联名|上海二中院×马鞍山中院:至正开放麦——《洗钱罪的法律规制...

四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞合处罚原则。五是明确罚金数额标准。规定了在不同法定刑幅度判处罚金的最低数额。六是明确从宽处罚的标准。亮点呈现●解释明确:洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其...

法解速递 | 最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件...

将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益,认作该条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响“知道或者应当知道”的认定。第四条洗钱数额在五百万元以上的,且具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百九十一条规定的“情节严重”:(一)多次实施洗钱行为的;(二)拒不配合财物追...

洗钱罪的法律规制与应用 | 至正开放麦

四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞合处罚原则。五是明确罚金数额标准。规定了在不同法定刑幅度判处罚金的最低数额。六是明确从宽处罚的标准。亮点呈现●解释明确:洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成...

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

洗钱罪的本质,我认为是特殊的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。在以往实践中,构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪有一个销赃数额的要求。其理由在于,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的上游犯罪往往是财产犯罪,由于财产犯罪的成立条件有数额要求,据此销赃也应该有数额要求。对此,我是持反对意见的。我认...

“两高”发布司法解释 依法严惩涉地下钱庄犯罪

二是非法经营罪、洗钱罪、帮助恐怖活动罪的竞合处罚原则;三是非法经营数额、违法所得数额的认定标准、处罚原则及判处罚金的标准;四是单位犯罪的定罪量刑标准;五是从宽处罚的认定条件和标准;六是非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件犯罪地的认定;...

洗钱犯罪侵害法益及量刑问题研究

《办理洗钱意见》仅规定了“情节严重”的数额标准:洗钱数额在十万元以上的,或洗钱数额在五万元以上,且具有4类情形之一的(www.e993.com)2024年11月6日。因洗钱的上游犯罪类型形态各异、定罪金额差别悬殊,《办理洗钱意见》情节严重标准不能直接适用于所有类型的上游犯罪,否则下游犯罪量刑高于上游犯罪,会导致罪责刑不相适应。

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

虚报注册资本罪(第158条)申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本,欺骗公司登记主管部门,取得公司登记,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)法定注册资本最低限额在六百万元以下,虚报数额占其应缴出资数额百分之六十以上的;(二)法定注册资本最低限额超过六百万元,虚报数额占其应缴出资数额...

从重从严惩处洗钱犯罪!两部门发布司法解释

《解释》共13条,其中明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。

...他洗钱”犯罪认定标准 “两高”发布办理洗钱刑事案件最新解释

据介绍,本《解释》共13条,主要内容包括:一是明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之...

“两高”发布最新司法解释,明确洗钱犯罪认定标准

《解释》明确,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。《解释》将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。明确通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益的,...