银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪

判处被告人魏金有期徒刑五年三个月,并处罚金两万五千元;继续追缴魏金违法所得九十五万八千三百四十元,不足部分责令其予以退赔,按比例发还电信诈骗被害人;以帮助信息网络犯罪活动罪判处陆明有期徒刑二年九个月,并处罚金两万元,并禁止其自刑罚执行完毕之日或假释之日起三年内从事银行业。

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

对此,公安机关对光大、工商、邮政三家银行的三名工作人员以涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”(简称“帮信罪”)刑拘。办案民警告诉澎湃新闻,“某种程度上说,银行经理和诈骗团伙之间,也是相互利用。犯罪团伙需要洗钱通道,银行需要流水,银行经理需要业绩。”民警整理对公账户涉案证据澎湃新闻记者谭君图涉嫌“帮信罪”的...

用对公账户刷流水提额度 因帮信罪被判刑

用对公账户刷流水提额度因帮信罪被判刑近日,广西壮族自治区鹿寨县人民法院审结一起帮助信息网络犯罪活动罪案件,被告人郭某为筹集创业资金,使用此前办理的营业执照办理对公账户提供给他人刷银行流水,后该账户被他人用于电信诈骗,因而犯帮助信息网络犯罪活动罪,被判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币二千元。2023年...

【以案说法】用对公账户刷流水提额度,有人因帮信罪被判刑!

4月28日,鹿寨县人民法院审结一起帮助信息网络犯罪活动罪案件,被告人郭某为筹集创业资金,使用此前办理的营业执照办理对公账户提供给他人刷银行流水,后该账户被他人用于电信诈骗,因而犯帮助信息网络犯罪活动罪,被判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币二千元。案情简介2023年11月至12月期间,被告人郭某明知提供自己的...

痛心!五起“帮信罪”典型案例,涉案学生前途尽毁

王某某(19岁,北京某职业学院学生)在明知他人可能利用信息网络实施犯罪的情况下,仍将自己的银行卡、电话卡等出租给诈骗分子使用。涉案金额与后果:王某某出租的银行卡涉电信诈骗犯罪流水共计人民币32.26万元。最终,王某某被法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处拘役三个月,缓刑三个月,并处罚金一千元。

帮信罪与掩隐罪的区分

而按照最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2019〕15号)第十二条的规定,帮信罪要达到“为三个以上对象提供帮助”、“支付结算金额二十万元以上”,或“违法所得一万元以上”,才属于“情节严重”,应该被追究刑事责任(www.e993.com)2024年11月23日。可见,帮信罪...

这起帮信罪案件涉案金额3100万余元,法院判了→

近日,贵州省平塘县人民法院公开开庭审理了一起多人帮助信息网络犯罪活动罪案件,被告人石某龙、何某伟、陆某、陆某勇、罗某勇依法被判处有期徒刑二年十个月至十个月,并处罚金三十万元至一万元不等的刑罚。案情回顾被告人石某龙为获取利益,提供自己名下银行卡和介绍使用张某某等人名下银行卡给他人帮助转移上游...

即使符合入罪标准,但情节显著轻微的,仍然可以认为不构成帮信罪

只要把所有经过你账户的资金，全部退出来，就可以判缓刑，金额小的，还可以不移送、不起诉。这些年经济高速发展，很多人家底还是可以的，虽然大学生没钱，但碰上事儿了，家里砸锅卖铁也得想办法啊！更可怕的是，现在要求帮信罪嫌犯退赃，不单是退你自己的那点“手续费”，而是经过你账户的所有钱都要退出来。有...

浏阳三名男子因“帮信罪”一审获刑

近日,市人民法院审理了一起帮助信息网络犯罪活动案,浏阳三名男子为了赚取非法利益,甘愿沦为电信诈骗团伙的“探路”先锋,冒充客服人员随意拨打电话,套取目标人群详细个人信息,以供上线诈骗团伙实施精准诈骗。浏阳市融媒体中心记者李小雷一起刷单诈骗案,牵出幕后“探路”团伙...

帮信罪:主观明知的推定+不起诉案例汇总+与其他关联罪名的区分

2.在案证据不能证实行为人为电信诈骗犯罪提供帮助的支付结算金额达到20万以上,也不能证明行为人主观明知他人实施犯罪而提供帮助。3.在案证据无法证明行为人的获利金额4.在案证据不能证明银行卡的交易细节、流向用途和造成后果。5.在案证据不能证明行为人提供的银行卡内诈骗资金的支付结算金额。