江西一村镇银行1年内2获罚单,哈尔滨银行为其股东
10月12日消息,据国家金融监督管理总局景德镇监管分局消息,乐平融兴村镇银行有限责任公司因违规发放贷款、隐匿不良贷款,被罚款20万元。此外,多名员工对违规发放贷款等违法行为负有直接责任,分别被处以警告,此外2名员工还被分别处以罚款10万元、5万元。值得注意的是,这已经不是乐平融兴村镇银行今年的首张罚单。今年1...
永康农商行因贷款“三查”不到位等被罚140万,其股东投资股权实现...
蓝鲸新闻7月4日讯(记者黄玉洁肖阳实习生)日前,国家金融监管总局金华监管分局发布了行政处罚信息,浙江永康农村商业银行股份有限公司(下称“永康农商行”)因重大关联交易未按规定审查审批;贷款“三查”不到位,信贷资金被挪用于购房;贷款“三查”不到位,信贷资金未按约定用途使用;提供虚假的监管统计资料,...
长沙银行收购村镇银行:四支行或为空壳,向失信股东发放贷款等致...
不过,据企查查显示,长沙银行仅持有祁阳村镇银行62.14%的股份,其他股东仍持有祁阳村镇银行37.86%的股份。记者发现,长沙银行对祁阳村镇银行的长期股权投资四年未变化,其四支行参保人员均为0。此外,长沙银行向失信股东发放数亿贷款,为净利润严重缩水的房企股东提供巨额授信。子公司长期股权投资四年未变化,其四支行或为空壳...
福建龙海泰隆村镇银行被处以35万元罚款,个人贷款贷后管理不到位...
2024年5月28日,国家金融监督管理总局漳州监管分局发布了行政处罚信息公开表漳金监罚决字〔2024〕8号,福建龙海泰隆村镇银行(简称:福建龙海泰隆村镇银行)其个人贷款贷后管理不到位,信贷资金违规流入限制性领域。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则。国家金融监督管理总局漳...
上海一村镇银行被罚170万元,因贷款违规流入股市、房市等
环球网金融综合报道7月10日,据国家金融监督管理总局上海监管局披露,上海嘉定洪都村镇银行因个人经营贷款违规流入股市等八项违规,被罚170万元。沪金罚决字〔2024〕84号显示,上海嘉定洪都村镇银行主要违法违规包括,一是未真实披露股东超比例质押股权的信息;二是未按规定审查股东入股资金来源;三是对股东资质的审查严...
个人贷款管理不尽职,周宁刺桐红村镇银行被罚30万元
瑞财经张林霞4月1日消息,国家金融监督管理总局宁德监管局公布的行政处罚信息显示,周宁刺桐红村镇银行有限公司被罚款30万元,主要违法违规事实为个人贷款管理不尽职,信贷资金被挪用于限制性领域(www.e993.com)2024年10月20日。周宁刺桐红村镇银行有限公司,成立于2014年,法定代表人为裴连恭,泉州农村商业银行成员,是一家以从事货币金融服务为主的企业。
因贷款五级分类不准确等 重庆市武隆融兴村镇银行被罚60万元
存在“贷款五级分类不准确;股东及关联方合计持股比例超标问题未整改”的违法违规事实。3月18日,国家金融监督管理总局涪陵监管分局发布的一则行政处罚信息公开表显示,重庆市武隆融兴村镇银行有限责任公司存在“贷款五级分类不准确;股东及关联方合计持股比例超标问题未整改”的违法违规事实,国家金融监督管理总局涪陵监管分局依...
18家村镇银行仅贡献300万净利润,母行半年内却两次因其被罚
去年8月,湖口九银村镇银行因贷前调查不尽职,贷款资金部分被挪用,被罚款20万元;瑞昌九银村镇银行因违规发放经营贷用于购买住房,被罚款30万元,两行分别有一名责任人被警告。九江银行旗下村镇银行收到的数额最大罚单或许是这一张——2022年11月,北京大兴九银村镇银行因违规开展同业投资业务,个人贷款严重违反审慎经营规...
上海嘉定洪都村镇银行被罚170万元:未真实披露股东超比例质押股权...
7月10日消息,国家金融监督管理总局上海监管局公开发布了针对上海嘉定洪都村镇银行股份有限公司的行政处罚信息公开表。该行因涉及多项严重违法违规事实而遭受严厉处罚,总计被罚款170万元人民币。具体违规行为包括:未真实披露股东超比例质押股权的信息,严重损害了信息披露的透明度和准确性;未按规定审查股东入股资金来源,...
安徽霍山联合村镇银行被罚款30万元,虚增普惠型小微企业贷款数据
2023年12月11日,国家金融监督管理总局六安监管分局发布了行政处罚信息公开表六金罚决字〔2023〕14号,安徽霍山联合村镇银行(简称:安徽霍山联合村镇银行),其虚增普惠型小微企业贷款数据。依据《银