反诈快讯 | 第223期:充话费竟然是间接洗钱?揭秘新型洗钱套路!
第一步:骗子在“微信朋友圈、闲鱼”等平台发布远低于市场价格的“话费慢充服务”“油卡充值”“游戏币购买”服务等,吸引不明真相的潜在客户购买。第二步:诈骗团伙向受骗人实施诈骗,在骗子成功获取受骗人的信任后,不再只是诱导受骗人转账至指定银行卡内,而是令受骗人将指定金额充入买家的手机号。第三步:充值成...
...在网时长 优惠比例 充值金额(元) 赠送话费(元) 首次到账总金额...
在网时长优惠比例充值金额(元)赠送话费(元)首次到账总金额(基本账户+赠送账户)元后续5个月结日每次返还话费(元)举例1年内(1-11个月)1:0.3501550元(35+15)3在网1年以内的客户充值50元话费,申请优惠成功后24小时内赠送15元,同时充值的50元中有15元将转为预存话费,于后续5个月结日平...
话费充值平台低价吸引用户充值后疑跑路,曾被列经营异常名录
消费者袁女士近日向澎湃质量观投诉平台反映,她在嘉乐威话费充值平台购买一万多元充值卡后,其公众号突然无法访问,客服不回复信息,打电话无人接听,平台的官方社交媒体账号也进不去,“已有多人因此损失了数十万元”。接到袁女士投诉后,澎湃新闻多次联系嘉乐威(北京)信息咨询有限公司(以下简称为“嘉乐威”),电话始终无人...
充值“打折话费”后手机号被封 警方揭秘“低价慢充”背后的套路
今年3月29日,来自杭州的张先生登录第三方电商平台,看见有很多低折扣充值话费的卖家,说是充值300元话费只需花255元或252元,充值500元话费只需418元,折扣在85%左右。于是张先生选择了充值300元话费,实际支付252元,当天下单,3月31日收到充值成功的信息,于是在这个第三方电商平台点了“确认收货”。没想到在4...
低价“慢充”话费,你可能成为洗钱的“工具人”!
央广网北京3月25日消息(总台中国之声记者韩雪莹)据中央广播电视总台中国之声《新闻纵横》报道,“只需420元就能充值500元话费”“最迟到账时间72小时”……看到这样的广告,你会心动吗?近段时间来,网上出现一种话费“慢充”方式,优惠力度还不小。但这些看上去仅仅是简单而普通的充值交易,却可能存在涉诈风险...
手机话费充值,掌上营业厅、微信、支付宝差别大吗?
1、缴纳金额不同,微信、支付宝一般以10(备货量较少)、20、30、50、100、200、300元等有一定间隔的金额充值话费,而掌上营业厅则可以自定义任何金额(www.e993.com)2024年9月7日。2、缴纳的模式不同,微信、支付宝的到账方式为线上支付→运营商处理→话费到账,而掌上营业厅则是直接充值到账,在一定程度上,较前两者到账时间快。
紧急提醒!有人充话费后手机号突然被封,更可怕的是……
步骤二:通过诈骗充值脏钱事实上,“洗钱”团伙在收到客户A充值话费的费用后,便将需要充值话费的手机号码及充值金额告知上线。由上线使用被诈骗被害人B账户内的资金,向这些手机号码充值话费,利用正当充值话费交易的“外衣”,达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的,致使电信网络诈骗被害人损失款难以追回。
“代充话费”公号收钱后疑似跑路,警方已对涉事公司立案调查
北京市京师(上海)律师事务所吴风虎律师认为,这种代充值话费的公众号如果其实际控制人本身不具备折扣代充话费的能力,而是以此为由骗取消费者的充值款,则该公众号实际控制人可能涉嫌诈骗行为。其次,根据《刑法》第二百六十条之规定,骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨...
72小时到账,急用勿拍?这样充话费可能是……
钱某落网后,民警对他的电脑勘验发现,2023年仅两个多月的时间,钱某就利用“慢充”平台以充值话费的方式洗钱2800多万元,自己获利30多万元。目前,该案18名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。警方提示骗子通过高额折扣,吸引消费者代缴电话费、电费、水费、燃气费等民生领域费用,该类费用具...
充个话费怎么沦为间接洗钱工具?揭秘新型洗钱套路
因为能以比较大的折扣吸引客户进行充值,慢充平台在通过各种渠道引流推广之后,会在短时间内积累大量的客源,巨大的充值金额背后却是被诈骗来的被害人的钱,但是,这类充值并不是钱到即充、实时到账的。比如,客户如果需要充100元的电话费,那么,他只需向商家支付80或者85元钱即可。客户支付后,购买的话费或者电费要三...