洗钱罪的法律规制与应用 | 至正开放麦

●解释明确:洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。●解释将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。明确通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益的,可...

网友热议:直播打赏被列为洗钱方式按洗钱罪定罪

据说这位榜一大哥打赏的资金都是通过非法手段获得的，然后通过直播打赏的方式进行洗钱！哎呀，这可是个大新闻啊！洗钱团伙竟然把直播打赏当成了“洗钱机”，这操作简直让人叹为观止！他们在直播间里频繁打赏，将非法所得转化为看似合法的直播收入，然后再通过各种方式将钱洗白。这手段，简直比电视剧里的还要高明啊！而...

新司法解释发布,“他洗钱”主观要件、“自洗钱”认定标准再明确

洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。《解释》还明确了洗钱罪“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形,其中包含通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式...

“两高”发布司法解释,明确洗钱罪“情节严重”认定标准

《解释》明确了洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在500万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失250万元以上；或者造成其他严重后果情形之一的，应当认定为“情节严重”。同时，《解释》明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。此外，...

两高司法解释:明确洗钱罪情节严重、从宽处罚等法律适用标准

二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。

“自洗钱”行为如何定罪处罚?最高法:需把握三个原则

对于属于上游犯罪行为的一部分或者与上游犯罪行为存在交叉的洗钱行为,不能作重复评价(www.e993.com)2024年11月6日。比如,上游犯罪行为人提供资金帐户接收上游犯罪所得的行为,属于上游犯罪行为的一部分,不能认定洗钱罪。又比如,提供资金帐户,实施走私犯罪,又用同一资金帐户实施洗钱的,洗钱行为与上游犯罪行为存在交叉,在这种情况下,不宜对提供资金...

洗钱犯罪侵害法益及量刑问题研究

从上述数据可以得知,洗钱罪的量刑存在以下特点:入罪门槛不清晰。在上游犯罪为毒品犯罪的洗钱案件中最低400元即可定罪,这是因为贩卖毒品罪只要贩卖即构罪。没有数额标准。而在破坏金融管理秩序及金融诈骗类洗钱案件中,最低入罪金额为3.5万元;在贪污贿赂类洗钱案件中,最低入罪金额为3.75万元;在走私类洗钱案件中,最...

“自洗钱”行为如何定罪处罚?需把握三个原则

本报北京8月19日电(记者孙风娟)“自洗钱”行为如何定罪处罚?8月19日,最高人民法院、最高人民检察院召开新闻发布会,发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(下称《解释》)。最高法刑事审判第三庭副庭长陈学勇回答记者提问时表示,对于“自洗钱”行为,什么情况构成犯罪,哪些情形依法数罪并罚,情况非常复杂...

以侵害法益为标准判定自洗钱犯罪

从深层逻辑上看,将金融管理秩序作为洗钱罪的保护法益也符合洗钱行为涉及巨额赃款的客观现实。洗钱行为是为了切断犯罪所得及其收益与上游犯罪的联系,过程具有不确定性和难预测性,这种使巨额资金在金融领域突然流动的行为,必然影响金融秩序的稳定性。其次,自洗钱中掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为发生在金融...

朱勇辉解读《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》

朱勇辉律师介绍,根据刑法第一百九十一条,构成洗钱罪一般情况下在五年以下有期徒刑量刑,而达到情节严重的,将在有期徒刑五至十年范围量刑。本次《解释》将判定洗钱“情节严重”的数额从原司法解释规定的十万元以上修改为五百万元以上,回应了社会经济发展的实际情况。此外,《解释》直接规定了“且具有”其他四类情节之一的...