付机构违规行为开出多张罚单,合计罚没金额达3661万元,多名时任负责人也一并被罚。

被开具罚单超500份 罚没金额2.43亿元

截至7月中旬的已公示信息,2024年上半年,金融监管总局系统和人民银行系统共对农村中小金融机构开出罚单511份(机构和人员因同样违法违规事实受处罚的合并作一份)。其中,金融监管总局系统开出406份罚单,人民银行分支机构开出罚单105份,共有528位相关责任人受处罚,罚没金额共计2.43亿元,金融行业严监管态势持续。

注意!微信、支付宝跨境转账别超过这个数,否则有可能会被抽查!

也就是说,当用户使用微信支付、支付宝进行超过3000元人民币的单笔交易时,交易很有可能会被税务部门抽查。新规意味着无论您是给国内的父母汇款,还是给朋友转账,只要金额超过一定数额,都可能被抽查。转账金额越高,被抽查的概率就越大。而且不仅是大额转账,频繁的小额多次转账也可能触发监管。

加拿大华人警惕!微信支付宝跨境转账限额需知,跨境汇款挑战加剧!

1.非银行支付大额转账风险抽查机制自新规实施起,通过非银行支付机构(如微信、支付宝等)进行的单笔转账,若金额超过3000元人民币,将面临不同程度的风险抽查。具体而言,转账金额在0-1万元之间的,抽查比例为2%;而当单笔转账金额达到或超过10万元时,抽查比例将显著提升至10%,旨在加强资金流动的监控与风险评估。

...所《关于大理药业股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管...

(6)选取大额服务提供商函证签约金额和未支付金额,判断本年费用计提的完整性;(7)抽取样本,对学术推广费用实施函证程序;(8)与同行业比较销售费用率、市场推广费用率,判断总体合理性。2.核查意见经核查,未发现销售费用支付对象中涉及公司经销商、关联方、公司员工或其他利益相关方,未发现公司为他方垫付资金、承担...