广东辖区洗钱罪典型案例展播|③广东佛山谢某群、王某彬、黄某涉黑...

为掩饰、隐瞒组织、领导黑社会性质组织犯罪所得及产生的利益,谢某忠儿子谢某群、侄女婿王某彬、女婿黄某在明知谢某忠的资金系黑社会性质的组织犯罪所得的情况下,配合谢某忠实施了一系列洗钱行为,采取提供账户资金、买卖或投资等方式协助转移、转换财产,洗钱金额累计达8847.45万元人民币、3000万元港币。2020年4月1日,佛...

YY神豪平生哥?四大主播涉嫌“洗钱罪”被公诉,涉案金额12亿!

四大主播涉嫌“洗钱罪”被公诉,涉案金额12亿!24日早上,某知名权威媒体突然发布一则新闻,内容大概是于某(某平台的神豪大哥)非法集资数亿元在平台的几个头部主播直播间疯狂打赏大额礼物,这些主播在收到礼物的分成后又回到了大哥的账户上,目前四位主播涉嫌“洗Q罪”被公诉。于某(某平台的神豪大哥)以非法占有为目的...

涉案金额超5000万元!市公安局打掉一洗钱犯罪团伙

涉案金额超5000万元!市公安局打掉一洗钱犯罪团伙日前,记者从市公安局获悉经过连续八个月的侦查市公安局成功打掉一起涉案资金超5000万元为境外电信诈骗、赌博场所洗钱的犯罪团伙2022年7月,市公安局接到线索,发现王某银行卡资金涉嫌诈骗。市公安局反诈中心迅速开展调查工作。崇州市公安局刑事侦查大队民警刘江...

宁夏警方打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙 涉案金额1350余万元

宁夏警方打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙涉案金额1350余万元中新网银川12月7日电(记者杨迪)记者12月7日从宁夏固原市公安局原州区分局获悉,原州区警方于近日打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人20人,涉案金额1350余万元,扣押手机11部,冻结银行卡27张。警方介绍,在侦查“6.30”集资诈骗案件过程中,侦查人员发...

“两高”发布司法解释,明确洗钱罪“情节严重”认定标准

《解释》明确了洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在500万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失250万元以上；或者造成其他严重后果情形之一的，应当认定为“情节严重”。同时，《解释》明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。此外，...

洗钱罪刑法条文修正后案件量大幅增加,“自洗钱”案件逐年增加

“洗钱罪刑法条文修正以后，2021年案件数量大幅增加153.3%，2022年、2023年同比分别上升39.7%、23.5%，今年上半年与去年同期持平，‘自洗钱’犯罪案件逐年增加(www.e993.com)2024年11月6日。”陈学勇特别指出。据不完全统计，在2022年至2023年一审审结洗钱案件中，洗钱上游犯罪主要集中在毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、金融犯罪，占比超过八成，走私犯罪...

“两高”联合发布司法解释“洗钱罪”:将“虚拟资产”交易列入

据悉,《解释》共有13条,主要内容包括:一是明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的...

北京高院:洗钱规模在扩大,近三年单起案件最高涉案金额超6亿元

从北京法院近三年的办案数据看,洗钱罪的上游犯罪以贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪为主,数量分别为20件、11件,占7类上游犯罪的比例达77.5%。洗钱案件的涉案金额跨度非常大,低则不足万元,高则上亿元。其中,100万元以上1000万元以下的16件,占比40%;1000万元以上1亿元以下的8件,占比20%;1亿元以上的1件。孙...

洗钱犯罪侵害法益及量刑问题研究

从上述数据可以得知,洗钱罪的量刑存在以下特点:入罪门槛不清晰。在上游犯罪为毒品犯罪的洗钱案件中最低400元即可定罪,这是因为贩卖毒品罪只要贩卖即构罪。没有数额标准。而在破坏金融管理秩序及金融诈骗类洗钱案件中,最低入罪金额为3.5万元;在贪污贿赂类洗钱案件中,最低入罪金额为3.75万元;在走私类洗钱案件中,最...

非法换汇收到赃款,就一定构成洗钱罪?

但后来发现,李四转账的资金,有部分涉嫌电信诈骗赃款,该赃款进入张三账户后,张三和李四随即被办案机关传唤,并且以涉嫌洗钱活动,被采取刑事强制措施。后续,经人介绍,张三找到某自称有关系的黑律师(经谁介绍你猜),该“律师”对张三分析,张三一定涉嫌洗钱罪或者掩饰隐瞒犯罪所得/收益罪,因为他收到了赃款,可以通过该律师...